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近日,岳阳警方成功打击了一个利用USDT进行跨境洗钱的犯罪团伙,涉案金额高达1.7亿元。这个团伙通过精心设计的四级黑灰产业链,将电信诈骗和网络赌博的非法所得转换成USDT,并将其转移至境外。
警方在此次行动中逮捕了15名嫌疑人,揭示了USDT因其价值稳定、快速跨境转账和高度匿名等特性,正成为洗钱活动的首选工具。犯罪分子利用这些特点,有效切断了赃款与犯罪行为之间的联系。
调查显示,该团伙通过海外即时通讯软件招募银行卡持有人,以高于市场价格0.8元的价格收购USDT。随后,他们通过一系列复杂的操作,包括使用多个人头账户、拆分交易、深夜取现以及通过地下钱庄存款等手段,将非法资金转化为USDT并转移出境。据估计,该团伙在半年内非法获利超过百万元。
尽管当前正在进行"断卡行动",但这些犯罪分子仍然找到了规避侦查的方法,如多层次拆分交易和选择在深夜进行操作等。警方在此次行动中缴获了52张银行卡和多份含有U盾密码的便签,这些证据进一步暴露了犯罪团伙的作案手法。
此案再次警示公众:出售或出借银行卡可能inadvertently成为犯罪工具。参与所谓的"高价收U"或"代转虚拟币"等活动,极有可能涉及洗钱犯罪,面临严重的法律后果。公安机关呼吁广大民众提高警惕,远离此类高风险活动,共同维护金融秩序和社会稳定。