Ai sở hữu các tuyên bố của MtGox cho hàng tỷ đô la Bitcoin?

Nguồn**

Biên soạn**

Liên kết gốc:

Khi MtGox của Mark Karpelès trao đổi Rekt vào năm 2014, một bộ phim truyền hình kéo dài một thập kỷ bắt đầu. Ngày nay, rất khó để xác định ai sở hữu các tuyên bố Bitcoin của MtGox, vì nhiều người yêu cầu bồi thường đã bán yêu cầu của họ cho các nhà đầu cơ bên thứ ba.

Ngoài ra, khách hàng đã biết rằng các công dân Nga Alexey Bilyuchenko, Aleksandr Verner và đồng phạm của họ đã đánh cắp ít nhất 647.000 Bitcoin trong các hoạt động của MtGox, phần lớn trong tổng số 850.000 Bitcoin của khách hàng.

Trong số 647.000 Bitcoin, 300.000 Bitcoin đã được chuyển đến một sàn giao dịch, BTC-e, có các nhà khai thác đã bị dẫn độ về Hoa Kỳ về tội rửa tiền.

Bất chấp những Bitcoin bị đánh cắp này, tính đến tháng 9 năm 2019, Ủy viên Rekt Nhật Bản của MtGox tiết lộ đang nắm giữ khoảng 141.600 Bitcoin cũng như 142.800 Bitcoin Cash (BCH). Với mức giá hiện nay, giá trị Bitcoin và Bitcoin cash của nó là khoảng 4,8 tỷ USD.

Những người được ủy thác của Rekt cũng nắm giữ hàng trăm triệu đô la tiền mặt, đang giảm dần do phí pháp lý Rekt giảm liên tục.

Tính đến tháng 9 năm 2019, người được ủy thác Rekt của MtGox, Nobuaki Kobayashi, đã nhận được 8.095 yêu cầu bồi thường chính thức từ các chủ nợ, trị giá khoảng 8,2 tỷ USD vào thời điểm đó. Vào thời điểm đó, người được ủy thác chỉ thừa nhận 1,6 tỷ đô la yêu cầu bồi thường và vẫn đang xử lý phần còn lại.

Một báo cáo ban đầu của Rekt Trustee đã đếm được 24.750 khách hàng của MtGox đã nộp đơn khiếu nại. Con số này được hợp nhất thành 8,095 khiếu nại chính thức của người được ủy thác, vì nhiều khách hàng chọn gửi khiếu nại thông qua các khiếu nại tổng hợp do bên thứ ba như Kraken cung cấp.

24.750 người yêu cầu bồi thường này chỉ chiếm 2% trong tổng số 1,1 triệu tài khoản khách hàng của MtGox vào năm 2013. Trên thực tế, đại đa số khách hàng của MtGox có số dư gần 0 đô la hoặc có thể rút hoàn toàn tiền của họ trước khi sàn giao dịch sụp đổ hoàn toàn vào tháng 2 năm 2014.

** Tóm tắt lịch sử của MtGox **

Jed McCaleb đã tạo ra MtGox.com vào năm 2007 như một nền tảng giao dịch trực tuyến cho thẻ vật lý. Tuy nhiên, đến năm 2010, ông đã biến MtGox thành một sàn giao dịch Bitcoin.

Vào năm 2011, Mark Karpelès đã mua Bitcoin từ McCaleb, và vào tháng Chín cùng năm, Alexey Bilyuchenko và Aleksandr Verner đã hack sàn giao dịch và bắt đầu đánh cắp Bitcoin từ Ví của nó.

Đến tháng 1 năm 2014, MtGox đã xử lý ít nhất 70% giao dịch Bitcoin trên thế giới và trong năm 2013, nó đã xử lý hơn 90% giao dịch Bitcoin.

Sàn giao dịch đã đi Rekt vào tháng 2 năm 2014, khiến Bitcoin đi vào thủ tục tố tụng Rekt cho ít nhất 141.686 khách hàng.

** Chủ sở hữu yêu cầu bồi thường Bitcoin chính của MtGox **

Các tuyên bố của MtGox tập trung cao độ trong số những người nắm giữ lớn nhất. Chỉ có 226 người yêu cầu bồi thường sở hữu hơn 50% yêu cầu bồi thường của MtGox. 226 người yêu cầu bồi thường này có thể nhận được 84.650 Bitcoin.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tính đến ngày 9/8/2022, giá trị trung bình của các yêu cầu bồi thường chỉ là 92.500 USD.

Do thủ tục tố tụng Rekt ở Nhật Bản, danh tính của từng nguyên đơn không được tiết lộ. Tuy nhiên, nhiều người yêu cầu bồi thường đã tự nguyện tiết lộ danh tính của họ với giới truyền thông. Dưới đây là danh sách một số chủ nợ lớn nhất được biết đến của MtGox:

● Quỹ đầu tư MtGox (MGIF): Tính đến ngày 8/3/2023, MGIF là chủ nợ lớn nhất của MtGox.

● Tập đoàn đầu tư Fortress: Đừng nhầm lẫn với Fortress Trust, công ty đã cung cấp mua lại tiền mặt cho những người yêu cầu MtGox.

● Kraken: Jesse Powell của Kraken có lịch sử lâu dài trong việc giúp đỡ khách hàng của MtGox. Ông đã làm việc như một nhà tư vấn tại MtGox. Tại Kraken, ông đã tạo ra một cổng thông tin cho hàng nghìn nạn nhân gửi yêu cầu bồi thường. Nhiều tuyên bố nhỏ hơn của MtGox đã được hợp nhất thông qua Kraken.

● Tibanne: Tuyên bố lên đến 88% vốn chủ sở hữu trong MtGox.

● CoinLab: Tuyên bố rằng MtGox nợ nó ít nhất 170 triệu đô la và có thể lên tới 16 tỷ đô la. Vào năm 2019, CoinLab đã tăng một trong những vụ kiện của mình lên mức đáng kinh ngạc 16 tỷ đô la, tranh chấp thỏa thuận chia sẻ doanh thu với MtGox. Yêu cầu bồi thường 16 tỷ đô la của nó vượt xa tổng số yêu cầu của tất cả các chủ nợ khác và vượt quá tất cả tài sản do người được ủy thác Rekt của MtGox nắm giữ. Con số giải quyết cho vụ kiện là không chắc chắn.

● Jed McCaleb: Có thể sở hữu 12% cổ phần của MtGox.

● Bitcoinica: Yêu cầu thanh toán 29 triệu đô la.

● Roger Ver: Tuyên bố rằng 577 Bitcoin đã bị mất cá nhân.

Cùng với nhau, Bitcoinica và MGIF nắm giữ khoảng 20% các yêu cầu bồi thường. Vào tháng 2/2023, họ đã đồng ý thu khoảng 70% các khoản thanh toán trên cơ sở Bitcoin để giảm bớt lo ngại về các đơn đặt hàng bán đột ngột. Họ quyết định nhận bồi thường trong năm nay thay vì chờ đợi các vụ kiện khác được giải quyết. MGIF sau đó nhắc lại rằng họ sẽ không bán Bitcoin ngay lập tức.

Kraken và JessePowell

Roger Ver và đồng nghiệp Jesse Powell đã cố gắng giúp đỡ khách hàng của MtGox trong những ngày dẫn đến sự sụp đổ của MtGox. Sau đó, Jesse Powell thành lập Kraken và ông cũng đã cố gắng đưa MtGox hoạt động trở lại trong một cuộc tấn công của Hacker vào đầu năm 2011, trong khi Mark Karpelès nghỉ ngơi một thời gian. Như chi tiết trong cuốn sách lịch sử Digital Gold của Nathaniel Popper, cả hai người đàn ông đã cố gắng không thành công để hỗ trợ Karpelès tránh Rekt.

Vào năm 2014, người được ủy thác MtGox Rekt đã chọn Kraken để hỗ trợ một số khiếu nại. Kraken cho biết họ sẽ hỗ trợ điều tra Bitcoin bị mất hoặc bị đánh cắp, tạo ra một hệ thống nộp đơn và điều tra các khiếu nại, giúp phân phối Bitcoin và tiền tệ fiat cho các chủ nợ và trao đổi giữa Bitcoin và tiền tệ fiat.

Luật sư và chủ nợ của MtGox Daniel Kelman đã tạo ra MyGoxClaim.com nơi một số người yêu cầu bồi thường nhất định có thể bán yêu cầu của họ cho những người mua quan tâm. Kraken đã hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý một số khiếu nại này. Daniel Kelman lưu ý rằng người mua yêu cầu bồi thường chủ yếu quan tâm đến các yêu cầu bồi thường trị giá hơn 10.000 đô la. Thời báo Tài chính cũng báo cáo rằng bốn quỹ phòng ngừa rủi ro khác đang đấu thầu cho các yêu cầu bồi thường.

Tính đến ngày 26 tháng 5 năm 2016, 24.750 chủ nợ đã nộp đơn yêu cầu bồi thường thông qua nền tảng của Kraken. Tổng số yêu cầu bồi thường được chấp nhận là USD 417.436.518. Hầu hết giá trị tiền tệ fiat của các khiếu nại bị từ chối bởi người được ủy thác Rekt đến từ một yêu cầu duy nhất, 260 nghìn tỷ yên (JPY), trong khi tổng giá trị của các khiếu nại bị từ chối là 263.473.658.709.868 yên (hơn 2 tỷ đô la).

** Yêu cầu bồi thường của MtGox là không đáng kể so với giá trị đô la ngày nay **

Sau sự sụp đổ cuối cùng của MtGox, người dùng bị mất Bitcoin sẽ không thể bắt đầu nộp đơn khiếu nại cho đến ít nhất là tháng Tư năm 2015. Hạn chót yêu cầu bồi thường là vào tháng 3/2023. Những người được ủy thác của MtGox đưa ra một kế hoạch tái tổ chức dân sự bao gồm thanh toán 90% giá trị tài sản bị mất.

Do thủ tục tố tụng Rekt kéo dài, một số người dùng MtGox nhỏ hơn đã tự nhiên từ bỏ và bán yêu cầu của họ cho các bên thứ ba như Fortress Investment Group.

Fortress Investment Group đấu thầu tới 80% số tiền yêu cầu bồi thường. Nó đã được báo cáo đã mua yêu cầu bồi thường trong nhiều năm, một lần trả tới 1.300 đô la cho mỗi Bitcoin. Một trong những điểm bán hàng là chủ sở hữu yêu cầu bồi thường không còn phải chờ đợi kế hoạch tổ chức lại dân sự được thanh toán và họ có thể nhận được tiền mặt hoặc Bitcoin ngay lập tức.

Việc Fortress Investment Group sẵn sàng trả hơn 1.000 đô la cho mỗi Bitcoin phản ánh tình trạng phát triển của các khiếu nại pháp lý chống lại bất động sản Rekt của MtGox.

Ban đầu, hoặc ít nhất là vào tháng 2 năm 2017, đề nghị mua lại cho các khiếu nại của MtGox được tính dựa trên giá BTC tại thời điểm MtGox thanh lý: khoảng 438 đô la cho mỗi Bitcoin. Vào thời điểm đó, người mua đã cung cấp cho người yêu cầu bồi thường một đề nghị mua lại được chiết khấu từ tính toán đó, thay vì giá trị hiện tại của Bitcoin.

Cập nhật: Vào tháng 12/2023, các chủ nợ của Mt.Gox đã lên Reddit để nói rằng họ đã nhận được các khoản thanh toán bồi thường. Nhiều bài đăng trên trang Reddit r/mtgoxinsolvency cho thấy Mt. Gox đang gửi tiền hoàn lại bằng jpy cho người dùng thông qua PayPal, gần một thập kỷ sau khi các khoản tiền này bị khóa trên sàn giao dịch.

Vào tháng 11, một số chủ nợ của MtGox đã nhận được email từ người được ủy thác Rekt nói rằng người được ủy thác có kế hoạch bắt đầu trả nợ sớm cho các chủ nợ và đang làm việc để bắt đầu trả nợ bằng tiền mặt vào năm 2023; tuy nhiên, do số lượng lớn các chủ nợ được cơ cấu lại sẽ nhận được khoản trả nợ, các loại trả nợ khác nhau và thời gian chuẩn bị và xử lý khác nhau cần thiết để trả nợ, việc trả nợ sẽ tiếp tục cho đến năm 2024. Mt Gox sẽ phân phối 142.000 BTC, 143.000 BCH và 69 tỷ yên, trong số những người khác.