فرضت لجنة الأوراق المالية في تايوان غرامات صارمة على 6 شركات تداول! تتعلق بقانون مكافحة غسيل الأموال، وافتقارها إلى KYC، بإجمالي غرامات قدرها 7020000.

أصدرت لجنة الأوراق المالية في تايوان نتائج العقوبات ضد 6 منصات لتداول الأصول الافتراضية (VASP)، حيث تم تغريم هؤلاء المشغلين مبلغ 7.02 مليون دولار تايواني بسبب عدم تنفيذهم لالتزامات مكافحة غسيل الأموال. (ملخص الأحداث السابقة: تم فتح باب الترشيحات لجائزة Tempo 30، من هم “أكثر 30 شخصية تأثيرًا” في مجال البلوكتشين في تايوان؟) (معلومات إضافية: عرض منطقة VASP في تايوان لأول مرة في معرض العملات الرقمية! 9 شركات لتداول التشفير اجتمعت، متجهة نحو عصر الامتثال ومكافحة الاحتيال) في 17 نوفمبر، أصدرت لجنة الأوراق المالية في تايوان غرامة بقيمة 7.02 مليون دولار تايواني ضد ستة مزودي خدمات أصول افتراضية (VASP)، حيث كانت جميع الأسباب تشير إلى ضعف إجراءات مكافحة غسيل الأموال. أكملت الهيئة الرقابية مشروع التدقيق في مايو 2025، وسيتم الإعلان عن النتائج بعد ستة أشهر. يعتقد المراقبون أن هذه الغرامة الكبيرة تعبر عن عدم التسامح من قبل الهيئة المسؤولة تجاه الحد الأدنى من الامتثال المطلوب لمنصات التشفير. الشركات المعاقبة في هذه القائمة تشمل: آسيباي، كوانتوم إنترناشيونال، عبر السلاسل، تايوان جيه جينغ، جيل العملات، سانغفيست، حيث تم تغريم جميعهم بسبب انتهاك “قانون مكافحة غسيل الأموال”. تتراوح الغرامات بين 400,000 و2,000,000 دولار تايواني، حيث حصلت آسيباي على أعلى غرامة، في حين تم إدراج معظم الشركات في قائمة “غير مسموح لها بتقديم الخدمات” في وقت مبكر من فترة التحقيق. تركز الأسباب الرئيسية للانتهاكات على ثلاثة جوانب رئيسية: عدم تنفيذ مراجعة هوية العملاء (KYC)، نقص في مراقبة المعاملات، وعدم كفاية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. من بين 6 شركات تم فرض العقوبات عليها، غادرت 5 منها “خدمات الأصول الافتراضية” في سبتمبر من هذا العام، بما في ذلك آسيباي تكنولوجي، كوانتوم إنترناشيونال، تايوان جيه جينغ، جيل العملات، سانغفيست والتي جميعها قد خرجت من صفوف مقدمي الخدمات. السياق الرقابي في تايوان يعود إلى 1 يوليو 2021 عندما تم تضمين VASP في الأنظمة، وتم تعديل “قانون مكافحة غسيل الأموال” مرة أخرى في يوليو 2024، مما زاد من العقوبات وطالب المشغلين الخارجيين بإنشاء كيانات فعلية. حددت لجنة الأوراق المالية 30 سبتمبر 2025 كموعد نهائي للتسجيل، وأي مشغلين متأخرين ولكنهم لا يزالون يمارسون الأعمال سوف يواجهون عقوبات إدارية أو حتى مسؤولية جنائية. التقارير ذات الصلة: وعد رئيس الوزراء تشو رونغ تاي: سيتم مراجعة “كمية البيتكوين التي تمتلكها الحكومة التايوانية” بنهاية العام! سيقدم البنك المركزي تقرير تقييم احتياطي BTC. عرض منطقة VASP في تايوان لأول مرة في معرض العملات الرقمية! 9 شركات لتداول التشفير اجتمعت، متجهة نحو عصر الامتثال ومكافحة الاحتيال. 〈فرضت لجنة الأوراق المالية في تايوان غرامات كبيرة على 6 شركات تداول! متعلقة بقانون مكافحة غسيل الأموال، ونقص KYC، بإجمالي الغرامات 7.02 مليون دولار تايواني〉 تم نشر هذه المقالة لأول مرة في BlockTempo “بلوك تيمبو - أكثر وسائل الإعلام تأثيرًا في مجال البلوكتشين”.