印度打击‘加密货币’逃税者，查获32.7万美元

通过数字资产交易获得的利润现在已牢牢引起了印度税务机关的关注。随着数字资产交易所与政府之间的数据共享机制的增强，税务官员正在积极监控和实时交叉参考数字资产交易。

印度的所得税部门据报道已联系了数千名参与数字资产相关活动但未在2022–23和2023–24财年的税务申报中包括这些收入的个人。这些个人已收到官方通知，督促他们更新所得税申报表(ITRs)并纠正任何遗漏或不准确的地方。

当局，包括中央直接税务局(CBDT)， reportedly 对潜在的税收逃避和非法金融流动表示担忧。他们已标记出一部分“高风险”投资者，怀疑其正在将未披露的收入转移至虚拟数字资产(VDAs)。

这次打击行动源于纳税人报告的信息与从数字资产平台获取的数据以及源头扣税(TDS)申报表之间的差异。在几起案例中，报告的数字与实际交易量和价值不符，引发了对数字资产交易中未报告或未披露收入的警示。

收到这些通知的纳税人已被鼓励通过更新的报税机制进行修正，该机制允许个人在规定的时间内更正之前提交的报税。

“我们正在目睹一个全面监管架构的早期阶段，这个架构的特点是对客户身份验证/反洗钱的严格要求、区块链智能分析的整合，以及事先披露义务的制度化，”印度区块链联盟的创始人兼首席执行官Raj Kapoor对CoinGeek表示。

“我不会将这称为对加密货币作为资产类别的控诉，而是将其视为对其进行严格监管的必要性。我现在看到，印度的加密货币未来不仅仅是受到监管，而是不可逆转地被重新定义，”卡普尔补充道。

印度对数字资产交易征收了最严厉的税收之一——对所有数字货币收入征收30%的固定税率，且没有抵消损失的条款，并对所有超过Rs 10,000 ($116)的交易征收1%的源头扣税(TDS)。根据印度政策智库Esya Centre的研究，这可能导致国内交易所的交易量损失约1.2万亿美元。

总部位于塞舌尔的OKX交易所于2024年关闭了其在印度的业务，理由是监管障碍。然而，国内交易所越来越多地遵守新的监管要求。

与此同时，交易所一直在要求政府为虚拟数字资产(VDAs)建立公平的竞争环境。这些要求包括将 TDS 从 1% 降低到 0.01%，允许抵消和结转损失，以及将数字资产收入与其他资本资产同等对待。但到目前为止，这些请求都被置若罔闻。虽然当地经济正在寻求监管数字资产领域，但财政部长 Nirmala Sitharaman 于 2024 年 3 月表示，“加密货币”不能成为印度的法定货币。

“许多印度用户往往在不知情的情况下与不合规或离岸的加密平台进行交互……无论你是通过全球交易所、P2P 钱包还是空投与加密货币互动，都有义务报告所有 VDA 收入，”印度首个数字货币独角兽 CoinDCX 的联合创始人 Sumit Gupta 在一篇 LinkedIn 帖子中写道。

“加密货币将持续存在，但规则也是如此……支付税款不是可选的。它对于在印度建立一个可持续和合法的加密生态系统至关重要……保持信息灵通。保持合规。让我们共同将加密货币打造成一个负责任的资产类别，”古普塔写道。

2024年7月，CoinDCX在其平台上上市了BSV代币，允许用户有更多方式买卖和交易BSV。CoinDCX大约1500万注册用户的上市标志着BSV在印度市场的重要扩展，并展示了其在该地区的潜力和可能性。 CBI破获网络欺诈，查获‘加密货币’

在其他新闻中，中央调查局(CBI)拆解了一个跨境网络欺诈团伙，逮捕了一名印度居民，并查获价值超过327,000美元的‘加密货币’。此次行动针对美国和加拿大的个人，标志着该机构在打击具有国际影响力的数字犯罪方面迈出了重要一步。

“根据在调查过程中获得的可行情报，中央调查局进行了这些搜查并发现了破坏参与跨国网络诈骗团伙的犯罪证据，”中央调查局在一份声明中表示。

“被扣押的材料包括用于以隐藏来电者身份进行国际通话的工具、基于社会工程策略的潜在客户生成机制、语音录音以及网络犯罪生态系统的其他组成部分，”它补充道。

嫌疑人 Rahul Arora 在印度三个不同地点的一系列协调突袭中被拘留。在调查过程中，当局发现了据称用于冒充政府官员和技术支持人员的先进软件和设备——这些策略被用来欺骗外国人并以虚假借口榨取金钱。

CBI表示，它已经开发了内部能力，以处理和扣押VDAs，作为其技术驱动的打击网络犯罪的方法的一部分。该机构表示，它还根据法律规定建立了必要的系统来管理这些资产。因此，CBI表示，在其各种搜索行动中成功检测和扣押了VDAs。

阿罗拉的逮捕突显了中央调查局（CBI）网络犯罪调查日益复杂和全球化的趋势。这也反映了该机构对涉及数字资产犯罪的日益关注，得益于从诸如高调的GainBitcoin庞氏骗局等重大案件中获得的经验。

在二月份，中央调查局在与GainBitcoin调查有关的60个地点进行了大规模突袭，该骗局涉及超过8亿美元的资产。这次行动导致查获价值约290万美元的数字资产，加深了通过数字平台实施的金融犯罪的规模。

“印度加密生态系统的信息很明确：监管宽松的时代已经结束，这不一定是坏事。事实上，清晰，即使严格，也比混淆要好。它允许认真的参与者进行创新，让投资者充满信心地进入，让国家建立一个合规的数字金融架构，“印度区块链联盟的卡普尔告诉CoinGeek。

“未能主动采用行业标准或与监管机构进行建设性互动可能导致更多交易所退出印度，更重要的是，这可能对Web3初创企业产生寒蝉效应，他们可能会选择在海外注册。”卡普尔补充道。

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