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Travel Rule:加密貨幣交易透明度新標準,全球監管正加速採用
Travel Rule:提高加密貨幣交易透明度的重要手段
Travel Rule旨在提高加密貨幣交易的透明度,將區塊鏈交易與現實世界的實體和身分關聯起來,以更好地管理鏈上交易的洗錢、恐怖主義融資和交易對手風險。
區塊鏈的匿名性曾被金融犯罪分子所利用。爲了讓區塊鏈技術進入監管體系,監管機構要求交易平台遵守一些基本原則,包括KYC(了解你的客戶)、市場監控等。Travel Rule則進一步要求了解交易雙方的身分。
在2019年之前,虛擬資產服務提供商(VASP)只需監控自身客戶。當VASP向其他平台發送交易時,很少進行檢查,這增加了交易對手風險和涉及非法活動的風險。
Travel Rule的主要義務是獲取、持有和提交與虛擬資產轉帳相關的發起人和受益人信息,以識別可疑交易,並在必要時採取凍結行動。這些操作必須在區塊鏈交易啓動前完成,從而有可能在交易發生前阻止潛在的非法或受制裁交易。
全球監管機構普遍採用了這些Travel Rule義務。其實施有三個主要原因:
目前亞太地區在Travel Rule採用方面領先,但歐洲和中東地區的採用率也在迅速提高。整個行業對Travel Rule的接受度正在提升,合規意識不斷增強。
香港即將要求VASP從6月1日起遵守Travel Rule。主要要求包括:
Travel Rule實施面臨的挑戰包括:
總的來說,Travel Rule的全球採用正在加速,但仍需解決一些實施挑戰。隨着時間推移,這些問題有望得到解決,從而提高加密貨幣行業的合規性和透明度。