ذكرت صحيفة PANews في 26 فبراير أنه وفقا لموقع Decrypt، قال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من فلوريدا إن كريستوفر ألكسندر ديلغادو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جولياث فينتشرز للاستثمار في العملات الرقمية، تم اعتقاله للاشتباه في تشغيل “مخطط بونزي” بقيمة تقارب 328 مليون دولار وواجه تهم الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، مع أقصى عقوبة بالسجن 30 عاما.
وفقا للائحة الاتهام، استدرجت ديلغادو الضحايا تحت ذريعة الاستثمار في تجمع سيولة العملات الرقمية ووعدها بعوائد شهرية، لكن الأموال استخدمت لدفع عوائد للمستثمرين الأوائل، وشراء منازل فاخرة، وتمويل الأنشطة الفاخرة. العوائد الشهرية التي يحصل عليها المستثمرون تأتي فعليا من صناديق المستثمرين في المراحل المتأخرة. سيتم إخطار الضحايا الذين حددتهم جهات إنفاذ القانون بحقوقهم.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
司法部撤销针对鲍威尔的刑事调查，为加密友好型沃什尔出任美联储负责人扫清道路
Gate News 消息，4 月 26 日——美国司法部已撤销其针对美联储主席杰罗姆·鲍威尔的刑事调查，为参议院确认凯文·沃什尔（Kevin Warsh）为即将上任的中央银行行长铺平道路。哥伦比亚特区联邦检察官珍妮恩·皮洛（Jeanine Pirro）
GateNewsمنذ 34 د
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على محافظ كريبتو مرتبطة بإيران، وتجمّد شركة Tether $344 مليون دولار من USDT
رسالة أخبار Gate، 26 أبريل — فرضت الحكومة الفيدرالية الأمريكية عقوبات على عدة محافظ مرتبطة بإيران في 25 أبريل، حيث أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت الإجراء باعتباره جزءًا من الجهود الرامية إلى زيادة الضغط الاقتصادي على الدولة في ظل وقف إطلاق نار مستمر. جاءت العقوبات بعد يوم واحد من
GateNewsمنذ 54 د
قاضية كاثرين بولك فايلا تحدد 26 أكتوبر موعدًا في قضية روبرت ستورم المتعلقة بـ Tornado Cash
تحدد المحكمة موعدًا مبدئيًا لإعادة المحاكمة، إذ إن قرار طلب البراءة سيحدد ما إذا كانت القضية ستستمر أم ستنتهي.
تعثر هيئة المحلفين في طريق مسدود مع بقاء تهم رئيسية دون حسم، مما دفع الادعاء إلى طلب إعادة المحاكمة بشأن تهم غسل الأموال والعقوبات.
يجادل الدفاع بأن البروتوكول محايد وبأن الأمر يتعلق بحرية التعبير، بينما تتناول …
CryptoFrontNewsمنذ 1 س
لايتكوين تخضع لإعادة تنظيم عميقة لسلسلة الكتل بعد استغلال ثغرة يوم-صفر في طبقة الخصوصية MWEB
رسالة أخبار Gate، 26 أبريل — شهدت لايتكوين في يوم السبت إعادة تنظيم عميقة لسلسلة الكتل (26 أبريل) بعد أن استغل مهاجمون ثغرة يوم-صفر في طبقة الخصوصية MimbleWimble Extension Block (MWEB) وفقًا لمؤسسة لايتكوين. شملت إعادة التنظيم الكتل من 3,095,930 إلى 3,095,943 و
GateNewsمنذ 4 س
Tennessee Bans Crypto ATMs Statewide, Becomes Second U.S. State After Indiana
Gate News message, April 26 — Tennessee has become the second U.S. state to impose a statewide ban on cryptocurrency ATMs. Gov. Bill Lee signed House Bill 2505 into law on April 13 after it passed both chambers unanimously. The law, officially codified on April 24, will take effect July 1 and
GateNewsمنذ 5 س
وزارة العدل تُسقط التحقيق الجنائي في باول، ممهدة الطريق لوورش الصديق للعملات المشفرة كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي
رسالة بوابة الأخبار، 26 أبريل — أغلقت وزارة العدل الأمريكية تحقيقها الجنائي ضد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ما يزيل عقبة رئيسية أمام تأكيد مجلس الشيوخ لمرشح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم كيفن وورش. أعلنت المدعية الأمريكية لمنطقة كولومبيا جينين بيرو
GateNewsمنذ 6 س
