关于涉嫌诈骗网络的127,000比特币的法律争夺战已开始

柬埔寨商人陈志在法庭上挑战美国扣押的127,271比特币，质疑与全球诈骗网络相关的欺诈指控。

美国政府已开始对扣押的127,271比特币展开法律争议。柬埔寨商人陈志通过纽约的律师提出异议，反对没收。同时，此案指控比特币与一个全球诈骗网络有关联。

美国检方指控陈志运营全球诈骗网络

此次争议源于美国司法部的调查。检方指控陈志在东南亚地区监管跨国诈骗和赌博计划。此外，官方称这些操作资助了针对国际受害者的大规模线上诈骗。

一位神秘的柬埔寨富豪建立了所谓的全球诈骗帝国和政治关系网，似乎无法被触及。直到2025年末，一切才发生了变化

— Bloomberg (@business) 2026年3月10日

2025年10月，美国检方公布了对陈志的刑事起诉书。指控包括电信诈骗和共谋洗钱。官员们称他在柬埔寨至少掌控10个诈骗集团。

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官方表示，这些集团实施了所谓的“猪肉屠宰”计划。这些诈骗涉及在诱导受害者信任后，强迫他们投资虚假的加密货币平台。调查人员称，这些操作每天产生高达3000万美元的收入。

此次法律争议还围绕与案件相关的巨大比特币扣押展开。官方冻结了约127,271枚比特币，涉及被认为与该网络有关的数字钱包。检方称这些资金是犯罪活动的收益。

官方表示，这次扣押是司法部历史上最大的一次民事没收行动。调查人员称，自2020年12月起，这些加密货币一直闲置在25个未托管的钱包中。随后，美国当局接管了这些数字资产。

与此同时，陈志于2026年1月7日从柬埔寨被引渡到中国。中国公安机关逮捕了他，称其为跨境赌博和诈骗团伙的头目。

辩护律师辩称比特币来自加密挖矿

陈志的法律团队最近在纽约联邦法院提交了一份文件。该文件质疑政府对加密货币的没收行为。此外，律师们表示对指控他们客户的说法“明显错误”。

辩方称，比特币是通过合法的加密货币挖矿活动获得的。根据文件，陈志从事工业规模的挖矿操作，生产大量数字资产。因此，律师坚持认为这些资金与诈骗无关。

辩护团队还质疑扣押比特币与诈骗的关联证据。他们认为调查人员未能展示直接的取证联系。因此，律师们辩称，政府没有证明特定币种与非法交易之间的关系。

另一个争论点是陈志的法律地位是否允许他挑战扣押。检方曾利用“逃亡者权益剥夺原则”限制他的异议。然而，根据律师的说法，陈志已被引渡到中国，这改变了这种情况。

由于陈志目前已被羁押，辩护方认为他不再逃避当局，因此有权对没收提出抗辩。此类辩论可能促使法院审查比特币的来源证据。

此案也因陈志的生活方式和影响力引起关注。有报道称，他在豪华游艇上举办奢华派对，吸引了富商和政客。这些关系据称帮助他在地区内建立了强大的网络。

然而，是否有证据支持这些指控，仍需法律程序裁定。美国检方必须证明加密货币与犯罪活动之间存在直接联系。与此同时，辩方将试图证明这些资产来自合法的挖矿业务。