LAGPUL là gì: 6 cách phân biệt mà nhà đầu tư tiền điện tử cần biết

Rug pull là các kế hoạch lừa đảo trong đó các nhà phát triển hoặc nhóm của các dự án tiền điện tử đột ngột từ bỏ dự án và biến mất cùng với tiền của nhà đầu tư. Những trò gian lận như vậy đã gia tăng trong môi trường tài chính phi tập trung (DeFi) không được kiểm soát, có nguy cơ bị giám sát ngay cả bởi các nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm. Vậy làm thế nào để bạn bảo vệ mình khỏi những trò gian lận như vậy? Hiểu được bản chất của thảm kéo và phát hiện các dấu hiệu cảnh báo trong giai đoạn đầu có thể nâng cao đáng kể chất lượng quyết định đầu tư của bạn.

Kéo thảm là gì? Hiểu những điều cơ bản về lừa đảo tiền điện tử

Kéo thảm giống như tham gia vào một trò chơi hấp dẫn trong một bữa tiệc. Có rất nhiều người chơi tham gia, giải thưởng lớn đang có trong cửa hàng và bạn cũng rất hào hứng đầu tư tiền của mình để bắt đầu. Nhưng thời điểm bạn gần giành chiến thắng, những người tổ chức trò chơi biến mất cùng với tiền của mọi người - đây là những gì thực sự xảy ra trong thế giới tiền điện tử.

Sự phổ biến của các trò gian lận tiền điện tử, đặc biệt là rug pull, là do việc bãi bỏ quy định của không gian DeFi. Các cá nhân và nhóm nhà phát triển tạo ra sự nhiệt tình cho dự án thông qua phương tiện truyền thông xã hội để thu hút các nhà giao dịch. Khi sự quan tâm tăng lên, các nhà đầu tư đầu tư tiền của họ bằng cách mua token hoặc đầu tư vào NFT. Các nhà phát triển sau đó đột ngột bán tài sản của họ và biến mất, để lại các nhà đầu tư chỉ có những token vô giá trị trong tay.

Việc rút tiền đột ngột này khiến giá token sụp đổ, khiến hầu hết các nhà đầu tư mất rất nhiều tiền.

6 dấu hiệu cảnh báo cần kiểm tra trước khi đầu tư

Phát hiện sớm các dấu hiệu của rug pull là cách bảo vệ tốt nhất của bạn trước những trò lừa đảo. Hãy chắc chắn kiểm tra sáu điểm sau đây trước khi đầu tư.

1. Điều tra tính minh bạch của nhóm phát triển

Kiểm tra kỹ lưỡng danh tiếng và uy tín của người đứng sau dự án mới. Nó phụ thuộc rất nhiều vào việc nhà phát triển là một người được biết đến với thành tích đã được chứng minh trong thế giới tiền điện tử hay một người không xác định. Hãy cảnh giác với các tài khoản mạng xã hội giả mạo và đánh giá chất lượng trang web hoặc sách trắng của dự án của bạn. Thiết kế kém chất lượng hoặc tiếng Nhật (hoặc ngôn ngữ mẹ đẻ) không tự nhiên là những dấu hiệu quan trọng của các trò gian lận tiềm ẩn.

2. Kiểm tra cơ chế khóa thanh khoản

Cách hiệu quả nhất để phân biệt một loại tiền điện tử đáng tin cậy với một loại tiền điện tử gian lận là kiểm tra xem thanh khoản của bạn có bị khóa (được bảo vệ) hay không. Thanh khoản bị khóa có nghĩa là các token tiền điện tử không thể được di chuyển trong một khoảng thời gian cụ thể bằng các hợp đồng thông minh.

Nếu thanh khoản không bị khóa, các nhà phát triển của dự án có thể rút toàn bộ thanh khoản bất cứ lúc nào. Các dự án đáng tin cậy sử dụng hợp đồng thông minh khóa token trong khoảng thời gian 3~5 năm sau khi phát hành để bảo vệ các nhà đầu tư.

3. Kiểm tra các hạn chế của các tính năng bán hàng của bạn

Đôi khi các mã gian lận cấm một số nhà đầu tư nhất định bán và có một cơ chế ẩn mà chỉ những kẻ lừa đảo mới có thể bán. Phương pháp xác minh rất đơn giản. Mua một lượng nhỏ tiền mới và cố gắng bán chúng ngay lập tức. Nếu bạn không thể bán token của mình, đó là một dấu hiệu cảnh báo rằng dự án có khả năng là một trò lừa đảo.

4. Kiểm tra sự tập trung của chủ sở hữu và biến động giá cả

Bạn nên thận trọng với những biến động giá đột ngột của các đồng tiền mới có tính thanh khoản không bị khóa. Tiền điện tử gian lận thể hiện một mô hình sụp đổ điển hình ngay sau khi giá tăng vọt.

Sử dụng trình khám phá khối để tìm hiểu xem token đó có bao nhiêu chủ sở hữu. Khi một số lượng hạn chế ví nắm giữ một lượng lớn token, đó là một cấu trúc dễ bị tổn thương dễ bị thao túng giá.

5. Lợi nhuận quá cao là không thể bàn cãi

Câu ngạn ngữ “nếu bạn nghĩ rằng nó quá tốt, nó thường là như vậy” cũng áp dụng cho đầu tư tiền điện tử. Các token mới có APY ba chữ số (APY từ 100% trở lên) có thể là kế hoạch Ponzi (lừa đảo phân bổ tiền của người gửi tiền để thu lợi nhuận), ngay cả khi chúng không phải là rug pull.

Các dự án hứa hẹn lợi nhuận quá cao về cơ bản nên được đặt câu hỏi về tính bền vững của chúng.

6. Kiểm tra chứng thực kiểm toán của bên thứ ba

Kiểm tra xem tiền điện tử bạn định đầu tư đã trải qua quá trình kiểm tra mã bởi bên thứ ba đáng tin cậy hay chưa. Hoàn toàn không đáng tin cậy khi nhóm phát triển tuyên bố rằng họ đã “tiến hành kiểm toán”. Điều quan trọng là tìm ra công ty kiểm toán nào đã thực hiện nó và mức độ tin cậy của nó.

Độ tin cậy rất khác nhau giữa việc có và không có chứng nhận từ các công ty kiểm toán nổi tiếng trong ngành như SlowMist và CertiK.

Thủ thuật của những kẻ lừa đảo độc hại: Mổ xẻ cách thức hoạt động của rug pulls

Trong thế giới tiền điện tử, rug pull được ví như những thương gia lừa đảo mở các quầy hàng quyến rũ ở khu vực trung tâm thành phố và chạy trốn với tiền của người mua. Những kẻ lừa đảo sử dụng nhiều chiến thuật để thực hiện trò lừa đảo này.

Lỗ hổng ẩn trong hợp đồng thông minh

Các nhà phát triển gian lận kết hợp các tính năng bí mật vào hợp đồng thông minh. Điều này cho phép họ có toàn quyền kiểm soát mã thông báo gốc hoặc đánh cắp tiền điện tử của nhà đầu tư trực tiếp.

Chiến thuật bán phá giá

Đó là hành động nhanh chóng bán các token do những kẻ lừa đảo nắm giữ ra thị trường. Việc bán hàng loạt này khiến giá trị token của các nhà đầu tư khác giảm mạnh, dẫn đến thua lỗ nghiêm trọng.

Sơ đồ bơm và đổ

Đó là một chiến lược trong đó những kẻ lừa đảo cố tình đẩy giá của một tài sản kỹ thuật số (“bơm”) và sau đó bán tài sản của họ ở mức giá cao đó (“dump”). Lúc này, các nhà đầu tư bình thường mất rất nhiều tiền.

Độc quyền bán hàng

Những kẻ lừa đảo nhúng một mã cấm bán token cho tất cả mọi người ngoại trừ một địa chỉ cụ thể. Kết quả là, những kẻ lừa đảo được tự do bán, những người nắm giữ token thông thường không thể bán và tài sản trở nên vô giá trị.

Học hỏi từ các ví dụ: Một trong những gian lận lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử

Lừa đảo kéo thảm đã được lên kế hoạch tỉ mỉ để sử dụng những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để lừa nhiều người đầu tư. Hãy hiểu cách những trò gian lận này hoạt động thông qua các ví dụ thực tế.

OneCoin - một trong những vụ gian lận tiền điện tử lớn nhất

Luja Ignatova, được mệnh danh là “Nữ hoàng tiền điện tử”, đồng sáng lập OneCoin vào năm 2014, định vị nó như một loại tiền kỹ thuật số mang tính cách mạng. Tuy nhiên, dự án thực sự là một kế hoạch Ponzi khổng lồ đã lừa đảo hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư trên khắp thế giới.

Năm 2017, Ignatova đột ngột biến mất để trốn thoát chính quyền. Nơi ở của cô ấy vẫn còn là một bí ẩn. OneCoin đã được ghi nhận là một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử.

Trò chơi con mực: Khai thác văn hóa đại chúng

Vào năm 2021, một dự án đã được khởi động dựa trên sự bùng nổ của loạt phim Netflix nổi tiếng của Hàn Quốc “Trò chơi con mực”. Các nhà quảng bá đã tiếp thị mã thông báo gốc của dự án, Squid Coin, dưới dạng quyền truy cập độc quyền vào các trò chơi P2E (chơi để kiếm tiền).

Cơn sốt đầu cơ nhanh chóng tăng lên và giá trị token tăng vọt. Tuy nhiên, các nhà phát triển đã biến mất khỏi dự án ngay sau khi rút tiền mặt từ token của họ, khiến các nhà đầu tư không có gì. Giá token đã giảm xuống gần như bằng không.

AnubisDAO - Lừa khoảng 60 triệu USD chỉ trong vài giờ

AnubisDAO nổi lên như một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO), hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ cho các nhà đầu tư. Nó đã huy động được khoảng 60 triệu đô la chỉ trong vài giờ ra mắt.

Tuy nhiên, tính thanh khoản của dự án nhanh chóng biến mất và các nhà phát triển đã bỏ trốn cùng với tiền của các nhà đầu tư. Các tài khoản mạng xã hội đã bị xóa, các trang web bị ngoại tuyến và cộng đồng chìm trong sự thất vọng và tức giận.

Phát triển pháp lý và quy định và bảo vệ nhà đầu tư

Các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp thế giới đã tăng cường theo dõi các vụ kéo thảm, phân loại chúng là gian lận, trộm cắp và vi phạm luật chứng khoán.

Rug pull là bất hợp pháp ở hầu hết các khu vực pháp lý và các cơ quan quản lý như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) ở Hoa Kỳ và Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) ở Vương quốc Anh đang tích cực chống lại chúng. Các cá nhân liên quan đến các vụ lừa đảo kéo thảm có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt nặng, tịch thu tài sản và bỏ tù.

Tuy nhiên, bản chất phi tập trung và thường ẩn danh của các giao dịch tiền điện tử đặt ra những thách thức đáng kể cho cơ quan thực thi pháp luật. Nạn nhân thường bị hạn chế về quyền truy đòi pháp lý vì danh tính của kẻ lừa đảo không rõ ràng và tài sản của họ vượt qua biên giới.

Tuy nhiên, những nỗ lực cải thiện khung pháp lý vẫn tiếp tục. Vào tháng 5 năm 2023, Liên minh Châu Âu đã giới thiệu Quy định về Thị trường Tài sản Tiền điện tử (MiCA). Đây là quy định toàn diện đầu tiên trên thế giới nhằm giám sát thị trường tài sản tiền điện tử và bảo vệ các nhà đầu tư. Khi các nhà lập pháp hiểu sâu hơn về tiền điện tử, các biện pháp thắt chặt quy định tương tự dự kiến sẽ xảy ra ở các khu vực khác.

Rug pull là một mối đe dọa thực sự đi kèm với thị trường tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng, nhưng với kiến thức và cảnh giác đúng đắn, các nhà đầu tư có thể bảo vệ tài sản của mình.