Viện kiểm sát Thâm Quyến truy tố 30 người về vụ lừa đảo qua các sản phẩm tài chính giả mạo

Cục Công tố Nhân dân Thâm Quyến gần đây đã khởi tố hình sự 30 nghi phạm, trong đó có , @E1@, về các tội danh lừa đảo huy động vốn, thu hút tiền gửi công cộng trái phép, rửa tiền và các hành vi phạm pháp khác. Vụ việc này đặc trưng bởi các phương thức lừa đảo phức tạp và dòng chảy trái phép quy mô lớn của các khoản tiền bất hợp pháp.

Sản phẩm tài chính giả mạo và các kế hoạch lừa đảo

Các bị cáo được cho là đã giả danh Quản lý Tài sản Đinh Yufen và các công ty liên quan để triển khai bán các sản phẩm tài chính lừa đảo. Đặc biệt, nổi bật là thủ đoạn lừa đảo sử dụng token ảo gọi là “DDO Digital Option”. Theo báo cáo của NS3.AI, các sản phẩm lừa đảo này đã tạo ra các lợi nhuận và độ an toàn giả mạo để thuyết phục nhà đầu tư, từ đó thực hiện việc huy động vốn trái phép.

Thực trạng hoạt động huy động vốn trái phép

Nhóm nghi phạm đã thực hiện nhiều hoạt động huy động vốn trái phép thông qua các sản phẩm lừa đảo nêu trên. Các khoản tiền thu được từ các nạn nhân được cho là đã chảy vào mạng lưới của các nghi phạm qua quá trình rửa tiền. Chuỗi hoạt động phạm pháp này thể hiện rõ tính tổ chức và có kế hoạch của các đối tượng.

Các biện pháp cưỡng chế của cơ quan chức năng và phong tỏa tài sản

Cơ quan công tố Thâm Quyến đã thực hiện các biện pháp tịch thu tài sản liên quan đến các nghi phạm, bao gồm bất động sản, ô tô, cổ phiếu và phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng. Các biện pháp này nhằm ngăn chặn dòng chảy trái phép của tiền và bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân. Vụ việc này một lần nữa nhấn mạnh mức độ nguy hiểm của các sản phẩm giả mạo trong việc phòng chống lừa đảo tài chính.