بينانس: ساعدت في العام الماضي في تجميد 47 مليون دولار مرتبطة بعمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

PANews 28 أغسطس، أفادت أخبار بأن Binance كشفت أنه في يونيو 2024، وبعد إجراء تحقيق متعدد الأطراف بدعم من Binance وChainalysis وشركاء آخرين في الصناعة، قامت وكالات إنفاذ القانون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بتجميد ما يقرب من 50 مليون دولار من الأموال غير القانونية. في القضية تلك، استخدم فريق التحقيق من Chainalysis تقنيات تحليل البلوكتشين لتتبع تدفق الأموال المرتبطة بشبكة احتيال نشطة أخرى في جنوب شرق آسيا. قاموا بتتبع معاملات عشرات الضحايا من نوفمبر 2022 إلى يوليو 2023، وحددوا سلسلة من المحفظة المتكاملة التي يسيطر عليها المحتالون. قام الجناة بتركيز الأموال في المحفظة الرئيسية، ثم تم توزيعها عبر عناوين وسيطة إلى خمسة محافظ نهائية، والتي تمتلك مجتمعة ما يقرب من 47 مليون دولار USDT. لاستمرار الاحتيال، كان المحتالون أيضًا يعيدون جزءًا صغيرًا من الأموال. بعد الحصول على معلومات، وجهت وكالات إنفاذ القانون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مُصدري العملات المستقرة في يونيو بتجميد الأموال، وتصرفت فرق التحقيق بسرعة، مما منع تبادل العائدات غير القانونية.