Cơ quan Hải quan Seoul phát hiện hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử trong vụ bắt giữ hàng giả hàng xa xỉ

Các cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc đã triệt phá một hoạt động làm giả tinh vi nhắm vào hàng xa xỉ, phát hiện ra một âm mưu phức tạp liên quan đến việc chuyển đổi lợi nhuận bất hợp pháp thành tài sản kỹ thuật số. Cuộc điều tra, do Cục Hải quan Chính Incheon dẫn đầu, đã phơi bày cách các tội phạm sử dụng tiền điện tử để che giấu nguồn gốc của số tiền kiếm được từ các hoạt động làm giả quy mô lớn.

Quy mô của hoạt động làm giả hàng xa xỉ

Lệnh bắt giữ của hải quan đại diện cho một trong những chiến dịch thực thi pháp luật lớn nhất chống lại các mạng lưới phân phối hàng giả cao cấp trong khu vực. Các cơ quan chức năng đã thu giữ khoảng 77.000 mặt hàng giả mạo, có giá trị bán lẻ khoảng 120 tỷ won Hàn Quốc nếu chúng là hàng thật. Những kẻ phạm tội đã vận hành một hệ thống bán hàng trực tuyến rộng lớn, tạo ra doanh thu bất hợp pháp 16,5 tỷ won thông qua việc phân phối các mặt hàng giả này trên nhiều nền tảng thương mại điện tử.

Cách tội phạm lợi dụng tiền điện tử để che giấu tài sản

Điều đặc biệt của vụ án này là phương pháp rửa tiền tinh vi mà các nghi phạm sử dụng. Thay vì giữ lợi nhuận trong các kênh ngân hàng truyền thống nơi các giao dịch có thể dễ dàng truy vết, các cá nhân đã chuyển khoảng 500 triệu won vào tiền điện tử, đặc biệt là Bitcoin, và lưu trữ chúng trong ví phần cứng. Chiến lược này phản ánh nỗ lực cố ý tránh bị tịch thu tài sản bằng cách khai thác tính chất ẩn danh giả của các giao dịch blockchain. Khả năng truy vết và tịch thu các khoản nắm giữ kỹ thuật số này của các cơ quan chức năng đã thể hiện khả năng nâng cao trong việc theo dõi dòng chảy tài chính dựa trên tiền điện tử liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.

Kết quả thực thi pháp luật và thu hồi tài sản bất chính

Ngoài việc thu giữ hàng giả cao cấp và các khoản nắm giữ tiền điện tử, các cơ quan chức năng Hàn Quốc còn mở rộng hoạt động thực thi pháp luật của mình để bao gồm các tài sản khác thu được từ lợi nhuận phạm tội. Chiến dịch trấn áp đã đóng băng khoảng 8 tỷ won giá trị tài sản hợp pháp, bao gồm căn hộ, khách sạn và xe cao cấp mua bằng tiền rửa tiền. Chiến lược thu hồi tài sản toàn diện này nhấn mạnh cách các cơ quan thực thi pháp luật hiện đại đang áp dụng các phương pháp đa tầng để triệt phá các mạng lưới làm giả có tổ chức và ngăn chặn tội phạm tận hưởng thành quả từ các hoạt động bất hợp pháp của họ.