MEXC的增强风险控制引发KOL对监管风险的紧张

交易平台MEXC正在加大风险控制措施，因为全球交易平台面临日益加大的打击欺诈压力。该公司宣布了新的执法措施，旨在打击欺诈性联盟、机器人驱动的交易和可疑资金流动。这些行动还引发了与一位知名KOL的紧张关系，该KOL的账号因合规相关风险而被冻结。

根据公司数据，在七月和八月期间，超过17,000个账号被限制，涉及超过3,000个欺诈团伙。MEXC表示，使用人工智能驱动的风险模型，已帮助将欺诈活动减少了62%，与之前的时期相比。

该平台还对资金流动异常的账号实施了更严格的合规检查。在未能满足高级KYC标准后，一些账号仍然受到限制，最近几个月已向监管机构提交了报告。

MEXC的举动恰逢TheWhiteWhale的争议，这位加密货币影响者声称他的账号无故被冻结，并对交易所发起了一场价值200万美元的运动。MEXC则反击声明，暗示该账号可能与合规风险有关，强调了交易所在平衡监管执法与用户期望之间所面临的挑战。

类似的困境也曾被其他主要交易所面临，包括OKX。根据MEXC的声明，合规和法律风险是指与异常资金相关的账号，例如那些与犯罪活动、受制裁实体或被盗资产相关的账号。

MEXC在其期货市场加强了对机器人交易的限制，因为检测到平台规则违反行为激增。交易所表示，此措施旨在保护零售用户，因为他们常常处于对自动化系统的不利地位。在七月和八月之间，识别并限制了2,008个机器人账号——与前两个月相比增加了24%。

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