وزارة العدل تصادر نطاق احتيالي مرتبط بمخطط احتيال العملات الرقمية في ميانمار

صادرت وزارة العدل (DOJ) نطاق tickmilleas(dot)com المرتبط بعملية احتيال بالعملات الرقمية مقرها بورما.

تم إسقاط تطبيقات الجوال والحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بعملية الاحتيال من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركات التقنية.

يستمر احتيال العملات الرقمية في النمو، حيث سجل مكتب التحقيقات الفيدرالي خسائر بقيمة 5.8 مليار دولار من عمليات الاحتيال في عام 2024.

قامت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) مؤخراً بمصادرة نطاق ويب مرتبط بعملية احتيال استثمار كبيرة في العملات الرقمية تعمل من بورما. استهدفت عملية الاحتيال أفرادًا في الولايات المتحدة، وكانت تُشغل من خلال موقع tickmilleas(dot)com. وقد تتبعت السلطات الموقع إلى شبكة احتيال تاي تشانغ، الواقعة في قرية كياوخهات في بورما. تأتي هذه المصادرة كجزء من جهود مستمرة من الوكالات الفيدرالية لمكافحة العدد المتزايد من عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية في جنوب شرق آسيا.

شبكة احتيال تاي تشانغ

يرتبط إجراء وزارة العدل بعملية احتيال معقدة للعملات الرقمية مقرها مجمع تاي تشانغ في بورما، المعروف أيضاً باسم كازينو كوساي. يقول المحققون إن الموقع كان مصمماً لخداع الضحايا وجعلهم يعتقدون أنهم يشاركون في تداول شرعي للعملات الرقمية. ومع ذلك، كان المنصة تخلق بيانات وهمية فقط لمحاكاة التداولات الناجحة. استخدم المحتالون تقارير أرباح مزيفة وإيداعات وهمية لبناء الثقة مع المستخدمين، مما دفعهم لاستثمار أموال حقيقية في الاحتيال.

يرتبط مجمع تاي تشانغ، حسب التقارير، بجيش كارين الخيري الديمقراطي ومجموعة ترانس آسيا الدولية القابضة، وكلاهما تم فرض عقوبات عليهما في عام 2024. وترتبط هذه المنظمات بالجريمة المنظمة الصينية وشاركت في إنشاء عمليات احتيال في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا. وتأتي مصادرة هذا النطاق بعد إجراءات مماثلة اتخذتها السلطات الفيدرالية سابقاً ضد نطاقات احتيال أخرى مرتبطة بنفس الشبكة.

إسقاط تطبيقات الجوال وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي

تأتي مصادرة وزارة العدل لموقع الاحتيال كجزء من حملة أوسع. كان الموقع يوجه الضحايا لتنزيل تطبيقات جوال احتيالية من متاجر Google Play وApple App. وقد استجابت الشركتان بسرعة، حيث أزلتا عدة تطبيقات مرتبطة بعملية الاحتيال بعد تلقي تحذيرات من مكتب التحقيقات الفيدرالي. بالإضافة إلى ذلك، اتخذت شركة Meta إجراءات بحذف أكثر من 2,000 حساب مرتبط بشبكة تاي تشانغ.

وفقاً للضحايا، عرضت منصة tickmilleas(dot)com أرباحاً غير محققة وإحصاءات مزورة، مما جعل الأمر يبدو وكأن استثماراتهم تحقق أداءً ممتازاً. وعلى الرغم من أن المشغلين لم يكونوا ظاهرين، إلا أن النظام بأكمله كان يُدار باحترافية من قبل المحتالين. وعلى الرغم من أن النطاق لم يُسجل حتى نوفمبر 2025، إلا أن جهات إنفاذ القانون تمكنت من تتبع عدد من الضحايا الذين فقدوا أموالهم بسرعة كبيرة.

تزايد المخاوف بشأن احتيال العملات الرقمية

تُعد إجراءات السلطات الفيدرالية ضد عملية احتيال الاستثمار بالعملات الرقمية كبيرة النطاق، وتُعد المصادرة واحدة من هذه الإجراءات. وقد أفاد مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه في عام 2024، كان هناك أكثر من 41,000 حالة احتيال تتعلق بالعملات الرقمية. وقد تسبب ذلك في كارثة للأمن الإلكتروني، حيث بلغت الخسائر الإجمالية المقدرة 5.8 مليار دولار.

تسلط إجراءات وزارة العدل ضد عمليات احتيال العملات الرقمية مثل تاي تشانغ الضوء على الاهتمام المتزايد بجريمة العملات الرقمية في الولايات المتحدة. وتشمل أنشطة الإنفاذ الحكومية أيضاً مصادرة أموال مرتبطة بمجموعات قرصنة كورية شمالية وأنشطة إجرامية دولية أخرى. ومع استمرار احتيال العملات الرقمية في تشكيل تهديد، تظل السلطات مركزة على تفكيك هذه الشبكات غير القانونية لحماية المستثمرين من المزيد من الأضرار.