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近日,嶽陽警方成功打擊了一個利用USDT進行跨境洗錢的犯罪團夥,涉案金額高達1.7億元。這個團夥通過精心設計的四級黑灰產業鏈,將電信詐騙和網路賭博的非法所得轉換成USDT,並將其轉移至境外。
警方在此次行動中逮捕了15名嫌疑人,揭示了USDT因其價值穩定、快速跨境轉帳和高度匿名等特性,正成爲洗錢活動的首選工具。犯罪分子利用這些特點,有效切斷了贓款與犯罪行爲之間的聯繫。
調查顯示,該團夥通過海外即時通訊軟件招募銀行卡持有人,以高於市場價格0.8元的價格收購USDT。隨後,他們通過一系列復雜的操作,包括使用多個人頭帳戶、拆分交易、深夜取現以及通過地下錢莊存款等手段,將非法資金轉化爲USDT並轉移出境。據估計,該團夥在半年內非法獲利超過百萬元。
盡管當前正在進行"斷卡行動",但這些犯罪分子仍然找到了規避偵查的方法,如多層次拆分交易和選擇在深夜進行操作等。警方在此次行動中繳獲了52張銀行卡和多份含有U盾密碼的便籤,這些證據進一步暴露了犯罪團夥的作案手法。
此案再次警示公衆:出售或出借銀行卡可能inadvertently成爲犯罪工具。參與所謂的"高價收U"或"代轉虛擬幣"等活動,極有可能涉及洗錢犯罪,面臨嚴重的法律後果。公安機關呼籲廣大民衆提高警惕,遠離此類高風險活動,共同維護金融秩序和社會穩定。