الأرجنتين تكشف عن عملية غسيل أموال مشفرة كبيرة: بمبلغ يقارب 1.8 تريليون بيزو، واعتقال ثلاثة أشخاص

ذكرت صحيفة PANews في 18 ديسمبر أنه وفقا لموقع CriptoNoticias، فقد كشفت الشرطة الأرجنتينية شبكة إجرامية تضمنت الحصول على قروض من بنوك خاصة عبر وثائق مزورة وتحويل الأموال إلى منصات العملات المشفرة ثم تحويلها إلى أصول رقمية، ثم تحويلها إلى محافظ رقمية، وتم إخفاء بعض المعاملات باسم “التحبيح في العملات الرقمية”. أكد المسؤولون أن المبلغ المعني تجاوز حوالي 1.8 تريليون بيزو أرجنتيني (حوالي 12 مليار دولار)، وتركزت الضحايا في القطاعين الزراعي والصناعي؛ ولم يكن الأشخاص المتورطون مسجلين في الصندوق المحلي. أجرت القضاء 8 عمليات تفتيش في بوينس آيرس، بوكانير وسانتا في، واعتقل 3 أشخاص وأبلغت اثنين آخرين، وصادرت نقودا ومعدات إلكترونية ومعلومات ذات صلة.