أخبار السوق: تم القضاء على 130 منصة ظل للعملات الرقمية في كازاخستان

في حملة عنيفة ضد الشبكات الخفية للعملات المشفرة، كازاخستان تغلق 130 منصة عملات مشفرة غير قانونية وتستولي على أصول بقيمة 16.7 مليون.

أطلقت كازاخستان حملة قمع شاملة على بورصات العملات الرقمية غير المسجلة، حيث أغلقت 130 بورصة عملات رقمية غير قانونية وصادرت عملات افتراضية بقيمة 16.7 مليون

تهدف هذه الخطوة إلى البورصات المشبوهة للعملات الرقمية التي تشارك في غسل الأموال الإجرامية، مما يدل بقوة على أن كازاخستان حريصة على ضمان تنظيف صناعة الأصول الرقمية لديها دون أن تفقد مكانتها كمركز للابتكار في تقنية البلوك تشين.

تنظيف ضخم للعملات المشفرة يهز السوق

أفادت وكالة مراقبة المالية (AFM) في كازاخستان أنها أنهت عمليات 130 منصة تشفير ظلية تعمل خارج الأطر القانونية

وفقًا لكلمات نائب الرئيس كايرات بيزهانوف، كان لهذه المنصة دور كبير في معالجة الأموال غير القانونية

تشمل الحملة 81 منظمة تحت الأرض يُقدّر حجم أعمالها بأكثر من 24 مليار كازاخستاني (أكثر من 43 مليون دولار)، والتي ترتبط في الغالب بعمليات سحب نقدي غير قانونية.

تتبع استراتيجية كازاخستان متطلباتها القانونية حيث يجب أن تكون هناك منصات تبادل العملات الرقمية المرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية في أستانا (AFSA) والمتصلة بالبنوك المحلية فقط قيد التشغيل.

تنظم قانون الأصول الرقمية هذه التراخيص وتعتبر جريمة ضد المنصات المشفرة غير المصرح بها.

تظهر الحملة أيضًا قلقًا بشأن سحب النقود المجهولة عبر أجهزة الصراف الآلي. زادت سحوبات النقود إلى 13.2 تريليون كازاخستاني ( 24.1 مليار ) على الرغم من التدابير، وهو تريليون أعلى من العام السابق.

تم تنفيذ قواعد وأنظمة أكثر صرامة من قبل الجهات التنظيمية، بما في ذلك إدخال إلزامي لأحد أرقام الهوية الفردية المطلوبة (IIN) أثناء إعادة شحن البطاقة لأكثر من 500,000 KZT (، تقريبًا 913) وتخزين لقطات كاميرات الصراف الآلي لمدة 180 يومًا.

هناك استراتيجية لتوسيع التحقق البيومتري، مثل التعرف على الوجه وبصمات الأصابع للمعاملات النقدية.

تعزيز اللوائح لمكافحة غسل الأموال

كازاخستان تشدد قبضتها على الشركات الوهمية التي تُستخدم في الاحتيال المالي وغسيل الأموال

على مدى السنوات الثلاث الماضية، حظرت السلطات تسجيل حوالي 3,600 شركة وهمية بناءً على حوالي 30,000 معاملة احتيالية تقدر بقيمة 280 مليار كازاخستاني ( تقريبًا 511 مليون )

تتم المحاولات لزيادة إجراءات تسجيل الأعمال إلى التحقق القائم على المخاطر لمؤسسي ومديري الشركات بالتعاون مع هيئة الأسواق المالية ووزارة العدل ووزارة الذكاء الاصطناعي.

تم وضع الحملة القمعية بجوار نوايا كازاخستان لتصبح رائدة عالمية في تكنولوجيا البلوك تشين وتنظيم الأصول الرقمية

تعمل الدولة على تعزيز سوق تشفير خاضع للرقابة من خلال المنصات المرخصة بالإضافة إلى القضاء على المشاركين غير القانونيين في النظام البيئي.