Vụ án Kevin Mirshahi: Từ lừa đảo tiền điện tử đến khủng hoảng tội phạm tại Canada

Câu chuyện của Kevin Mirshahi đại diện cho một trong những điểm giao thoa đáng lo ngại nhất giữa lừa đảo tiền điện tử và tội phạm bạo lực tại Canada. Trước đây là một doanh nhân 25 tuổi quản lý nhóm đầu tư Telegram Crypto Paradise Island, Mirshahi trở thành trung tâm của một vụ bê bối đang diễn ra bắt đầu từ thao túng tài chính và leo thang thành bi kịch. Vào tháng 6 năm 2024, anh bị bắt cóc cùng với ba người khác từ một bãi đỗ xe ở Montreal. Trong khi hai người đồng hành bị bắt cóc được tìm thấy còn sống sau vài ngày, Mirshahi biến mất. Đến mùa thu, chính quyền xác nhận điều tồi tệ nhất—anh đã bị giết. Thi thể của anh được phát hiện vào tháng 10 tại công viên Île-de-la-Visitation ở Quebec.

Chương trình Token Marsan Sau Ánh Sáng

Nguồn gốc rắc rối của Mirshahi bắt nguồn từ năm 2021 với một dự án tiền điện tử có tên Marsan Exchange, do Antoine Marsan và Bastien Francoeur điều hành. Cặp đôi này ra mắt token Marsan ($MRS) vào ngày 14 tháng 4 năm 2021, mời Kevin Mirshahi làm người quảng bá—trả công trực tiếp bằng chính token đó. Những gì xảy ra sau đó là một kịch bản thao túng giá điển hình. Token tăng vọt lên CAD $5.14 (khoảng $3.67 USD) chỉ trong ba ngày sau khi ra mắt, tạo ra ảo tưởng về giá trị thu hút hàng nghìn nhà đầu tư nhỏ lẻ. Tuy nhiên, lợi nhuận này chỉ là ảo ảnh. Khi hai nhà nắm giữ token lớn thực hiện thoát hàng phối hợp vào ngày 18 tháng 4, giá giảm mạnh xuống còn $0.39, gây thiệt hại cho khoảng 2.300 thành viên—nhiều người trong số đó là thanh thiếu niên từ 16 đến 20 tuổi.

Vi phạm Quy định và Cảnh báo Bị bỏ qua

Autorité des marchés financiers (AMF) của Quebec bắt đầu điều tra hoạt động của Kevin Mirshahi từ năm 2021. Sự kiểm tra của cơ quan này càng tăng cường sau vụ sụp đổ của Marsan, và khi cuộc điều tra kết thúc, Mirshahi đối mặt với các hạn chế nghiêm ngặt: bị cấm hành nghề môi giới hoặc cố vấn đầu tư, bị cấm tham gia bất kỳ giao dịch chứng khoán nào, và bị yêu cầu xóa bỏ tất cả các tham chiếu trên mạng xã hội cũng như loại bỏ bất kỳ đề cập nào đến AMF khỏi các nền tảng của mình. Tuy nhiên, việc thực thi lại không hiệu quả. Dù đã bị cấm chính thức, Kevin Mirshahi vẫn tiếp tục vận hành một nhóm Telegram có tên “Amir,” sử dụng nó để quảng bá các cơ hội đầu tư tiền điện tử liên tục tới các đối tượng mới.

Một phần của Mô hình ngày càng phát triển

Vụ việc của Kevin Mirshahi phản ánh một triệu chứng của cuộc khủng hoảng rộng lớn hơn. Các tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã gia tăng ở Canada trong những năm gần đây, từ các vụ lừa đảo phức tạp đến bạo lực thể chất và bắt cóc. Việc Mirshahi bị giết—dù có liên quan trực tiếp hay không đến cộng đồng crypto—nhấn mạnh những nguy hiểm thực tế tiềm ẩn dưới bề nổi của thị trường giao dịch tài sản kỹ thuật số. Các nhà đầu tư trẻ, khoảng trống trong quy định, và tính chất ẩn danh của các giao dịch crypto tạo điều kiện cho cả khai thác tài chính lẫn tội phạm bạo lực phát triển mà ít bị kiểm soát.