Băng đảng tội phạm đỏ của Trung Quốc bị triệt phá tại Hàn Quốc đã rửa hơn 107 triệu đô la Mỹ bằng tiền điện tử

Các cơ quan chức năng Hàn Quốc đã có một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính kỹ thuật số. Ba công dân Trung Quốc đã bị chuyển đến viện kiểm sát sau một cuộc điều tra tiết lộ các hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử với tổng số 107 triệu đô la Mỹ (148,9 tỷ won) được thực hiện từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm 2025.

Ba cá nhân trong tầm ngắm: từ bắt giữ đến truy tố

Mạng lưới tội phạm này vận hành một sàn giao dịch tiền điện tử không được phép, chuyển tiền qua các hệ thống thanh toán kỹ thuật số phổ biến tại châu Á. Những người bị bắt nhận tiền gửi từ khách hàng qua WeChat và Alipay, các nền tảng thanh toán được sử dụng để di chuyển tiền một cách kín đáo. Vụ việc được phát hiện bởi Văn phòng Hải quan Chính của Seoul thuộc Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, đã ghi lại hoạt động này và được các cơ quan địa phương như Yonhap và MBC News đưa tin.

Kế hoạch rửa tiền: tinh vi và ngụy trang

Phương thức hoạt động của các nghi phạm kết hợp nhiều lớp che giấu. Họ mua tiền điện tử ở nhiều quốc gia, chuyển chúng đến các ví kỹ thuật số tại Hàn Quốc, đổi tiền sang won Hàn Quốc rồi chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng nội địa. Để tránh sự giám sát của các cơ quan quản lý, các giao dịch được ngụy trang dưới các lý do hợp pháp như phí phẫu thuật thẩm mỹ cho người nước ngoài và chi phí du học cho sinh viên.

Hàn Quốc đối mặt với thách thức về quy định thị trường crypto

Vụ việc này nổi lên trong bối cảnh Hàn Quốc đang cố gắng thiết lập một khung pháp lý rõ ràng cho tiền điện tử. Thiếu hướng dẫn rõ ràng đã tạo ra một hiệu ứng nghịch lý: các nhà đầu tư trong nước giữ hàng tỷ đô la trong các tài sản kỹ thuật số trên các nền tảng nước ngoài, nhằm tránh các hạn chế trong nước. Khoảng cách pháp lý này không chỉ tạo điều kiện cho dòng chảy vốn bất hợp pháp mà còn mở ra cơ hội cho các mạng tội phạm lợi dụng sự mơ hồ pháp lý để rửa tiền bất hợp pháp.

Việc phá vỡ hoạt động quốc tế này tại Hàn Quốc nhấn mạnh sự tinh vi ngày càng tăng của các kế hoạch rửa tiền bằng tiền điện tử và sự cấp bách trong việc phối hợp quy định giữa các quốc gia để chống lại tội phạm tài chính kỹ thuật số.