رجل من كاليفورنيا يعترف بالذنب في مؤامرة احتيال بقيمة أكثر من 100 مليون دولار في مجال العملات الرقمية

رجل من كاليفورنيا، كunal Mehta (45)، المعروف بألقاب مثل “المحاسب”، قد اعترف بالذنب في تهم تتعلق بمؤامرة متعددة الولايات سرقت مئات الملايين من الدولارات في العملات الرقمية باستخدام مخططات الهندسة الاجتماعية.

تشريح المؤامرة

رجل من كاليفورنيا (45) اعترف مؤخرًا بالذنب في التهم الموجهة إليه نتيجة لدوره في مؤامرة متعددة الولايات التي سرقت مئات الملايين من الدولارات في العملات المشفرة من خلال مخططات الهندسة الاجتماعية. تم الإعلان عن ذلك من قبل المدعي العام الأمريكي جانين فيريس بيرو، إلى جانب كبار المسؤولين من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وإدارة الإيرادات الداخلية (IRS) للتحقيقات الجنائية.

اعترف كunal Mehta - المعروف بألقابه بما في ذلك “بابا” و"المحاسب" و"شرِك" - أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كولين كولار-كوتيلي بأنه غسّل ما لا يقل عن $25 مليون كجزء من المؤسسة. وفقًا لبيان صدر عن مكتب المدعي العام الأمريكي، يعتبر ميهتا المدعى عليه الثامن الذي يعترف بالذنب في القضية.

ذات صلة: $8M في العملات المشفرة المسروقة في اختطاف مسلح؛ اعتقال المشتبه بهم في تكساس

تكشف الوثائق القضائية عن مؤامرة بدأت قبل أكتوبر 2023 واستمرت حتى مارس 2025، تطورت من صداقات في الألعاب عبر الإنترنت إلى مشروع إجرامي يمتد عبر كاليفورنيا وكونيتيكت ونيويورك وفلوريدا وخارج البلاد. ضمت المجموعة قراصنة ومنظمين ومحددات أهداف وحتى لصوص مقيمين يستهدفون محافظ العملات المشفرة المادية.

غسيل الأموال والإنفاق الباذخ

وبحسب التقارير، اعتمد المخطط على أرقام هواتف مزيفة وحيل إلكترونية معقدة لخداع الضحايا لتمرير الوصول إلى أصولهم الرقمية. كانت العملة المشفرة المسروقة تمول أساليب حياة باهظة، بما في ذلك حفلات في النوادي الليلية تكلفتها 500,000 دولار، وحقائب يد وساعات فاخرة تقدر قيمتها بمئات الآلاف من الدولارات. كما استخدم المتآمرون الأموال لاستئجار طائرات خاصة، وفلل في لوس أنجلوس وميامي، بالإضافة إلى الحصول على أسطول من 28 سيارة فاخرة تتراوح قيمتها بين 100,000 و3.8 مليون دولار.

حدثت واحدة من أكبر عمليات السرقة في 18 أغسطس 2024، عندما حصل المتآمرون بشكل احتيالي على أكثر من 4100 بيتكوين من ضحية في واشنطن العاصمة.

وفقًا للمدعين العامين في الولايات المتحدة، كانت دور ميهتا مركزية في غسل العائدات. أنشأ شركات وهمية لإخفاء الملكية وحوّل العملات المشفرة إلى نقد مقابل رسوم 10%. كما سهل ميهتا التحويلات النقدية إلى وكالات السيارات الفاخرة، وشركات الطائرات الخاصة، وشركات العقارات.

“ميهتا ومشاركوه في التآمر سرقوا مئات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة وغسلوها لتبدو شرعية، وأنفقوا ببذخ على أنفسهم”، قال المدعي العام الأمريكي بيدرو. “نحن ملتزمون بمكافحة الاحتيال ومحاسبة المسؤولين بالكامل.”

أضاف العميل الخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي ريد ديفيس: “هذه الاستجابة تؤكد التزام مكتب التحقيقات الفيدرالي بكشف المحتالين ويجب أن تذكر الأمريكيين بضرورة الحذر من المحتالين عبر الإنترنت. لا ترد على المكالمات أو الرسائل الإلكترونية أو النصوص التي تطلب معلومات شخصية مثل كلمات المرور أو الرموز لمرة واحدة.”

يواجه مهتا الآن الحكم بسبب دوره في مؤامرة قانون المنظمات المؤثرة والمفسدة بالمحتالين (RICO). يقول المدعون إن القضية تسلط الضوء على كل من حجم الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة وعزم الحكومة الفيدرالية على ملاحقة أولئك الذين يستغلون الأصول الرقمية لتحقيق مكاسب إجرامية.

الأسئلة المتكررة 💡

• من اعترف بالذنب في الولايات المتحدة؟ اعترف كونال ميهتا، 45 عامًا، من كاليفورنيا بغسل $25M في مخطط احتيال تشفير.
• ما مدى انتشار المؤامرة؟ لقد امتدت عبر عدة ولايات أمريكية وخارجها، مستخدمة الهندسة الاجتماعية لسرقة مئات الملايين.
• ماذا مولت العملات المشفرة المسروقة عالميًا؟ إنفاق مفرط على السيارات الفاخرة، الطائرات الخاصة، القصور، وحفلات النوادي الليلية.
• ما هي الخطوة التالية في القضية؟ يواجه مهيتا الحكم بموجب قوانين RICO حيث يزداد ضغط المدعين العامين في الولايات المتحدة على الاحتيال في العملات المشفرة.