Hàn Quốc triệt phá mạng lưới rửa tiền bằng tiền điện tử trị giá 102 triệu đô la giả danh du lịch y tế

Nguồn: Yellow Tiêu đề gốc: Hàn Quốc triệt phá mạng lưới rửa tiền bằng tiền điện tử trị giá 102 triệu đô la ngụy trang thành du lịch y tế

Liên kết gốc: Cơ quan hải quan Hàn Quốc đã triệt phá một mạng lưới quốc tế rửa tiền bằng tiền điện tử xử lý 148,9 tỷ won (101,7 triệu đô la) thông qua các hình thức đổi tiền không được phép.

Ba công dân Trung Quốc đã bị chuyển đến viện kiểm sát vào thứ Hai vì vi phạm Luật Giao dịch Ngoại hối, theo Cơ quan Hải quan Hàn Quốc.

Theo đó, các nghi phạm hoạt động từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm 2025, ngụy trang các khoản chuyển tiền bất hợp pháp thành các khoản thanh toán xuyên biên giới hợp pháp cho phẫu thuật thẩm mỹ và chi phí giáo dục ở nước ngoài.

Chuyện đã xảy ra

Hoạt động rửa tiền đã khai thác ngành du lịch y tế phát triển của Hàn Quốc để che giấu các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp.

Theo các nhà điều tra của Văn phòng Hải quan Seoul, khách hàng nước ngoài chuyển tiền ngoại hối như đô la Mỹ và nhân dân tệ Trung Quốc để sử dụng dịch vụ tại các cơ sở của Hàn Quốc.

Các nhà điều hành sau đó mua tiền điện tử tại các sàn giao dịch nước ngoài, chuyển các tài sản kỹ thuật số đến các ví ở Hàn Quốc và đổi sang won Hàn Quốc trên các nền tảng địa phương.

Để tránh sự giám sát, các nghi phạm phân phối các khoản tiền đã đổi giữa nhiều tài khoản ngân hàng trong nước.

Tại sao điều này quan trọng

Chiến dịch này diễn ra chỉ một tuần sau khi Cơ quan Hải quan Hàn Quốc công bố các cuộc kiểm tra thường xuyên nhằm vào các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp, sau khi phát hiện ra một khoản chênh lệch 290 tỷ đô la giữa doanh thu thương mại và giá trị thương mại khai báo.

Một cuộc kiểm tra ngoại hối độc lập vào năm 2025 đã phát hiện 97% các doanh nghiệp được khảo sát trong một ngành thực hiện các giao dịch bất hợp pháp với tổng cộng 2,2 triệu tỷ won.

Thị trường tiền điện tử trong nước của Hàn Quốc đạt vốn hóa 95 triệu tỷ won (64,6 tỷ đô la) vào tháng 6 năm 2025, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 4,35 tỷ đô la, theo dữ liệu của Ủy ban Dịch vụ Tài chính.

Vụ việc làm nổi bật cách các tội phạm ngày càng kết hợp tiền điện tử với các kênh ngân hàng truyền thống và giấy tờ giả mạo để khai thác các lỗ hổng pháp lý giữa giám sát tài sản kỹ thuật số và kiểm soát ngoại hối.

Các công tố viên đang xem xét việc đưa ra các cáo buộc liên quan đến buôn bán ngoại hối bất hợp pháp, rửa tiền và vi phạm báo cáo tài chính, và các nghi phạm có thể đối mặt với án tù dài nếu bị kết án.