Tòa án liên bang Hoa Kỳ đã tuyên án nặng đối với Rui-Siang Lin, người sáng lập “Thị trường Ẩn” (Incognito Market), vì vận hành một nền tảng buôn bán ma túy trên darknet dựa trên tiền mã hóa, bị kết án 30 năm tù và tịch thu 105.045.109 USD lợi nhuận bất hợp pháp. Vụ án này được xem là một trong những vụ truy quét “thị trường ma túy darknet dựa trên tiền mã hóa” nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây.
Theo tiết lộ của Văn phòng Công tố quận Nam New York, từ khi Incognito Market đi vào hoạt động vào tháng 10 năm 2020 cho đến khi đóng cửa vào tháng 3 năm 2024, nền tảng này dựa vào hệ thống thanh toán bằng tiền mã hóa và cơ chế chuyển khoản nội bộ mang tên “Incognito Bank”, cung cấp dịch vụ giao dịch ẩn danh cho người dùng toàn cầu, đã thúc đẩy hơn 640.000 giao dịch, tổng số tiền vượt quá 1,05 tỷ USD, có hơn 400.000 người mua đăng ký và hơn 1800 nhà bán hàng.
Điều tra cho thấy, các mặt hàng bất hợp pháp được bán trên nền tảng chủ yếu là ma túy, bao gồm heroin, cocaine, LSD, MDMA, methamphetamine, ketamine, diazepam và các loại thuốc giả mạo được ghi nhãn là thuốc kê đơn. Trong đó, một lượng lớn “oxycodone” thực tế là fentanyl, trực tiếp gây ra ít nhất một trường hợp tử vong và ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn gia đình.
Thẩm phán Colleen McMahon khi tuyên án đã chỉ rõ rằng hành vi của Rui-Siang Lin đã cấu thành “đế chế ma túy kỹ thuật số xuyên quốc gia”, đồng thời nhấn mạnh việc hắn lợi dụng đặc tính ẩn danh của blockchain để che giấu dòng tiền phạm tội. Công tố cũng tiết lộ rằng, trước khi nền tảng bị đóng cửa, Lin đã biển thủ tiền của người dùng và cố gắng đe dọa bằng cách tiết lộ hồ sơ giao dịch.
Vụ án này cũng liên quan đến nhiều vụ truy quét “tội phạm rửa tiền qua tiền mã hóa trên darknet” gần đây, bao gồm việc phong tỏa tài sản của Helix Mixer và BidenCash trên thị trường đen. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong tương lai sẽ tiếp tục tăng cường quản lý và trấn áp “tội phạm tiền mã hóa trên darknet”, “kênh rửa tiền Bitcoin” và các hệ thống thanh toán ẩn danh.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Giá Solana đối mặt áp lực khi căng thẳng toàn cầu gia tăng: Tín hiệu bán thêm lo lắng cho thị trường - BTC săn lùng
Bài viết Giá Solana đối mặt áp lực khi căng thẳng toàn cầu gia tăng: Tín hiệu bán thêm làm tăng lo lắng cho thị trường xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News
Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông và tâm lý rủi ro chung tăng cao trên các thị trường tiền điện tử, giá Solana một lần nữa đang chịu
BTCHUNTS2phút trước
Bitcoin Ghi Nhận Mức Sụt Mốc Lịch Sử Quý 1 Trong Bối Cảnh Áp Lực Địa Chính Trị Ngày Càng Gia Tăng
Bitcoin đã giảm đáng kể 23.21% trong Quý 1 năm 2026, đánh dấu quý đầu tiên tồi tệ thứ ba kể từ năm 2013, chủ yếu do căng thẳng địa chính trị gia tăng và áp lực kinh tế vĩ mô. Các nhà giao dịch vẫn thận trọng về rủi ro trong bối cảnh những bất ổn toàn cầu này.
BlockChainReporter4phút trước
CoinShares：Các sản phẩm đầu tư tài sản kỹ thuật số đã thu hút khoảng 1 tỷ USD vốn ròng trong tuần trước
Theo báo cáo hàng tuần của CoinShares, các sản phẩm đầu tư tài sản kỹ thuật số đã rút ròng khoảng 1 tỷ USD trong tuần qua, Mỹ đóng góp 957 triệu USD, trong đó Bitcoin trong nước chảy vào 881 triệu USD, Ethereum chảy vào 117 triệu USD, Solana chảy vào 53,8 triệu USD, cho thấy quan điểm thị trường phân hóa.
GateNews14phút trước
Học viện Gate: Xu hướng và cơ hội đầu tư của Bitcoin, dầu thô và vàng trong bối cảnh xung đột Mỹ-Iran
Sau cuộc không kích chung của Mỹ và Israel vào Iran, vàng và dầu thô mở cửa tăng mạnh vào thứ Hai, thị trường chứng khoán toàn cầu mở cửa thấp hơn, Bitcoin biến động gia tăng. Dự đoán thị trường cho rằng khả năng chiến tranh toàn diện là thấp, nhưng rủi ro hạn chế ở Eo biển Hormuz không nhỏ. Nếu tình hình tạm thời giảm căng thẳng, giá hàng hóa có thể điều chỉnh đáng kể; ngược lại, giá vàng và dầu có nguy cơ tiếp tục tăng mạnh hơn nữa. Bitcoin có thể chịu áp lực trong ngắn hạn, trung hạn phụ thuộc vào thanh khoản. Hiện tại, Gate đã mở các lĩnh vực giao dịch kim loại, cổ phiếu, chỉ số, ngoại hối và hàng hóa. Nhà đầu tư có thể sử dụng chức năng Gate TradFi để thực hiện giao dịch 24/7, nhanh chóng nắm bắt cơ hội thị trường.
GateResearch16phút trước
Chiến lược nâng cổ tức STRC lên 11,5% khi MSTR ghi nhận tháng giảm thứ tám liên tiếp
Chiến lược đã nâng cổ tức của STRC lên 11.5% để giữ cổ phiếu gần $100 trong bối cảnh thị trường tiền điện tử yếu đi.
Công ty đang chuyển từ cổ phiếu phổ thông sang cổ phiếu ưu đãi để tài trợ cho các khoản mua Bitcoin.
Chiến lược hiện nắm giữ 717,722 BTC ngay cả khi Bitcoin giao dịch dưới mức giá trung bình của nó.
Chiến lược đã tăng
CryptoNewsLand31phút trước
