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花旗银行因忽视2000万美元的加密货币欺诈而被起诉
加密货币诈骗的受害者迈克尔·齐德尔在曼哈顿联邦法院起诉花旗银行，指控该银行忽视可疑交易警告，并表示这导致他遭受2000万美元的诈骗。投诉显示，齐德尔通过43次转账向多个由诈骗者控制的银行账户汇款，其中近400万美元被转入花旗银行的Guju Inc.账户。"杀猪盘"诈骗始于2023年，诈骗者化身为名为"卡罗琳·帕克"的商人，诱骗齐德尔通过Facebook投资NFT。在投诉中指出，花旗银行未调查大额款项的频繁异常转账，因此违反了反洗钱监测义务。齐德尔发现名为OpenrarityPro的交易平台突然关闭时，资金已无法追回。