Văn phòng công tố Shenzhen truy tố 30 nghi phạm – Tài khoản ngân hàng bị phong tỏa

Cơ quan công tố Shenzhen gần đây đã truy tố 30 người liên quan đến một vụ lừa đảo tài chính quy mô lớn, trong đó có các nghi phạm chính Sui Guangyi và Ma Xiaoqiu. Quá trình điều tra tiết lộ một mạng lưới lừa đảo có tổ chức, đã hệ thống hóa việc gây thiệt hại cho nhà đầu tư thông qua các sản phẩm tài chính giả mạo và các lời hứa đầu tư đáng ngờ. Theo thông tin từ NS3.AI, các tài khoản ngân hàng của các nghi phạm đã bị phong tỏa để bảo vệ tài sản.

Kẻ lừa đảo sử dụng các sản phẩm tài chính giả mạo và Luftoken

Theo điều tra, các bị cáo đã lợi dụng Ding Yifeng Asset Management và các công ty con của họ như một vỏ bọc cho các hoạt động bất hợp pháp của mình. Công cụ lừa đảo chính là chương trình “DDO Digital Options”, vốn là một Luftoken thuần túy – một sản phẩm tài chính không có nền tảng thực tế trong nền kinh tế thực. Thông qua các chiến dịch tiếp thị gây nhầm lẫn và các lời hứa lợi nhuận bị thao túng, băng nhóm đã thu hút được số tiền lớn từ các nhà đầu tư không cảnh giác.

Bảo vệ tài sản quy mô lớn và phong tỏa tài khoản ngân hàng

Các cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tài sản trong quá trình khám xét. Ngoài nhiều bất động sản và phương tiện, còn có các cổ phần chứng khoán được đăng ký dưới tên các nghi phạm. Đặc biệt quan trọng là việc phong tỏa tất cả các tài khoản ngân hàng liên quan đến các nghi phạm – một biện pháp nhằm ngăn chặn việc rút tiền tiếp theo và có thể giúp hoàn trả cho các nhà đầu tư bị thiệt hại.

Lừa đảo, huy động vốn trái phép và rửa tiền

Các cáo buộc bao gồm các tội danh nghiêm trọng: lừa đảo, huy động vốn trái phép từ công cộng và rửa tiền. Sự kết hợp này cho thấy một mạng lưới tổ chức chuyên nghiệp, không chỉ lừa dối nhà đầu tư mà còn cố gắng che giấu các khoản thu nhập bất hợp pháp thông qua các giao dịch phức tạp. Các tài khoản ngân hàng bị phong tỏa đóng vai trò then chốt trong việc làm rõ các dòng tiền và điều tra các bên liên quan khác.