Vừa mới nghe về câu chuyện kỳ quặc này liên quan đến Alexandre Cazes và thật sự đây là một trong những vụ triệt phá tinh vi nhất tôi từng thấy trong lĩnh vực tiền điện tử. Người này điều hành AlphaBay, một chợ đen lớn trên darknet, và rõ ràng đã kiếm được một khoản khổng lồ trước khi mọi thứ sụp đổ.

Vậy chuyện đã xảy ra như thế nào - Alexandre Cazes bị bắt ở Bangkok vào tháng 7 năm 2017 sau khi các cơ quan thực thi pháp luật đâm thẳng xe cảnh sát vào cổng biệt thự của hắn. Họ tìm thấy hắn với một chiếc laptop mở trong phòng ngủ chứa tất cả các thông tin đăng nhập quản trị và mật khẩu của AlphaBay. Gã này thậm chí còn không cố gắng xóa dữ liệu hay mã hóa gì cả. Trong vòng vài ngày sau khi bị bắt, Cazes tự tử trong một nhà tù Thái Lan, điều này có nghĩa là hắn chưa từng ra tòa ở Mỹ.

Nhưng điều đó không làm chính phủ nản lòng. Một tòa án California vừa kết thúc một vụ kiện tịch thu tài sản dân sự kéo dài 14 tháng để thu giữ tất cả những gì hắn sở hữu. Và tôi nói thật, tất cả mọi thứ.

Phân tích tài chính thật sự điên rồ. Alexandre Cazes đã tích lũy khoảng $23 triệu đô la tổng cộng, trong đó hơn 8,8 triệu đô la nằm trong các ví tiền điện tử trên nhiều ví khác nhau - chúng ta đang nói đến 1.605 bitcoin, 8.309 ether, 3.691 zcash, và một số lượng monero không rõ. Hắn dùng các dịch vụ trộn và làm mờ để che giấu lịch sử giao dịch, chuyển tiền qua các công ty vỏ bọc và sàn giao dịch ở Thái Lan, Thụy Sĩ, và Caribbean.

Sau đó, hắn bắt đầu chuyển đổi toàn bộ sang tiền mặt và mua sắm đồ chơi xa xỉ. Một chiếc Lamborghini Aventador trị giá 900.000 đô la với biển số tùy chỉnh ghi rõ "TOR" - như thể hắn đang cầu xin bị bắt. Cũng mua luôn Porsche, xe mô tô BMW, Mini Cooper. Thêm vào đó là sáu khu nghỉ dưỡng ven biển ở Thái Lan, Síp, và Caribbean. Tất cả - xe cộ, bất động sản, mọi thứ trị giá khoảng $12 triệu đô la - đều bị tịch thu.

Điều điên rồ là so sánh vụ này với Silk Road của Ross Ulbricht. AlphaBay thực ra lớn gấp 10 lần Silk Road thời đỉnh cao. Chúng ta đang nói đến 400.000 người dùng, 370.000 danh sách hàng hóa, và khoảng 800.000 đô la giao dịch hàng ngày. Đến khi Cazes bị bắt, chợ đen này đã trở thành một hệ thống cực kỳ khổng lồ.

Toàn bộ câu chuyện này thực sự làm nổi bật khả năng theo dõi dòng tiền crypto của lực lượng thực thi pháp luật ngày càng tốt hơn. Họ đã theo dấu vết kỹ thuật số của Cazes - email, bí danh trực tuyến, các mẫu giao dịch. Đây là một lời nhắc nhở tỉnh thức rằng, dù có sử dụng coin riêng tư hay dịch vụ trộn, nếu bạn chuyển một lượng giá trị lớn như vậy, cuối cùng bạn cũng để lại dấu vết.

Thật thú vị khi thấy vụ này đã định hình lại câu chuyện về tiền điện tử và rửa tiền. Các nhà phê bình thường hay nhắc đến AlphaBay và Silk Road để chỉ trích crypto, nhưng thực tế là phần lớn khối lượng đã chuyển qua các sàn hợp pháp trước khi các chợ đen này sụp đổ. Dù sao, các vụ án như của Alexandre Cazes chắc chắn đã cung cấp cho các nhà quản lý pháp luật thêm lý do để siết chặt hơn nữa lĩnh vực này.