联邦调查局警告针对加密货币受害者的虚假律师事务所

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以下观点社论由 Alex Forehand 和 Michael Handelsman 为 Kelman.Law 撰写。

FBI 公告：如何避免成为虚假加密法律事务所骗局的受害者

2025年8月13日，FBI的互联网犯罪投诉中心(IC3)发布了关于加密货币领域日益增长的威胁的新警告：针对诈骗受害者的假律师事务所。这些欺诈者声称他们可以帮助恢复被盗的数字资产，但实际上，他们正在运营一个二次骗局，旨在进一步利用那些已经遭受财务损失的个人。通过自称为律师、监管者或恢复专家，他们在受害者经历中最脆弱的时刻利用信任。

这并不是FBI第一次对这个问题发表意见。类似的公共服务公告在2023年8月和2024年6月发布，每一次都强调这些恢复诈骗的演变。最新的警报强调了这些骗局变得多么复杂——利用真实的品牌、虚构的政府实体和操纵性策略来说服受害者，帮助仅需一笔付款。

联邦调查局的信息很明确：这些操作从根本上就是欺诈的，最好的防御是教育、怀疑和快速报告。

欺诈“律师事务所”使用的主要利用策略

FBI明确表示，这些并不是马虎的、一次性的计划。它们是精心策划的欺诈行为，旨在看起来和感觉像真正的法律服务。通过依赖冒充、虚假关系和情感操控，诈骗犯利用人们本能地对律师和监管机构的信任。

FBI 强调这些欺诈行为者如何故意针对脆弱群体，特别是老年人。通过利用情绪困扰和受害者对追回被盗资金的自然紧迫感，骗子能够施加压力，迫使个人做出仓促且代价高昂的决定。

一个常见的伎俩是伪装成持牌律师或知名律师事务所，配备看似官方的印章、信头和网站。许多人甚至进一步虚假声称与美国政府机构或外国监管机构有合作关系。在某些情况下，诈骗者甚至虚构假冒的政府实体——比如所谓的“国际金融交易委员会 (INTFTC)”——以使他们的提议听起来更加官方。

支付请求本身就是另一个明显的线索。受害者通常被指示以加密货币或甚至通过礼品卡发送资金——尽管美国政府并不对执法服务收取费用。

为了增强他们的可信度，骗子有时会展示对受害者之前交易的精确知识。他们可能会引用关于电汇的确切细节或第三方收款人的姓名，制造出他们拥有内部访问的错觉。

一个流行的品牌方案是“加密恢复律师事务所”模式。这些组织使用具有说服力的语言，例如承诺“法律渠道”或声称可以访问“政府关联的受害者名单”，所有这些都是为了吸引那些已经受到诈骗伤害的人。

这些方案往往也渗透到银行系统。受害者可能会被告知他们的资金被保留在海外账户，并被指导在看似合法的平台上注册。实际上，该平台是假的，受害者被引导进入“安全”的WhatsApp群组，在那里他们被迫支付虚假的“银行费用”。

这些团体在每一个转角都避免承担责任。这些所谓的律师拒绝视频通话，躲避身份验证的请求，并通过无关的第三方推送付款。这种拒绝露脸或出示证件的行为帮助他们在暗处继续索取金钱。

这些策略共同展示了诈骗者如何能够创造出令人信服的合法性幻觉，同时让受害者处于压力之下，心神不宁。每一个元素——从虚假的政府关系到逃避的支付方式——都旨在削弱怀疑，促使个人做出快速决策。但一旦你了解了诈骗的运作方式，识别和避免这些迹象就变得更容易。

增强尽职调查：每位受害者(或潜在受害者)应该做什么

FBI建议采用所谓的零信任方法——不要假设未经请求的联系是合法的，并彻底验证每一个声明。如果某个人突然被一个所谓的律师事务所联系，怀疑应该是默认态度。

受害者应始终要求提供适当的凭证。合法的律师应能够提供可验证的法律执照或毫不犹豫地在视频通话中出现。如果这些步骤遭到抵制，这就强烈表明该联系人是欺诈的。

任何政府关系的声明必须直接与相关机构核实。独立验证是确认真实性的唯一方法。

保持详细的记录同样重要。受害者应保存通信记录，记录电话通话，甚至在可能的情况下录制视频聊天。这些证据在后来的调查中可能至关重要。

最后，在进入任何需要支付的安排之前，受害者应坚持要求有公证的身份证明或其他可验证的文件。没有这些，他们应该选择离开。

FBI 强调了立即报告的重要性。早期报告不仅提高了阻止诈骗者的机会，还有助于保护其他人不陷入同样的陷阱。如果您怀疑或成为这些计划的受害者，请立即向您当地的 FBI 办事处或 IC3 门户网站 ic3.gov 报告。

结论

2025年8月13日，FBI公关公告强调了一种日益演变的威胁：欺诈实体伪造合法服务，进一步使已经在加密货币欺诈中受害的人受到伤害。法律专业人士必须积极应对——为自己和客户提供更严格的审查，拒绝接受未请求的外联，并对证书进行不懈的验证。

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本文最初发表于 Kelman.law。