PANews 1月25日消息，据 India Today 报道，印度执法局逮捕了两名与 BitConnect 加密货币诈骗案有关的人员，该案涉及全球范围内的欺诈、绑架和勒索，涉案金额高达数千枚比特币和数千万卢比现金。被捕的 Nikunj Pravinbhai Bhatt 和 Sanjay Kotadia 涉嫌参与一宗绑架勒索案，受害人被迫交出 2254 枚比特币、1.1 万枚莱特币及约 14.5 亿卢比现金，部分被勒索的比特币被转换为 ETH 和 USDT 并通过多层钱包转移。印度执法局已冻结和查封包括加密资产、股票及现金在内约 19 亿卢比资产；截至目前，该案累计查封或冻结资产规模约 2170 亿卢比。目前调查仍在进行中。
印度执法局称，BitConnect 将自身标榜为高回报投资平台，声称其自主研发的波动率交易机器人每月可产生高达 40% 的回报。该机构表示，这些说法纯属虚构，旨在营造虚假的增长假象，包括在其网站上发布约 1% 的虚假每日回报率。
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Chuyên gia phân tích: Các tổ chức đã bán hơn 25.000 BTC trong quý trước, tương ứng với lượng cổ phiếu ETF Bitcoin
Các nhà đầu tư tổ chức trong quý 4 năm 2025 đã giảm lượng nắm giữ Bitcoin ETF, bán ra khoảng 25,098 BTC, cho thấy xu hướng giảm rõ ràng, trong đó Brevan Howard giảm mạnh nhất. Giá Bitcoin tiếp tục giảm, hiện khoảng 64,000 USD, tâm lý thị trường khá bi quan.
GateNewsBot27phút trước
Bitcoin Có Thể Tăng Trở Lại Đến $75K: Dưới Đây Là Cách Nó Có Thể Xảy Ra
Bitcoin đã trải qua một giai đoạn giao dịch khó khăn hơn, giảm xuống dưới 75.000 trong 18 phiên và thử thách sự kiên nhẫn của thị trường khi các tín hiệu chính sách và vĩ mô phân kỳ. Tài sản này tạm thời giảm trở lại khoảng 64.200 sau một đợt giảm mạnh của thị trường chứng khoán, trong khi quyết định của chính quyền Trump nâng mức nhập khẩu cơ bản
CryptoBreaking36phút trước
Bitcoin Depot sẽ yêu cầu ID cho 'Mọi Giao Dịch' tại máy ATM giữa áp lực ngày càng tăng
Tóm tắt
Bitcoin Depot sẽ bắt đầu yêu cầu ID cá nhân cho mỗi giao dịch tại máy ATM của mình.
Công ty trước đó đã hoàn thiện các thủ tục tuân thủ của mình vào tháng 10.
Công tố viên bang Massachusetts đã đệ đơn kiện công ty vào đầu tháng này.
Bitcoin Depot sẽ bắt đầu xác minh
Decrypt1giờ trước
Chỉ số Chuỗi Chính của Bitcoin có thể kích hoạt sự phục hồi nhu cầu tiếp theo của BTC
Các tín hiệu trên chuỗi của Bitcoin đã giảm nhiệt sau chuỗi lợi nhuận cao và bán tháo mạnh mẽ, gợi ý về khả năng điều chỉnh định giá thay vì đáy thực sự. Trong các dữ liệu mới nhất, lợi nhuận của nhà đầu tư đã trở lại gần mức trung bình dài hạn, trong khi dòng lệnh giao dịch tại chỗ cho thấy dấu hiệu o
CryptoBreaking2giờ trước
Sự phá vỡ xu hướng hàng tuần đầu tiên của Bitcoin trong hơn 2 năm: BTC đã xong chưa?
Bitcoin (CRYPTO: BTC) đóng nến tuần dưới đường trung bình động lũy thừa 200 tuần lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2023, kết thúc chuỗi tăng 882 ngày. Sự phá vỡ này thay đổi cục diện cho các nhà giao dịch dài hạn, chuyển sự chú ý sang các mức giá trên chuỗi và cách Bitcoin đã tương tác với th
CryptoBreaking2giờ trước
