باختصار
- تم القبض على تشن زهي، المشتبه في أنه العقل المدبر لشبكة احتيال العملات الرقمية “ذبح الخنازير”، في كمبوديا.
- تم توجيه تهمة إليه من قبل وزارة العدل الأمريكية في أكتوبر، بتهمة الاحتيال عبر الأسلاك والتآمر لغسل الأموال.
- يُزعم أن شبكة احتياله في العملات الرقمية سرقت مليارات الدولارات من المستخدمين حول العالم، مع احتجاز الحكومة الأمريكية لما يقرب من $12 مليار دولار من البيتكوين من العمليات.
تم القبض على تشن زهي، المشتبه في أنه العقل المدبر لشبكة احتيال سرقت أصولًا بقيمة مليارات الدولارات من الأفراد في الولايات المتحدة وعبر العالم، يوم الثلاثاء في كمبوديا وتم تسليمه إلى الصين، وفقًا لتقرير وول ستريت جورنال.
تشن زهي، مواطن كمبودي ومؤسس ورئيس مجموعة برنس هولدينج، تم توجيه تهمة إليه في أكتوبر بالتآمر للاحتيال عبر الأسلاك وتآمر غسل الأموال لدوره في تشغيل مجمعات احتيال سرقت مليارات من الضحايا.
كجزء من المخطط، كانت مجموعة زهي تحتجز الأفراد قسرًا في المجمعات وتجبرهم على تشغيل مخططات احتيال العملات الرقمية، والتي يُشار إليها أحيانًا بـ “ذبح الخنازير”، حيث يبنون علاقات مع المستخدمين غير المشكوك في أمرهم قبل سرقة أموالهم. وتحصل هذه الاحتيالات على اسمها من عملية تسمين الخنزير قبل ذبحه.
نمت شبكة احتيال زهي عائداتها المسروقة لتصل إلى أكثر من 127,271 بيتكوين بقيمة حوالي 11.6 مليار دولار وفقًا لأسعار البيتكوين الحالية. تُحتجز تلك الأموال حاليًا لدى الحكومة الأمريكية، وتطالب وزارة العدل بها كجزء من أكبر عملية حجز واسترداد مدني في تاريخ الوزارة.
بالإضافة إلى لائحة الاتهام في أكتوبر، صنفت وزارة العدل مجموعة برنس كمنظمة إجرامية عابرة للحدود وفرضت عقوبات على زهي وأفراد مرتبطين آخرين.
وذكرت اللائحة أن مجموعة زهي قامت بتهريب مئات العمال إلى عدة مجمعات في كمبوديا لتشغيل شبكتها الاحتيالية. كان يدير المجمعات مباشرة ويحفظ سجلات مفصلة عن كل منها، كما وجه شركاءه لاستخدام العملات الرقمية للمساعدة في إخفاء أرباح المجموعة.
تم استخدام بعض العائدات في النهاية من قبل زهي وشركائه للسفر الفاخر وشراء أشياء فاخرة، بما في ذلك لوحة لبابلو بيكاسو.
بينما بلغت عمليات الاحتيال التي قام بها زهي ما يقرب من $12 مليار دولار من الأموال المصادرة المتعلقة بأنشطة غير قانونية، تشير تقارير من Chainalysis إلى أن أرصدة العملات الرقمية المرتبطة بالنشاط الإجرامي تتجاوز $75 مليار دولار.
كانت الكيانات غير القانونية تمتلك حوالي $15 مليار دولار من الأموال في يوليو الماضي وحده — وهو زيادة تزيد عن 300% منذ 2020 — ويأتي الجزء الأكبر منها من أموال مسروقة، وفقًا للتقرير.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تجميع Metaplanet 2.55 مليون دولار إضافي لشراء البيتكوين، والهدف زيادة شاملة إلى 5.31 مليار دولار
شركة Metaplanet اليابانية جمعت مؤخراً حوالي 2.55 مليار دولار من التمويل الجديد، لاستخدامها في زيادة مشاركتها في البيتكوين، بهدف الاحتفاظ بـ 21 ألف BTC قبل عام 2027. أصبحت الشركة أكبر مالك للبيتكوين في اليابان، وتوسع نطاق تعرضها للسوق بشكل أكبر. تتضمن استراتيجية جمع الأموال هذه طرح أسهم جديدة بعلاوة وضمانات الاكتتاب، بهدف تسريع تراكم البيتكوين وبناء النظام البيئي.
区块客منذ 5 د
يدعو Coin Center هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إلى وضع قواعد موحدة للعملات المشفرة، معارضة الاعتماد على آليات الإعفاءات على أساس كل حالة على حدة
في 18 مارس، أرسل مركز العملات (Coin Center) رسالة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، يدعو فيها إلى أولويات وضع قواعد تنظيمية منهجية للأصول المشفرة، تجنباً لتجزئة السوق وعدم الإنصاف. أشارت الرسالة إلى أن شبكات التشفير ينبغي أن تعتبر بمثابة بنية تحتية عامة. نشرت لجنة الأوراق المالية والبورصات مؤخراً تصنيفاً للأصول المشفرة غير الأوراق المالية، وقّعت مذكرة تفاهم مع لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، بهدف تعزيز التنسيق التنظيمي. حذر مركز العملات من أن التنظيم الانتقائي قد يؤثر على عدالة السوق. يسعى الكونغرس الأمريكي إلى تعزيز «قانون الوضوح» (CLARITY Act)، متوقعاً توفير مسار واضح للامتثال للأصول الرقمية.
GateNewsمنذ 33 د
هل تواجه الاتجاه الصعودي عقبات؟ التحليل: قد يواجه الارتداد البيتكوين مقاومة بين 75,000 و 85,000 دولار أمريكي
يتداول البيتكوين حالياً عند حوالي 74,611 دولار أمريكي، وهو يقترب من مستوى 75,000 دولار الذي يواجه مقاومة، حيث يمثل 85,000 دولار منطقة ضغط أكبر. على الرغم من ظهور إشارات صعودية في سوق المشتقات وارتفاع تفضيل المخاطر على المدى القصير، فإن زيادة تدفقات البيتكوين إلى منصات التداول قد تسبب ضغط جني الأرباح. يركز السوق حالياً على قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة، وإذا كانت النتائج أقل من التوقعات، فسيؤثر ذلك على استمرارية ارتفاع البيتكوين.
区块客منذ 40 د
حكومة بوتان تحرك $27 مليون في البيتكوين، مستمرة في اتجاه البيع لعام 2026 رغم التعافي السعري
نقلت الحكومة الملكية في بوتان ما يقارب 375 Bitcoin بقيمة $27 مليون دولار في 17 مارس 2026، مما يمثل أكبر حركة في يوم واحد في الأسابيع الأخيرة ومستمرة في اتجاه البيع لعام 2026 الذي تجاوز الآن $40 مليون دولار في إجمالي التدفقات الخارجة.
CryptopulseEliteمنذ 41 د
Bitcoin Layer 2 Stacks نشر SIP-034، مما يزيد من سعة DeFi بمقدار 30 مرة
نجحت Stacks Labs في تنفيذ ترقية SIP-034، مما عزز كفاءة معالجة الشبكة لتطبيقات DeFi بما يصل إلى 30 مرة من خلال حل الاختناقات الحرجة. يسمح هذا التحديث بإعادة تعيين انتقائية لحدود الموارد، مما يتيح المزيد من المعاملات لكل كتلة، مما يفيد بشكل خاص حالات الاستخدام المعقدة في DeFi. بينما تبقى رموز STX دون تغيير، قد تعزز هذه الترقية نشاط الشبكة على المدى الطويل.
TapChiBitcoinمنذ 44 د
تحذر CryptoQuant من مقاومة البيتكوين في نطاق 75,000-85,000 دولار مع توجه المتداولين نحو الاتجاه الصعودي قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي
يواجه البيتكوين مقاومة محتملة بين 75000 و 85000 دولار إذا استمر ارتفاعه الحالي، وفقاً لشركة التحليلات على السلسلة CryptoQuant، حتى مع إظهار أسواق المشتقات أن التجار يتخذون مراكز صعودية عدوانية قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في 18 مارس.
CryptopulseEliteمنذ 1 س
