Phổ biến luật Web3 | Tôi nên làm gì nếu tài khoản trao đổi tiền điện tử của tôi bị đóng băng?

Tác giả: Luật sư Liu Honglin và luật sư Liu Zhengyao

Cái gọi là phước lành không phải là một dòng duy nhất, và tỏi tây được tìm thấy đặc biệt là dịu dàng.

Đối với bạn bè trong giới tiền điện tử, ngoài việc dễ dàng đóng băng thẻ ngân hàng để bán tiền ảo, ngày càng có nhiều bạn bè gặp phải điều gì đó khó chịu hơn, đó là tài khoản trao đổi tiền ảo của bạn bị đóng băng.

Trước đây, một người bạn trong giới tiền điện tử đã chuyển tiếp một bài báo cho tôi, trong đó đại khái tuyên bố rằng tài khoản của một quỹ tiền điện tử tiền ảo ở Hoa Kỳ đã bị đóng băng trên một sàn giao dịch nổi tiếng ở Trung Quốc vì tài khoản đã nhận được tài sản tiền ảo liên quan đến vụ án. Sau khi liên hệ với cơ quan an ninh công cộng ở Trung Quốc đại lục, quỹ đã cung cấp bằng chứng về công việc và hồ sơ giao dịch tài khoản, nhưng cảnh sát vẫn không nộp đơn xin mở khóa tài khoản trao đổi của họ. Tác giả của bài báo nói rằng anh ta không biết về trang web cờ bạc liên quan đến vụ án và các giao dịch của anh ta chỉ là các hoạt động thông thường được thực hiện trên các sàn giao dịch tiền ảo khác. Anh ta đã cung cấp bằng chứng cho cảnh sát, nhưng cảnh sát đã không đóng băng tài khoản của anh ta, tin rằng anh ta có thể bị nghi ngờ vi phạm pháp luật.

Nhiều bạn bè rất kỳ lạ, tôi có thể hiểu rằng bạn nói rằng thẻ ngân hàng của Trung Quốc bị đóng băng, dù sao tất cả đều ở Trung Quốc đại lục. Nhưng sàn giao dịch tiền ảo tôi chơi được đăng ký ở nước ngoài, làm thế nào công an Trung Quốc vẫn có thể quản lý nó? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ nói về chủ đề này.

** Cảnh sát Trung Quốc có thể đóng băng tài khoản trên các sàn giao dịch ở nước ngoài không?**

Hãy bắt đầu với phiên bản tiết kiệm lưu lượng truy cập: ** Không chỉ có thể, mà các sàn giao dịch ảo nói chung rất hợp tác **.

Chúng tôi lấy tên hàng đầu của ngành là Mou’an làm ví dụ và thậm chí còn cung cấp một liên kết độc quyền cho các cơ quan thực thi pháp luật của Trung Quốc trên trang web chính thức của nó để hỗ trợ đầy đủ cho sự phát triển trơn tru của việc thực thi pháp luật ở Trung Quốc đại lục. Không chỉ vậy, có tin đồn rằng một sàn giao dịch tiền ảo cũng đã thiết lập một kênh kết nối thực thi pháp luật đặc biệt với công an ở nhiều nơi ở Trung Quốc để liên lạc với nhau, điều này cũng rất thú vị để suy nghĩ (nho nho, sự thật là không rõ. ）

Theo quy định tại Điều 144, Khoản 1 của Luật Tố tụng Hình sự, khi cần thiết cho việc điều tra tội phạm, cơ quan công an có thể điều tra và đóng băng tiền gửi, chuyển tiền, trái phiếu, cổ phiếu, cổ phiếu quỹ và các tài sản khác của nghi phạm hình sự theo quy định. Các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm hợp tác. Do đó, trong quá trình xử lý vụ án, cơ quan công an sẽ niêm phong, phong tỏa các tài khoản liên quan đến vụ án, các tài khoản này thường thuộc kênh tội phạm bất hợp pháp mới trong mạng viễn thông, thường liên quan đến các tội phạm như tiếp tay cho lòng tin, rửa tiền, che đậy, che giấu tiền phạm tội.

Nếu cơ quan an ninh công cộng có bằng chứng để chứng minh rằng tài khoản tiền ảo của người dùng có liên quan đến các hoạt động tội phạm, chẳng hạn như nghi ngờ rửa tiền, gian lận, cờ bạc, mô hình kim tự tháp, v.v., thì cơ quan an ninh công cộng có quyền thực hiện các biện pháp bắt buộc đối với người dùng, để tạo điều kiện cho việc xác định sự thật và thu thập bằng chứng. Nếu tài khoản tiền ảo của người dùng không liên quan đến hoạt động tội phạm, thì cơ quan công an không có quyền thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với nó, nếu không nó cấu thành lạm dụng quyền lực và xâm phạm quyền sở hữu. Tất nhiên, trong trường hợp này, người dùng cũng có nghĩa vụ hợp tác với cuộc điều tra của cơ quan an ninh công cộng và cung cấp các tài liệu hỗ trợ liên quan.

** Công an có được trực tiếp chuyển giao tài sản liên quan đến vụ án không?**

(1) Tài sản truyền thống liên quan đến vụ án

Theo luật pháp Trung Quốc, các cơ quan công an có thể thực hiện các biện pháp như niêm phong, thu giữ hoặc phong tỏa tài sản liên quan đến vụ án hình sự, nhưng về nguyên tắc, tài sản liên quan đến vụ án hình sự không thể bị cơ quan công an trực tiếp thu giữ và tòa án sẽ trực tiếp xử lý tài sản liên quan đến vụ án ngay sau khi tòa án ra phán quyết, hoặc tòa án sẽ ủy thác cho cơ quan công an thực hiện việc xử lý tài sản liên quan đến vụ án sau đó.

Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ trong thực tế: trong trường hợp tội phạm mạng viễn thông, cơ quan công an có thể trực tiếp khấu trừ và trả lại tiền của nạn nhân từ tài sản liên quan đến vụ án, với điều kiện đáp ứng một số điều kiện nhất định. Ví dụ, theo “Một số quy định về in và phân phối trả lại tiền phong tỏa trong trường hợp có các loại vi phạm và tội phạm mới trong mạng viễn thông”, nếu đáp ứng ba điều kiện, cơ quan công an có thể trực tiếp trích và trả lại các khoản tiền liên quan đến vụ án. Khi nguồn lây được truy tìm trực tiếp, đầy đủ theo dấu thời gian và khi không truy tìm được nguồn gốc thì sẽ được trả lại tương ứng với số tiền thiệt hại của nạn nhân và tổng số tiền liên quan đến vụ án.

(2) Tài sản ảo liên quan đến vụ án

Làm thế nào tiền ảo, với tư cách là tài sản liên quan đến vụ án, nên được trả lại cho nạn nhân và phương thức hoạt động của các cơ quan tư pháp không hoàn toàn nhất quán. Mặc dù có một số quy định và thông báo liên quan về việc giám sát tiền ảo ở Trung Quốc, chẳng hạn như Thông báo về ngăn ngừa rủi ro BTC và Thông báo về ngăn ngừa rủi ro phát hành và tài trợ mã thông báo do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và các bộ phận khác ban hành, cũng như Thông báo gần đây về việc tiếp tục ngăn chặn và xử lý rủi ro đầu cơ trong giao dịch tiền ảo do mười bộ và ủy ban ban hành, bao gồm “Hai tòa án nhân dân tối cao và một bộ”, các tài liệu này không quy định cụ thể các thủ tục và phương pháp xử lý tư pháp đối với việc niêm phong, thu giữ hoặc đóng băng tiền ảo của các cơ quan công an. Do đó, không thể tránh khỏi một số tranh cãi và tranh chấp sẽ phát sinh trong thực tế.

Ngoài các quy định về quy định, ở cấp độ nghiệp vụ kỹ thuật, cơ quan công an cũng khó niêm phong, thu giữ, phong tỏa, khấu trừ tiền ảo liên quan đến vụ án. Bởi vì tiền ảo không có dạng vật lý, nó chỉ tồn tại trong một mạng blockchain và được kiểm soát bởi một chuỗi mật khẩu và khóa. Nếu cơ quan công an muốn khấu trừ tiền ảo của người dùng, trước tiên họ cần lấy thông tin tài khoản và mật khẩu của người dùng trên sàn giao dịch, đồng thời yêu cầu sàn giao dịch hợp tác cung cấp bằng chứng liên quan và hỗ trợ thực thi. Tuy nhiên, sàn giao dịch có thể từ chối hoặc chống lại yêu cầu của cảnh sát vì họ cũng muốn bảo vệ quyền riêng tư và lợi ích của người dùng.

Hiện nay, trên thực tế, các nghi phạm hình sự đã bị áp dụng các biện pháp bắt buộc (giam giữ hình sự, giám sát cư trú tại một địa điểm được chỉ định, v.v.) thường sẽ chủ động hợp tác với cơ quan công an trong việc xử lý các tài sản ảo liên quan đến vụ án, chẳng hạn như chuyển tiền ảo mà họ sở hữu đến địa chỉ của tài khoản tiền ảo do công an tạo ra. Đối với các trường hợp đơn giản, ví dụ, trong điều kiện tội phạm mạng, A đã đánh cắp một BTC của B và sau khi B báo cáo vụ việc, công an đã bắt giữ A và yêu cầu A chuyển BTC số tiền bị đánh cắp vào địa chỉ ví do công an tạo ra và sau khi xác nhận rằng B là nạn nhân, công an có thể trực tiếp chuyển một trong những BTC liên quan đến vụ án cho B.

Tất nhiên, trong thực tế, các vụ án hình sự thường phức tạp hơn, với số lượng nạn nhân đông đảo và thậm chí là một số lượng lớn nghi phạm hình sự, lúc này rất khó để trực tiếp trừ tiền ảo, nhưng vẫn có thể niêm phong và phong tỏa, và hoạt động thu giữ nói chung là chuyển tiền ảo liên quan đến vụ án từ tài khoản của nghi phạm sang tài khoản ví tiền ảo của công an.

** Làm thế nào công dân có thể bảo vệ lợi ích của họ?**

Theo điều 145 của Luật Tố tụng hình sự, nếu phát hiện tài sản, tài liệu, thư, điện tín, tiền gửi, tiền gửi, chuyển tiền, trái phiếu, cổ phiếu, cổ phiếu quỹ và tài sản khác bị phong tỏa thực sự không liên quan đến vụ án thì việc niêm phong, tạm giữ, phong tỏa phải được dỡ bỏ trong thời hạn ba ngày và trả lại.

Nếu tài khoản trao đổi của công dân bị đóng băng, người đó có thể chủ động nộp bằng chứng tương ứng về tài sản và tài liệu pháp lý để chứng minh rằng hành vi đầu tư là hành vi cá nhân và nguồn tiền là hợp pháp, và áp dụng cho cơ quan công an để dỡ bỏ các biện pháp bắt buộc, và nếu cơ quan công an từ chối dỡ bỏ hoặc không trả lời thì có thể khiếu nại lên viện kiểm sát nhân dân. Nếu Viện kiểm sát nhân dân cũng không ủng hộ hoặc không trả lời thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính lên Tòa án nhân dân. Tất nhiên, trong quá trình này, bạn cũng có thể chọn giao phó một luật sư để hỗ trợ.

Tóm tắt

Dựa trên nhu cầu trấn áp tội phạm bất hợp pháp, công an Trung Quốc có quyền đóng băng tài khoản ngân hàng hoặc trao đổi tài khoản của công dân theo quy định của pháp luật. Ngoài việc thụ động chờ đợi cơ quan công an xử lý, nhà đầu tư cũng có thể chủ động liên hệ với cơ quan công an và cung cấp các tài liệu hỗ trợ liên quan để phấn đấu giải tỏa tài khoản trong thời gian sớm nhất.

Tất nhiên, những chia sẻ trên là một suy nghĩ sau, cái gọi là điều trị y tế, đối với bạn bè trong vòng tròn tiền tệ, nếu bạn có một lượng lớn tài sản kỹ thuật số hợp pháp, có thể là một lựa chọn được khuyến nghị hơn để đưa chúng vào một ví thực sự phi tập trung.