利用數據和人工智能：HMRC 針對加密貨幣稅務欺詐的新策略

榮釵王

2025年6月25日 08:36

了解HMRC如何利用數據、人工智能和全球夥伴關係來增強加密稅務調查和合規策略，正如Richard Las在Chainalysis的Public Key播客中所討論的。

加密貨幣稅收的動態格局正在經歷轉變，得益於數據、人工智能(AI)和國際合作的戰略使用，正如Chainalysis的《公共密鑰》播客最近一期所述。英國皇家稅務與海關署(HMRC)的首席調查官Richard Las分享了這些因素在提升稅務欺詐調查和合規策略中的關鍵作用的見解。

利用數據和人工智能增強調查

理查德·拉斯強調了HMRC以情報爲主導的調查的重要性，這些調查越來越多地得到了技術進步的支持。數據分析和人工智能的整合在識別和解決逃稅問題方面發揮了重要作用，特別是在加密資產領域。拉斯指出，盡管加密貨幣並沒有像傳統資產那樣被用於洗錢，但由於未申報的資本收益，它們帶來了顯著的稅務合規問題。

國際合作與私營部門夥伴關係

國際合作是HMRC戰略的基石。Las強調了全球合作夥伴在打擊金融犯罪中的作用，指出HMRC與100多個國家合作，並與OECD和FATF等多邊機構緊密合作。這些夥伴關係促進了情報和最佳實踐的共享，這對於應對加密交易的全球性質至關重要。

除了國際聯盟，HMRC還利用與私營部門實體的合作夥伴關係來增強其調查能力。訪問私營部門數據增強了HMRC進行徹底調查和確保稅收合規的能力。

適應技術進步

HMRC還專注於提升其技術能力，以適應不斷變化的金融犯罪環境。將人工智能整合到他們的系統中預計將提高調查的效率和效果。這一技術演變是應對稅收犯罪和增加起訴數量的更廣泛舉措的一部分，得到了英國政府最近投資的支持。

未來展望

展望未來，HMRC旨在繼續利用技術進步和合作夥伴關係來加強其執法策略。該機構對數據和人工智能的承諾反映了執法領域向更加數據驅動的方法對抗金融犯罪的更廣泛趨勢。

隨着加密貨幣市場的持續增長，HMRC在適應新技術和促進國際合作方面的積極措施對於維護稅收系統的完整性將至關重要。

有關HMRC的策略和Richard Las的見解的更多細節，請收聽Chainalysis的Public Key播客的完整劇集。

圖片來源：Shutterstock