MEXC的增強風險控制引發KOL對監管風險的緊張

交易平台MEXC正在加大風險控制措施，因爲全球交易平台面臨日益加大的打擊欺詐壓力。該公司宣布了新的執法措施，旨在打擊欺詐性聯盟、機器人驅動的交易和可疑資金流動。這些行動還引發了與一位知名KOL的緊張關係，該KOL的帳號因合規相關風險而被凍結。

根據公司數據，在七月和八月期間，超過17,000個帳號被限制，涉及超過3,000個欺詐團夥。MEXC表示，使用人工智能驅動的風險模型，已幫助將欺詐活動減少了62%，與之前的時期相比。

該平台還對資金流動異常的帳號實施了更嚴格的合規檢查。在未能滿足高級KYC標準後，一些帳號仍然受到限制，最近幾個月已向監管機構提交了報告。

MEXC的舉動恰逢TheWhiteWhale的爭議，這位加密貨幣影響者聲稱他的帳號無故被凍結，並對交易所發起了一場價值200萬美元的運動。MEXC則反擊聲明，暗示該帳號可能與合規風險有關，強調了交易所在平衡監管執法與用戶期望之間所面臨的挑戰。

類似的困境也曾被其他主要交易所面臨，包括OKX。根據MEXC的聲明，合規和法律風險是指與異常資金相關的帳號，例如那些與犯罪活動、受制裁實體或被盜資產相關的帳號。

MEXC在其期貨市場加強了對機器人交易的限制，因爲檢測到平台規則違反行爲激增。交易所表示，此措施旨在保護零售用戶，因爲他們常常處於對自動化系統的不利地位。在七月和八月之間，識別並限制了2,008個機器人帳號——與前兩個月相比增加了24%。

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