هونغ كونغ توجه تهمًا لـ 16 شخصًا في تحقيق احتيال $205 مليون JPEX في مجال العملات الرقمية

باختصار

• اتهمت السلطات في هونغ كونغ 16 شخصًا بما في ذلك المؤثر جوزيف لام في قضية احتيال العملات المشفرة JPEX التي تقدر قيمتها بـ $205 مليون HK$1.6 مليار (.
• تقول الشرطة إن أكثر من 2700 مستثمر تعرضوا للاحتيال من خلال شبكة المؤثرين ومتاجر OTC التابعة لـ JPEX.
• تم إصدار إشعارات حمراء من الإنتربول لثلاثة من الزعماء المزعومين الذين لا يزالون طلقاء.

)# مركز فنون الموضة والترفيه لDecrypt.

اكتشف SCENE

اتهمت السلطات في هونغ كونغ 16 شخصًا، بما في ذلك المؤثر والمحامي السابق جوزيف لام تشوك، بالتورط المزعوم في احتيال العملات المشفرة JPEX بقيمة 1.6 مليار دولار هونغ كونغي.

اتهم المشتبه بهم بالاحتيال، والتآمر على الاحتيال، وغسل الأموال بموجب قانون مكافحة غسل الأموال في هونغ كونغ بعد تحقيق استمر عامين في البورصة غير المرخصة، وفقًا لتقرير من ساوث تشاينا مورننغ بوست.

قالت الشرطة إن أكثر من 2700 مستثمر تعرضوا للاحتيال من خلال شبكة المروجين على وسائل التواصل الاجتماعي ومتاجر العملات المشفرة بالتجزئة التابعة لـ JPEX، والتي حولت الودائع إلى المنصة غير المرخصة.

تم القبض على لام ضمن عدد من المؤثرين في سبتمبر 2023 بعد ترويجه لجين بي إكس لمتابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي. جاء اعتقاله بعد فترة قصيرة من تحذير لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة بأن جين بي إكس غير مرخص وتضلل المستثمرين، مما دفع الشرطة لبدء تحقيق في الاحتيال حيث أبلغ المستخدمون عن تجميد السحوبات.

حقق المحققون أكثر من 80 اعتقالًا منذ عام 2023، وصادروا ### مليون $205 HK( مليون) من الأصول وأمنوا إشعارات حمراء من الإنتربول لثلاثة من المشتبه بهم الذين لا يزالون فارين، وفقًا لصحيفة SCMP.

قضية JPEX هي قضية “مباشرة”، حيث يترك القسم 53ZRG من قانون مكافحة غسل الأموال في هونغ كونغ AMLO “لا لبس فيه”، كما قال جوشوا تشو، المحامي، والمحاضر، ورئيس مشارك لجمعية Web3 في هونغ كونغ، لموقع Decrypt.

"أوضح تشو أن “المؤثرين الذين روجوا مرارًا وتكرارًا لمزاعم كاذبة حول أمان JPEX ووجود تراخيص تنظيمية، على الرغم من التحذيرات الصريحة من SFC، يعرضون أنفسهم للمسؤولية سواء كانوا يعلمون بنشاط أن هذه المزاعم كاذبة أو ببساطة فشلوا في إجراء العناية الواجبة الأساسية.”

لقد نمت جيدًا

بعد أيام من إطلاق سراحه بكفالة في عام 2023، أفيد أن لام عقد مؤتمراً صحفياً حيث أخبر reporters أنه “نام جيداً.”

بالنظر إلى الوراء، فإن التعليق “يعكس ليس فقط نقصًا صارخًا في الندم أو التعاطف مع أولئك المتضررين، ولكن أيضًا يثير تساؤلات حول اجتهاد مستشاريه القانونيين”، قال تشو، مشيرًا إلى أن “العرض العام لللا مبالاة” قد يؤثر على كيفية تقييم المحكمة لذنب لام، وقد “يقلل بشدة من أي أمل في التخفيف عند الحكم.”

لقد تراكمت مثل هذه “الأخطاء التكتيكية” في دفاع لام، بحيث فشلوا “في بدء أي تفاعل ذو معنى مع السلطات”، قبل أن يتم توجيه تهمة رسمية لهم، حسب رأي تشو.

وأضاف أن “الصمت وعدم الفعل” قد “حرمت الضحايا من سبل محتملة للحصول على تعويض ذي مغزى.”

ومع ذلك، قال تشو إن ملاحقة جي بي إكس “ليست سوى قمة الجليد”، مشيرًا إلى “عدة طبقات من المعاملات ما زالت قيد التدقيق” مع شبكة أعمق وأكثر تعقيدًا من الجناة لم يتم الكشف عنها بعد.

في الوقت الحالي، الضحايا هم من يواجهون واقعًا قاسيًا.

قال تشو: “ستعتمد التعويضات عن الخسائر ليس فقط على هذه الإدانات الجنائية، ولكن على تتبع تدفقات الأصول. أفضل فرصة للحصول على تعويض ذي مغزى لا تزال تكمن في ربط المطالبات مباشرة بالأصول الرئيسية للمنصة، بدلاً من العائدات الأكثر انتشاراً والاحتفاظات غير المباشرة في أيدي KOLs.”