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印度封鎖了488萬美元的資產,因涉及Coinbase的欺詐案件
印度執法機構(ED)剛剛發布了暫時凍結價值42.8億印度盧比的資產(約488萬美元),這與Chirag Tomar有關——這名在美國因通過假冒Coinbase網站詐騙超過2000萬美元而被捕的罪犯。被凍結的資產包括德裏的18處房產和多個銀行帳戶中的資金。
根據調查,Tomar建立了一個模仿Coinbase的網站,並利用SEO欺騙用戶訪問。受害者被誘騙撥打虛假客服熱線,隨後其信息和數字資產被盜。這筆錢通過P2P洗錢,並投資於印度的房地產。
Coinbase 的 CLO 保羅·格雷瓦爾在 X 上表示:“正義可能會來得很晚,但不會被拒絕。”