Giao dịch tần suất cao 170 lần mỗi ngày, làm thế nào để kiếm lợi nhuận 100,000 USD từ "thịt muỗi"?

Tác giả: Mahe, Foresight News

Tiêu đề gốc: Thịt muỗi, đuổi khỏi lợi nhuận 100.000 USD

Trên Polymarket lại xuất hiện kỳ tích.

Giám sát quy mô lớn, đặt cược điên cuồng, trong vòng một năm, một địa chỉ chỉ dựa vào lợi nhuận nhỏ, lãi ghép lãi thu về 100.000 USD ròng.

Địa chỉ mà chúng ta sẽ xem lại là planktonXD (0x4ffe49ba2a4cae123536a8af4fda48faeb609f71), là một ví dụ cực kỳ điển hình của nhà giao dịch định lượng tần suất cao. Từ tháng 2 năm 2025 gia nhập đến nay, chỉ trong vòng một năm, nó đã thực hiện hơn 61.000 dự đoán, thu về lợi nhuận ròng 106.000 USD.

Trong thị trường dự đoán, phần lớn người chơi đều đang cược vào “thiên nga đen” hoặc theo đuổi các tin tức lớn, nhưng planktonXD lại đi theo một con đường hoàn toàn khác: độ chính xác cực cao và tần suất thực thi đáng sợ.

Mở lịch sử giao dịch của planktonXD, điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là 61.000 lần dự đoán của nó. Từ tháng 2 năm 2025 đến tháng 2 năm 2026, trung bình mỗi ngày thực hiện khoảng 170 giao dịch.

Tần suất này vượt xa giới hạn của con người trong thao tác thủ công, có thể khẳng định rằng nhà giao dịch này sử dụng script tự động (Bot). Nó không “dự đoán” kết quả, mà là “thu hoạch” chênh lệch giá.

Điều rất thú vị là, “lợi nhuận lớn nhất từ một lần thắng” (Biggest Win) của planktonXD chỉ là 2527,4 USD. So với tổng lợi nhuận 100.000 USD, khoản lợi lớn nhất này có vẻ rất “nhỏ bé” (chỉ chiếm khoảng 2% tổng lợi nhuận).

Một số nhà đầu tư nhỏ lẻ luôn mong muốn kiếm được một khoản lớn, dựa vào phán đoán tự tin, đặt cược tất cả số vốn.

Thắng thì tốt, nhưng thua thì rất khó để quay lại bàn cược.

Ngay cả giả sử mỗi lần ALL IN đều thắng, chỉ cần một lần thua, sẽ mất lớn.

Xem xét toàn bộ lịch sử giao dịch, nó không bao giờ All-in vào một sự kiện cực đoan hoặc cược vào tỷ lệ cược cao. Đường lợi nhuận của nó thể hiện một góc 45 độ hoàn hảo, tăng trưởng mượt mà, gần như không có đợt giảm lớn nào. Điều này cho thấy nó áp dụng chiến lược nhà tạo lập thị trường: đặt lệnh ở hai bên sổ lệnh, kiếm chênh lệch mua bán (Spread), hoặc tận dụng biến động giá giữa các thị trường để thực hiện micro-arbitrage.

Nó không luôn giữ vị thế dài hạn (Buy and Hold), mà thường xuyên vào ra thị trường. Phương pháp “dưới mức vị thế nhẹ, vòng quay nhanh” này giúp giảm thiểu rủi ro điểm đơn lẻ. Ngay cả khi một thị trường dự đoán xảy ra sự cố bất ngờ (như kết quả bầu cử thay đổi đột ngột), ảnh hưởng đến toàn bộ quỹ vốn của nó cũng rất nhỏ.

Robot định lượng này không chỉ giao dịch trong các lĩnh vực riêng biệt như thời tiết, mà còn tham gia nhiều lĩnh vực: thể thao, thời tiết, giá tiền mã hóa, chính trị. Nó theo dõi liên tục 24/7 hàng nghìn thị trường dự đoán trên toàn nền tảng, tìm kiếm các thời điểm định giá sai lệch.

VALORANT Challengers (Giải đấu Thách thức Không sợ hãi) là một ví dụ điển hình trong thực chiến của nhà giao dịch này.

Bạn có thể hiểu nó như là “giải hạng nhì” hoặc “giải khu vực” trong giới thể thao điện tử. Fuego và LYON là các đội chuyên nghiệp khu vực Mỹ Latinh. Do các trận đấu này ít khán giả, thông tin không cân đối, nên trở thành “thiên đường arbitrage” của robot định lượng.

Nó mua 3.664,9 phần thắng của Fuego với giá 0,1¢ mỗi phần, cuối cùng giao dịch này mang lại lợi nhuận lên tới 874,09 USD, tỷ lệ lợi nhuận lên đến đáng sợ là 23.750%!

Điều này là ví dụ điển hình của “dưới mức cược nhỏ, tỷ lệ cược lớn”. Trong các thị trường ít thanh khoản hoặc bị thị trường cực kỳ bi quan về một lựa chọn (như kết quả trận đấu thể thao điện tử), nó tận dụng bot để theo dõi các lựa chọn bị định giá sai gần như về 0. Nó không cần dự đoán ai thắng, chỉ cần biết xác suất Fuego thắng chắc chắn lớn hơn 0,1%. Về bản chất, đây là cách thu hoạch cảm xúc cực đoan và thiếu thanh khoản của thị trường.

Nói về cảm xúc, giá tiền mã hóa thể hiện rõ nhất.

Giá SOL có thể giảm xuống 130 USD từ ngày 12-18 tháng 1 không?

Nó bỏ ra khoảng 16 USD với giá 0,7¢ (thị trường cho rằng xác suất thắng dưới 1%), cuối cùng thu về 1574 USD, tỷ lệ lợi nhuận lên đến 9.285%.

Tại sao những dự đoán gần như không thể xảy ra này lại giúp nó kiếm được nhiều tiền như vậy?

Trong thời kỳ biến động mạnh của thị trường tiền mã hóa, các dự đoán chính thống thường thiên về tăng giá hoặc đi ngang. planktonXD liên tục bắt các lựa chọn “rất bi quan” được định giá từ 0,1¢ đến 1¢. Những lựa chọn này trong mắt người bình thường là rác rưởi, nhưng trong mắt nhà định lượng lại là bảo hiểm giá cực kỳ rẻ. Chỉ cần thị trường xảy ra một cú sốc sâu hoặc tin xấu bất ngờ, những “rác rưởi” này sẽ tăng giá gấp nghìn lần trong chớp mắt. Ngoài ra, trong các vùng giá nhất định (như SOL < 40 USD), do giá hiện tại cách xa dự đoán, sổ lệnh thường rất mỏng. planktonXD dùng script tự động đặt lệnh trong các “khu vực hoang vu” này, ăn các phần giá rẻ bị bán ra do hoảng loạn hoặc thao tác sai lệch, về bản chất là làm công việc vận chuyển xác suất.

Chiến lược SOL của planktonXD cho thấy, trên Polymarket, mua “không thể xảy ra” không có nghĩa là nó tin rằng điều đó sẽ xảy ra, mà là vì “xác suất xảy ra” bị thị trường đánh giá thấp. Nó dùng vài đô la để mua xác suất hoảng loạn chỉ một phần mười nghìn, chính là ví dụ điển hình của giao dịch “chống lại sự bất bền vững”.

Thành công của planktonXD mang lại cho nhà đầu tư nhỏ lẻ ba bài học cốt lõi:

Sức mạnh của lãi kép không thể xem nhẹ, mỗi ngày kiếm 0,5%, qua giao dịch tần suất cao, lợi nhuận sau một năm còn ổn định hơn nhiều so với cược một đồng tiền tăng gấp 10 lần. Công nghệ là vũ khí tối thượng, trong thời đại Crypto, công cụ định lượng và khả năng gọi API là tiêu chuẩn của các nhà chơi lớn. Cuối cùng, độ chính xác lớn hơn tỷ lệ cược. Trong thị trường dự đoán, tìm kiếm các cơ hội lợi nhuận nhỏ với xác suất cực cao (ví dụ trên 90%) dễ sống hơn nhiều so với cược vào các sự kiện lớn có xác suất 50/50.

Dù sao đi nữa, cách chơi cao cấp nhất của thị trường dự đoán không phải là dự đoán tương lai, mà là quản lý xác suất và thanh khoản.