Thao túng giá ACE kiếm lợi bất hợp pháp hơn 4 triệu USD! CEO Hàn Quốc bị tù ba năm, quy định quản lý tiền điện tử thắt chặt toàn diện

Hàn Quốc xuất hiện những quyết định gây chấn động trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Tòa án quận phía Nam Seoul đã tuyên án CEO Jong-hwan Lee của một công ty quản lý tài sản mã hóa trong nước vì thao túng giá token để trục lợi, với mức án ba năm tù giam và phạt 5 tỷ won, cùng với việc tịch thu khoảng 846 triệu won tiền thu lợi bất hợp pháp. Vụ án này liên quan đến khoản lợi bất hợp pháp khoảng 7,1 tỷ won (khoảng 488 nghìn USD), trở thành vụ án đầu tiên bị kết án sau khi Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo được thi hành tại Hàn Quốc.

Tòa án tiết lộ rằng, từ ngày 22/7/2024 đến 25/10/2024, Jong-hwan Lee đã sử dụng chương trình tự động để tạo ra khối lượng giao dịch giả mạo và liên tục ra lệnh mua bán đảo chiều, thao túng giá của token ACE. Dữ liệu cho thấy, trước khi ông thao túng, khối lượng giao dịch hàng ngày của token này chỉ khoảng 160.000 đơn vị, nhưng ngay ngày hôm sau khi kích hoạt chương trình đã tăng vọt lên 2,45 triệu đơn vị, và điều tra phát hiện khoảng 89% các giao dịch liên quan đến ông.

Thẩm phán chỉ rõ, hành vi này nghiêm trọng làm tổn hại tính công bằng của thị trường, gây mất lòng tin của nhà đầu tư, và bị cáo không thể hiện sự ăn năn trong phiên tòa, do đó cần xử lý nghiêm khắc. Ngoài thủ phạm chính, cựu nhân viên công ty Min-cheol Kang cũng bị tuyên án hai năm tù treo vì đã giúp đỡ thao túng thị trường. Mặc dù một phần chứng cứ về số tiền liên quan của phía công tố chưa được chấp nhận hoàn toàn, tòa vẫn xác định hai bên đã cấu thành âm mưu.

Phán quyết này được xem là một bước ngoặt quan trọng trong việc quản lý tiền điện tử tại Hàn Quốc. Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo có hiệu lực từ tháng 7/2024 đã lần đầu tiên được áp dụng thành công. Đồng thời, cơ quan lập pháp Hàn Quốc đang thúc đẩy dự thảo Luật Cơ bản về Tài sản số, nhằm quy định rõ hơn về stablecoin, phát hành token lần đầu (ICO) và các lĩnh vực liên quan khác.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng, vụ án này gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ: các nền kinh tế lớn ở châu Á đang thúc đẩy xây dựng trật tự thị trường tiền điện tử chặt chẽ hơn, và bất kỳ hành vi thao túng giá hoặc tạo ra thanh khoản giả đều sẽ phải đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng.