الاتحاد الأوروبي يعتقل تسعة أشخاص في إطار شبكة احتيال مجال العملات الرقمية $689M

باختصار

• عملية شرطة الاتحاد الأوروبي المنسقة من قبل يوروبول اعتقلت تسعة أشخاص للاشتباه في تورطهم في مخطط لغسل الأموال الرقمية الذي سرق $689 مليون.
• قامت السلطات في قبرص وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا حتى الآن بتجميد 919,000 دولار في حسابات مصرفية، و476,760 دولار في العملات الرقمية، و344,652 دولار نقدًا.
• حذرت يوروبول مؤخرًا من أن الاستخدام الإجرامي للعملات المشفرة أصبح أكثر تعقيدًا، بينما أفادت أيضًا شركات ذكاء البلوكتشين أن الخسائر الناتجة عن عمليات احتيال الاستثمار في العملات المشفرة في تزايد.

مركز فنون الموضة والترفيه في Decrypt.

اكتشف SCENE

ألقت الشرطة في قبرص وإسبانيا وألمانيا القبض على تسعة أفراد في اتصال بشبكة لغسل الأموال المشفرة التي خدعت الضحايا بمبلغ $689 مليون (€600 مليون ).

بتنسيق من يوروجست، الوكالة الأوروبية للتعاون في العدالة الجنائية، أسفرت العملية عن الاعتقالات في 27 و29 أكتوبر، بمشاركة سلطات في فرنسا وبلجيكا أيضًا.

🚨 تسع اعتقالات بعد عملية متزامنة ضد محتالي العملات المشفرة.

🪙 قام المشتبه بهم بإنشاء شبكة لغسيل الأموال بالعملات المشفرة التي خدعت الضحايا بمبلغ يزيد عن 600 مليون يورو.

القصة الكاملة 👉 pic.twitter.com/816r5ETLom

— يورو جست (@يورو جست) 4 نوفمبر 2025

<br>

وفقًا للوكالة، أنشأ أعضاء الشبكة “عشرات” من مواقع ومنصات الاستثمار في العملات المشفرة الاحتيالية، مستغلين وسائل التواصل الاجتماعي، والمكالمات الباردة، والمقالات الإخبارية المزيفة، والإعلانات الوهمية من المؤثرين.

لقد وعدوا بعوائد مرتفعة على الاستثمارات، ولكن عندما نقل الضحايا العملات المشفرة، قام الشبكة بغسل الأموال باستخدام عدة منصات بلوكتشين.

في المجموع، كانت الشبكة قادرة على غسل المبلغ المذكور البالغ 600 مليون يورو، بينما أسفرت إجراءات يورو جاست عن مصادرة 919,000 دولار (€800,000) في الحسابات البنكية، و476,760 دولار (€415,000) في العملات المشفرة و344,652 دولار (€300,000) نقداً.

أصبحت يوروجست ووكالات الشرطة الأوروبية على علم بالشبكة الإجرامية نتيجة لشكاوى من الضحايا، حيث قامت يوروجست بإنشاء تحقيق مشترك في البداية يشمل قوات الشرطة الفرنسية والبلجيكية.

سرعان ما توسعت هذه التحقيقات لتشمل المدعين العامين والوكالات في ألمانيا وإسبانيا وقبرص، الذين بدأوا مع شركائهم الفرنسيين والبلجيكيين في التخطيط لكيفية إسقاط الشبكة.

“مجرمو العملات المشفرة 'المتطورين بشكل متزايد'”

تأتي عملياتهم بعد تحذير بوركهارد مühl من يوروبول، الذي يرأس مركز الجرائم المالية والاقتصادية الأوروبية في الوكالة، بأن استخدام العملات المشفرة لأغراض إجرامية “يصبح أكثر تعقيدًا بشكل متزايد.”

كما يأتي ذلك في ظل ارتفاع تكلفة الاحتيالات المتعلقة بالعملات المشفرة والاحتيال التي بلغت 12.4 مليار دولار في عام 2024، وفقًا لبيانات Chainalysis، مما يمثل زيادة عن السنوات الثلاث السابقة.

في حديثه إلى Decrypt، أكد فريق الصحافة في يوروجست أنه شهد “زيادة في الحالات المبلغ عنها لليوروجست”، على الرغم من اعترافه بأنه لا يملك نظرة شاملة على العدد الإجمالي للحالات، حيث إن الوكالات داخل دول الاتحاد الأوروبي ليست ملزمة بالإبلاغ عن الحالات الفردية.

تؤكد شركات الاستخبارات الأخرى أيضًا أن المشكلة ازدادت سوءًا فقط في الأشهر والسنوات الأخيرة، حيث أخبر آري ريدبورد، نائب الرئيس، رئيس السياسة والشؤون الحكومية في مختبرات TRM، Decrypt أن مخططات الاستثمار الاحتيالية هي واحدة من أكبر وأسرع مصادر الأموال غير المشروعة في قطاع التشفير.

“وفقًا لبيانات TRM Labs، تم تتبع أكثر من $53 مليار في عمليات الاحتيال والنصب عبر الصناعة منذ عام 2023 - ومن المؤكد أن هذا الرقم مُبلغ عنه بأقل من حقيقته”، قال.

في الواقع، تقدر TRM Labs أن ما بين 15% و 20% فقط من الضحايا يبلغون عن خسائرهم، مما يعني أن الرقم الحقيقي سيكون أعلى بكثير.

احتيالات استثمار العملات المشفرة

أكد ريدبورد أن العديد من عمليات الاحتيال الاستثماري أصبحت أكثر تعقيدًا، مستغلة الهندسة الاجتماعية عبر الإنترنت أو حتى خدع الرومانسية.

"قال: "يعمل المحتالون على بناء الثقة على مدى أيام أو حتى أشهر من خلال تطبيقات الرسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، أو مواقع التعارف. “بمجرد أن يحققوا الارتباط، يوجهون الضحايا إلى منصات تداول وهمية أو مواقع استثمار تبدو احترافية، وغالبًا ما تكون مزودة بلوحات معلومات تعرض أرباحًا مزيفة.”

وعموماً، سيتم “تحويل أي عملات مشفرة تُرسل إلى المحتالين أثناء عملية الاحتيال بسرعة إلى عملات مستقرة وغسلها من خلال شبكة من الوسطاء”، مثل وسطاء التداول خارج البورصة والبورصات غير المرخصة.

أكد ريدبورد أن أفضل دفاع ضد مثل هذه المخاطر هو الشك الصحي، خاصة إذا تم الاقتراب منك مباشرة وعرض عوائد كبيرة من شخص لم تلتق به من قبل.

“لا توجد فرصة استثمار شرعية - في مجال العملات المشفرة أو في أي مكان آخر - يمكن أن تضمن الأرباح”، قال. “كن حذرًا من النصائح الاستثمارية غير المرغوب فيها على وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة، ولا تنقل أبدًا الأموال إلى محفظة شخصية أو عنوان طرف ثالث يتحكم فيه شخص لا تعرفه.”