تطور جديد في قضية احتيال JPEX: شرطة هونغ كونغ تتهم 16 شخصًا متورطًا، ولا يزال اثنان من الرأسين في الهروب

شرطت شرطة هونغ كونغ رسميًا توجيه تهم إلى 16 من الأشخاص المتورطين في منصة JPEX لتداول الأصول الافتراضية، وتشمل التهم التآمر للاحتيال، وغسل الأموال، وإعاقة العدالة. بالإضافة إلى ذلك، يُتهم ثلاثة أشخاص بتقديم “حسابات دمى” للمساعدة في غسل الأموال. حاليًا، لا يزال اثنان من المتهمين الرئيسيين هاربين، لكن الشرطة أوضحت أنها أصدرت مذكرات حمراء للقبض عليهما من خلال الانتربول. (ملخص سابق: ضحايا JPEX يفوزون بالدعوى! المحكمة تقرر إعادة 240 ألف USDT، هل تتطلع إلى استرداد الأمل؟) (معلومات إضافية: تشن زيرو ناوي يتهم بالهرب من الخدمة العسكرية، وتزوير المستندات، وتحت كفالة 300 ألف دولار! وتعليقات المستخدمين: أجر إعلانات JPEX كبير لدرجة أن العقوبة لا تخيفنا) وفقًا لـ"مورننغ بوست" اليوم (5)، أعلنت شرطة هونغ كونغ، قسم التحقيقات التجارية، رسميًا أنها وجهت تهمًا إلى 16 من المتورطين في منصة JPEX للأصول الافتراضية، وتشمل التهم التآمر للاحتيال، وغسل الأموال، وإعاقة العدالة. حتى الآن، استمرت القضية أكثر من عام، وأثرت على أكثر من 2700 مستثمر، مع خسائر إجمالية تصل إلى 1.6 مليار دولار هونج كونجي.

التركيز على التشغيل غير المرخص
كانت منصة JPEX قد تم تصنيفها في سبتمبر 2023 من قبل هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ على أنها منصة غير مرخصة، وزعمت بشكل مبالغ فيه تعاونها مع فيزا. في هذا التوجيه، استندت الشرطة لأول مرة إلى مواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تتضمن أحكامًا تتعلق بالاحتيال في الاستثمار، مما يدل على أن الاحتيال في الأصول الافتراضية أصبح جزءًا من إطار التنظيم المالي السائد.

تورط شخصيات مؤثرة في الترويج
تضم قائمة المتهمين أفرادًا رئيسيين من منصة JPEX، بالإضافة إلى موظفين في الأسواق الخارجية (OTC) وأفراد من المجتمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تم اتهام مؤثرين مثل لينزو، وتشن يي، و"شيانغ شيانغ"، ويوتيوبر “جو جون” باستخدام نفوذهم في المجتمع للترويج لخطط JPEX ذات العوائد العالية، مما زاد من شعور FOMO (الخوف من فقدان الفرصة) في السوق، وصعب على المستثمرين العاديين الانسحاب. بالإضافة إلى ذلك، يُتهم ثلاثة أشخاص بتقديم “حسابات دمى” للمساعدة في غسل الأموال.

الهروب المستمر للمتهمين الرئيسيين
لا تزال اثنان من المتهمين الرئيسيين هاربين، لكن الشرطة أوضحت أنها أصدرت مذكرات حمراء من خلال الانتربول للقبض عليهما.

طول الطريق أمام المستثمرين للمطالبة بالتعويضات
وفقًا لـ"باص دي بوست"، فإن معظم الضحايا يحتاجون إلى رفع دعاوى مدنية لاسترداد أموالهم، وهو عملية معقدة، وقد لا يتمكنون من استرداد كامل المبالغ. كما أن البيانات المتعلقة بالصفقات موزعة عبر الشبكة وحسابات مالية متعددة في دول مختلفة، مما يزيد من صعوبة تحديد الأصول، ويشكل تحديًا للمحاكم في تحديد ملكية الأصول الافتراضية.

تقارير ذات صلة

• أول دعوى مدنية ضد JPEX: ضحايا يطالبون باسترداد 1.85 مليون دولار هونج كونجي، وشركة JPEX المسجلة في هونغ كونغ تتغيب عن المحكمة.
• صعود وسقوط “بنزو”: من توزيع النقود في شوارع هونغ كونغ وبيع معدات التعدين إلى فضيحة احتيال JPEX وصدور مذكرات دولية.
• تشن زيرو ناوي يخرج من ظلال قضية JPEX! يقال إنه على علاقة بـ “ابنة النائب” والشائعات تثير غضب المجتمع: “نحن ندافع عن حقوقنا وأنت تستمتع”.

(أحدثت هذه المقالة في الأصل بواسطة “دونغ تشيو” - منصة الأخبار الأكثر تأثيرًا في مجال البلوك تشين في هونغ كونغ).