Alexey Pertsev ra khỏi nhà tạm giữ: Vụ án Tornado Cash có bước ngoặt mới

Trong một diễn biến quan trọng đối với vụ tranh cãi về các công cụ trộn tiền điện tử, Alexey Pertsev, nhà phát triển 31 tuổi đứng sau Tornado Cash, đã được thả khỏi quyền tạm giữ của Hà Lan sau hơn tám tháng bị giam giữ. Thay vì tiếp tục bị giam giữ, tòa án đã cấp cho anh quyền tự do tạm thời qua lệnh quản thúc tại nhà có giám sát điện tử, cho phép anh chờ xét xử bên ngoài nhà tù—mặc dù án tù 64 tháng (5 năm 4 tháng) vẫn còn treo lơ lửng trên đầu.

Dòng thời gian: Từ bắt giữ đến thả tự do

Vấn đề pháp lý của Alexey Pertsev bắt đầu vào tháng 5 năm 2024, khi chính quyền Hà Lan bắt giữ anh và sau đó tuyên án ban đầu 64 tháng vì vai trò của anh trong việc tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền vượt quá 1 tỷ đô la. Viện kiểm sát cáo buộc rằng công việc của anh trên Tornado Cash đã giúp các dòng tiền bất hợp pháp này lưu thông. Việc anh được thả tạm qua lệnh quản thúc tại nhà thể hiện một bước chuyển đáng chú ý trong cách xử lý vụ án của tòa án, mặc dù bản án sơ thẩm vẫn còn hiệu lực cho đến khi có kháng cáo và xem xét pháp lý cuối cùng.

Tình hình không chỉ riêng với Alexey Pertsev. Các đồng nghiệp của anh—Roman Storm và Roman Semenov, đều là các nhà phát triển cùng của Tornado Cash—cũng đối mặt với các cáo buộc rửa tiền tương tự tại các tòa án Mỹ. Roman Storm dự kiến sẽ ra tòa vào mùa xuân 2025, với các công tố viên mong muốn mức án tối đa lên đến 45 năm tù trong các kịch bản xấu nhất. Trong khi đó, tung tích của Roman Semenov vẫn chưa rõ; anh hiện đang bị FBI truy nã và có vẻ đã trốn thoát khỏi sự bắt giữ.

Hiểu rõ về Tornado Cash và các lệnh trừng phạt của OFAC

Để hiểu tại sao Alexey Pertsev và các đồng nghiệp của anh lại đối mặt với những rủi ro pháp lý nghiêm trọng như vậy, việc hiểu chức năng của Tornado Cash là điều cần thiết. Nền tảng này hoạt động như một công cụ trộn tiền điện tử trên Ethereum, tập hợp các tài sản kỹ thuật số từ nhiều người dùng và phân phối lại chúng theo cách làm mờ nguồn gốc ban đầu của số tiền đó. Quá trình trộn này được thiết kế để bảo vệ quyền riêng tư, nhưng đồng thời cũng tạo ra cơ hội cho hoạt động rửa tiền.

Khủng hoảng trở nên trầm trọng hơn khi các cuộc điều tra tiết lộ rằng nhóm Lazarus của Bắc Triều Tiên—một mạng lưới tội phạm mạng do nhà nước bảo trợ—đã sử dụng Tornado Cash để rửa hàng trăm triệu đô la trong suốt năm 2022. Phát hiện này đã thúc đẩy Bộ Tài chính Hoa Kỳ, qua Văn phòng Kiểm soát Tài sản Ngoại quốc (OFAC), áp đặt các lệnh trừng phạt toàn diện đối với nền tảng này. Đáng chú ý, một tòa án sau đó đã phán quyết rằng hành động trừng phạt của OFAC là không hợp pháp, nhưng chiến thắng pháp lý này không ngăn cản các công tố viên tiếp tục truy tố hình sự các nhà phát triển cá nhân, bao gồm cả Alexey Pertsev và các đồng sáng lập của anh.