ما هي الجرائم الشائعة التي تنطوي عليها العقوبة الجنائية لمنصات جمع NFT الرقمية؟

المؤلف: ليو زينغياو (محام أول، مكتب شنغهاي مانكون للمحاماة)

شاركت NFT أو صناعة التحصيل الرقمي في عدد كبير من القضايا الجنائية في العامين الماضيين ، من بينها الاحتيال هو الجريمة الأكثر شيوعا ، والاحتيال هو أسهل جريمة يحكم عليها بجريمة خطيرة ، لأن العديد من المنصات من السهل جدا أن تتجاوز 500000 يوان في المبلغ المعني (استثمار بعض المنصات يزيد بسهولة عن مليون أو حتى عشرات الملايين) ، بمجرد وصول مبلغ الاحتيال إلى 500000 ، تكون العقوبة المستقبلية أكثر من 10 سنوات ، وهي جريمة خطيرة.

ومع ذلك ، صدر حكم صدر مؤخرا عن محكمة مينهانغ في شنغهاي بشأن منصة التجميع الرقمية المتورطة في القضية ، “صورة تساوي آلاف اليوان ، كن حذرا من عملية الاحتيال المخبأة وراء “المجموعة الرقمية”!” ، تم إغلاق القضية بجريمة الاحتيال في جمع الأموال ، وحكم على المتهمين شياو تشانغ وشياو ليو بالمراقبة.

اليوم ، سيتحدث ليو لو عن الجرائم التي من المرجح أن تكون متورطة في منصة التجميع الرقمية إذا كان يشتبه في ارتكابها جريمة جنائية ، وما هو الفرق بين هذه الجرائم؟

01 لماذا تشارك منصة التجميع الرقمي في العقوبة الجنائية؟

ووفقا لعدد من الحالات المماثلة التي مثلها السيد ليو، فإن المنصة التي وقع فيها الحادث كانت تركز أساسا على فتح السوق الثانوية، وكانت المشاكل التالية كلها أو جزء منها موجودة:

أولا ، الشراء الذاتي والبيع الذاتي ، المضاربة الخبيثة

ستقوم بعض المنصات “بشراء” أو شراء مجموعات رقمية من خلال الموظفين ، في انتظار فرصة البيع على مستوى عال ، وهذا النوع من أسلوب مستودع الفئران يقطع بشكل أساسي كراث المستخدمين العاديين ، وفي تقييم القانون الجنائي ، ينتمي إلى “الغرض من الحيازة غير القانونية” لممتلكات الآخرين ، وقد يشتبه في الاحتيال.

ثانيا اصدار اضافي

الدعاية الخارجية هي إصدار محدود ، وتصدر المنصة الفعلية بعض المجموعات الإضافية للاحتفاظ بالنفس ، وتبيعها بعد ارتفاع الأسعار ، وهو في الأساس نفس الوضع السابق ، وقد يشتبه أيضا في الاحتيال.

3. IP وهمية

استخدام دعاية الملكية الفكرية المزيفة كوسيلة للتحايل لجذب الانتباه ، مدعيا أنه فنان معروف في دائرة معينة ، ولكن في الواقع فني فني يمكنه الحصول على أقل من 100 يوان على كنز معين ؛ يمكن أن يشكل هذا بسهولة انتهاكا للملكية الفكرية أو حتى جريمة.

رابعا ، خطأ على السلسلة

يتمثل الاختلاف الأكبر بين المنتجات الرقمية أو NFTs والصور الإلكترونية التقليدية في أنها فريدة من نوعها ولها “مكان” خاص بها على blockchain ، ولكن من الناحية العملية ، نجد أن بعض المنصات تدعي إصدار NFTs ، لكنها ليست في الواقع على السلسلة ، أو عناوين blockchain المقدمة مزيفة لخداع المستخدمين المبتدئين ، والتي تشكل أيضا جرائم احتيال.

خامسا المؤهلات غير مكتملة

نحن نعلم أن هناك ثلاثة مؤهلات على الأقل لمنصة جمع رقمية ، خاصة النظام الأساسي الذي فتح السوق الثانوية: تراخيص أعمال ICP و EDI ، ووثائق الشبكة النصية ، وملفات خدمة معلومات blockchain ، وبالطبع ، سيكون ممتازا إذا كانت هناك سجلات أعمال فنية ، وتراخيص أعمال المزادات ، وما إلى ذلك. لكن الواقع غالبا ما يكون نحيفا للغاية ، وبعض مشغلي المنصات ليس لديهم سوى “قلب نقي” متعصب بشأن التبت الرقمية. وفي حين أن المؤهلات غير المكتملة لا تؤدي بالضرورة إلى زيارات الشرطة، فإنه عندما يتعلق الأمر بجريمة جنائية، غالبا ما يكون الأوان قد فات لمعالجتها، وغالبا ما يكون من الصعب على المحامين العثور على حجة مؤيدة.

02 ما هي الجرائم التي سيشارك فيها جمع البيانات؟

في الوقت الحاضر ، هناك ثلاث جرائم رئيسية تتعلق بتورط منصات التحصيل الرقمية في الممارسة العملية: الاحتيال ، والاحتيال في جمع الأموال ، واستيعاب الودائع العامة بشكل غير قانوني.

I. الاحتيال

جريمة الاحتيال هي الجريمة الأكثر شيوعا التي تسببها منصات التجميع الرقمية غير المتوافقة. ما هي جريمة الاحتيال؟ لا تنص أحكام القانون الجنائي بشكل مباشر على أنه ، وفقا للفهم البسيط للناس العاديين ، فإنه يعني الاحتيال على الآخرين بالمال ، ويمكن للعاملين القانونيين أن يحكموا من خلال ما إذا كان الجاني لديه نمط من السلوك يقوم فيه الجاني "بتلفيق الحقائق وإخفاء الحقيقة لجعل الضحية تقع في سوء فهم ، وتتصرف الضحية في الممتلكات بناء على سوء الفهم ، وفي النهاية تفقد الضحية الممتلكات ، ويكتسب الجاني أو طرف ثالث الممتلكات ". السبب في وجود المزيد من الإدانات بتهمة الاحتيال هو أن العديد من الطرق لتشغيل المجموعة الرقمية غالبا ما تجعل السلطات القضائية تعتقد أن المنصة تهدف إلى “الاحتيال على ممتلكات الآخرين” ، وهو ما يترجم إلى أن المنصة تقطع الكراث ، والوضع الشائع هو مستودع الفئران المذكور أعلاه ، والمضاربة الخبيثة ، وعدد كبير من الإصدارات الإضافية ، وما إلى ذلك. وفقا للوائح الحالية ، بمجرد أن يكون المبلغ المعني 3000-10000 يوان ، يمكن الحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات (تختلف المعايير المحددة من مقاطعة إلى أخرى) ، وبمجرد أن يتجاوز المبلغ المعني 500000 يوان ، يمكن الحكم عليه بأكثر من 10 سنوات في السجن. نحن نعلم أنه بمجرد مشاركة منصة التجميع الرقمية ، من السهل الوصول إلى مبلغ يزيد عن 500000 يوان.

2. جريمة الاستيلاء غير المشروع على الودائع من الجمهور

تبيع منصات التجميع الرقمية مجموعات تتراوح من آلاف إلى عشرات الآلاف ، وتعلن بعض المنصات صراحة عن ميزات مثل العوائد المرتفعة ، والتي قد تؤدي إلى جريمة امتصاص الودائع بشكل غير قانوني من الجمهور. هناك أربعة شروط مطلوبة لتشكيل هذه الجريمة: عدم الشرعية ، والدعاية ، والإغراء ، والاجتماعية. يشير عدم الشرعية إلى استيعاب الأموال في انتهاك للإشراف واللوائح المالية الوطنية ؛ الانفتاح هو الإعلان للجمهور من خلال وسائل الإعلام ؛ الإغراء هو وعد منصة جمع الأموال بسداد رأس المال والفوائد أو إعطاء عوائد ؛ ويشير المجتمع إلى حقيقة أن الهدف من الأموال المستوعبة ليس جمهورا محددا (على العكس من ذلك ، فإن جمع الأموال بين الأقارب والأصدقاء لا يشكل هذه الجريمة). لا تملك منصة التحصيل الرقمي ترخيصا ماليا ، ويتم الإعلان من خلال الشبكة المفتوحة ، والهدف من جمع التبرعات ليس جمهورا محددا ، وغالبا ما يكون للمنصة التي تتعرض لحادث عائد مرتفع ودعاية تحفيزية عالية. وعندما تتحقق هذه الخصائص الأربع، من المرجح أن تشكل هذه الجريمة بمجرد أن تقرر السلطات القضائية أنها أخلت بالنظام المالي للبلد. وفقا للوائح ، طالما تم استيفاء أحد الشروط ، مثل أن يتجاوز المبلغ الذي تم امتصاصه بشكل غير قانوني 1 مليون ، أو أن يتجاوز مبلغ الودائع التي تم امتصاصها بشكل غير قانوني 150 ، أو الخسارة المباشرة الناجمة عن عدم استيعاب المودعين تتجاوز 500000 ، فقد يحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.

3. الاحتيال في جمع التبرعات

هذه الجريمة هي حكم محكمة مينهانغ، وتشمل سلوكيات الخط الأحمر للممثل بشكل أساسي أطراف IP وهمية، والكشف عن عوائد عالية لأشياء غير محددة من خلال الشبكة، والشراء الذاتي والبيع الذاتي، والمعاملات المتضخمة، وما إلى ذلك، والمفتاح هو أن تتوقف المنصة مباشرة عن تجديد الخادم في مرحلة لاحقة، وتهرب بعد إغلاق المنصة. وهذا هو أيضا الفرق الرئيسي بين جريمة الاستيلاء على الودائع العامة بصورة غير مشروعة وجريمة الاحتيال في جمع الأموال: ما إذا كانت هناك حيازة غير مشروعة لأموال جمع الأموال. ترتكب جريمة الاحتيال في جمع الأموال بنية ألا ينوي مرتكب الجريمة سداد القرض وقت جمع الأموال بشكل غير قانوني، في حين أن مرتكب جريمة الاستيلاء غير المشروع على الودائع من الجمهور ليس لديه نية للقيام بذلك. إذا أغلق الجاني المنصة ، وهرب وفقد الاتصال ، ورفض رد الأموال ، فمن المحتمل جدا أن تجدها السلطات القضائية جريمة احتيال لجمع التبرعات. عتبة هذه الجريمة هي أنه طالما أن مبلغ الأموال التي تم جمعها يتجاوز 100000 يوان ، يمكن الحكم عليها بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولكن لا تزيد عن 7 سنوات.

03 خاتمة

كان سوق التحصيل الرقمي في اتجاه هبوطي في العامين الماضيين ، ولكن كلما كان السوق بطيئا ، كلما كان علينا الالتزام بالحد الأدنى لإدارة الامتثال ، وإلا فلن يؤدي ذلك إلا إلى أموال سيئة تؤدي إلى إخراج أموال جيدة ، بحيث تكون صناعة التحصيل الرقمي رائعة تماما. بصفته محاميا جنائيا ، ينصح ليو لو جميع منصات التجميع الرقمية بالاهتمام لتجنب سلوكيات الخط الأحمر المذكورة أعلاه. حتى إذا اضطررت إلى الانسحاب بسبب سوء الإدارة ، يجب عليك صياغة خطة إزالة معقولة لتجنب حوادث حماية الحقوق الجماعية التي قد تؤدي إلى عقوبة جنائية على المنصة.

قراءة موسعة:

في السابق ، تولى محامي Mankiw عددا من القضايا الجنائية المحلية المعروفة للجمع الرقمي NFT ، ويمكن للأصدقاء المهتمين ختمها: "قضية Mankiw | تم القبض على منصة جمع رقمية NFT للاشتباه في الاحتيال وأغلقت القضية أخيرا دون تهمة!

بيان خاص:

هذه المقالة هي المقالة الأصلية لشركة Shanghai Mankun Law Firm ، وتمثل فقط الآراء الشخصية لمؤلف هذا المقال ، ولا تشكل مشورة قانونية ومشورة قانونية بشأن مسائل محددة. إذا كنت بحاجة إلى إعادة طباعة هذه المقالة ، فيرجى الاتصال بموظفي Mankun Lawyer: MankunLawFirm