Hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử bị triệt phá tại Hàn Quốc với hơn 100 triệu trong quỹ bất hợp pháp

Các cơ quan hải quan Hàn Quốc đã trình báo cáo lên viện kiểm sát về ba công dân Trung Quốc bị cáo buộc tham gia vào một sơ đồ rửa tiền khoảng 107 triệu đô la Mỹ trong các tài sản kỹ thuật số thông qua các kênh không được quản lý. Theo các báo cáo của các cơ quan truyền thông Hàn Quốc, các nghi phạm đã thực hiện các hoạt động của mình trong gần bốn năm, chuyển tiền giữa các tài khoản tiền điện tử trong nước và quốc tế, cũng như qua hệ thống ngân hàng Hàn Quốc, che giấu các chuyển động với lý do các giao dịch hợp pháp.

Các mạng lưới Trung Quốc hoạt động thông qua các sàn giao dịch không được phép tại Hàn Quốc

Các cuộc điều tra của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc tiết lộ rằng mạng lưới quốc tế này đã sử dụng một sàn giao dịch tiền điện tử không xác định và không được quản lý để chuyển hướng các khoản tiền bất hợp pháp. Các người bị bắt nhận tiền gửi từ khách hàng qua các ứng dụng thanh toán di động của Trung Quốc, cụ thể là qua WeChat và Alipay, theo các báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương.

Cơ quan Hải quan cho biết rằng ba công dân Trung Quốc đã chuyển tổng cộng 148,9 tỷ won (tương đương 107 triệu đô la Mỹ) từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm 2025. Các khoản tiền này đã được di chuyển qua nhiều kênh: các tài khoản tiền điện tử trong lãnh thổ Hàn Quốc, ví kỹ thuật số ở nước ngoài, và nhiều tài khoản ngân hàng Hàn Quốc dưới quyền kiểm soát hoặc liên kết của họ.

Tinh vi trong sơ đồ che giấu các giao dịch

Các nhà điều tra phát hiện rằng các nghi phạm đã sử dụng các phương pháp tinh vi để tránh sự giám sát của các cơ quan quản lý tài chính. Theo các cơ quan hải quan Seoul, quá trình này hoạt động qua nhiều giai đoạn: đầu tiên họ mua tiền điện tử ở các quốc gia khác nhau, sau đó chuyển chúng đến các ví kỹ thuật số đặt tại Hàn Quốc, rồi đổi các tài sản này sang won Hàn Quốc, và cuối cùng chuyển tiền qua các mạng lưới tài khoản ngân hàng trong nước.

Để biện hộ cho các chuyển khoản trước mọi sự kiểm tra, các người bị bắt đã trình bày các giấy tờ giả mạo cho rằng số tiền này là chi phí hợp pháp, chẳng hạn như chi phí phẫu thuật thẩm mỹ cho người nước ngoài hoặc học phí của sinh viên tại các trường đại học quốc tế.

Khung pháp lý chưa hoàn chỉnh tạo ra các lỗ hổng tại Hàn Quốc

Việc phá vỡ hoạt động này diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang đối mặt với những thách thức lớn trong việc điều chỉnh lĩnh vực tiền điện tử. Các cơ quan tài chính của quốc gia đã gặp phải những trì hoãn đáng kể trong việc hoàn thiện một khung pháp lý toàn diện cho thị trường này.

Tình hình này đã dẫn đến những hậu quả không mong muốn: do thiếu các hướng dẫn rõ ràng và các quy định hạn chế về thương mại tài sản kỹ thuật số, các nhà đầu tư trong nước đã chuyển hàng tỷ đô la tài sản kỹ thuật số ra khỏi lãnh thổ quốc gia, theo các báo cáo của các phương tiện truyền thông chuyên ngành. Việc phân tán các khoản tiền này qua hạ tầng quốc tế tạo cơ hội cho các mạng tội phạm khai thác các khác biệt về quy định giữa các khu vực pháp lý, như đã xảy ra trong vụ việc do các cơ quan Hàn Quốc điều tra.

Vụ việc này nhấn mạnh sự cấp bách trong việc Hàn Quốc thiết lập một khung pháp lý vững chắc để đóng các lỗ hổng mà các nhà hoạt động bất hợp pháp có thể lợi dụng, đồng thời bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư trong nước và công dân sử dụng tiền điện tử như một tài sản đầu tư chính.