Kẻ lừa đảo tiền điện tử Jingliang Su bị kết án 46 tháng tù vì kế hoạch rửa tiền trị giá 36,9 triệu đô la

Một tòa án liên bang Hoa Kỳ đã kết án Jingliang Su 46 tháng tù sau khi anh ta bị kết án trong một vụ rửa tiền liên quan đến tiền điện tử lớn. Phiên xét xử kết thúc một vụ án liên quan đến việc lừa đảo có hệ thống 174 nạn nhân trên khắp Hoa Kỳ thông qua một trò lừa đảo đầu tư tinh vi.

Kế hoạch: Cách hoạt động của vụ lừa đảo

Su tổ chức một trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử tinh vi dựa trên các nền tảng giao dịch giả mạo để thuyết phục các nạn nhân gửi tiền. Khi đã có được, Su và các cộng sự chuyển số tiền bất hợp pháp thành USDT (Tether), một loại stablecoin phổ biến, nhằm phân lớp số tiền bị đánh cắp để che giấu nguồn gốc của nó. Theo báo cáo của NS3.AI, tổng số tiền rửa qua vụ này đạt 36,9 triệu đô la—một số tiền khổng lồ, nhấn mạnh quy mô của tổ chức tội phạm này.

Quy mô của việc nạn nhân bị lừa đảo

174 nạn nhân bị nhắm tới trong vụ này là những nhà đầu tư bình thường tìm kiếm lợi nhuận thông qua các cơ hội giao dịch tiền điện tử có vẻ hợp pháp. Những kẻ lừa đảo lợi dụng sự phức tạp và cảm giác ẩn danh của các giao dịch crypto để thuyết phục nạn nhân rằng số tiền của họ đang được giao dịch trên các nền tảng thực, trong khi thực tế, số tiền đó đang bị đánh cắp có hệ thống và chuyển đổi thành các tài sản kỹ thuật số.

Điểm chính dành cho nhà đầu tư

Phiên xét xử này là một lời nhắc nhở quan trọng dành cho các nhà tham gia thị trường tiền điện tử: các trò lừa đảo đầu tư trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số vẫn còn phổ biến. Luôn xác minh tính hợp pháp của các nền tảng giao dịch, thực hiện thẩm định kỹ các cơ hội đầu tư, và luôn hoài nghi về các lời hứa đảm bảo lợi nhuận. Hệ thống tư pháp vẫn tiếp tục truy tố và xử lý các tội phạm này, nhưng phòng ngừa thông qua nhận thức vẫn là phương pháp phòng thủ mạnh nhất.