#密码资产动态追踪 Tòa án Cấp hai TP.HCM phát hành nhận định mới về các vụ án tội phạm liên quan đến tiền ảo: Cá nhân giao dịch tiền ảo nói chung không vi phạm pháp luật

Tòa án Cấp hai TP.HCM vừa tổ chức hội thảo, tập hợp để làm rõ các lập trường pháp lý quan trọng về hành vi liên quan đến tiền ảo. Một trong những kết luận chính đã trở thành chủ đề nóng: cá nhân nắm giữ tiền ảo, giao dịch tiền ảo nói chung không được xác định là tội kinh doanh trái phép.

Làm sao hiểu được? Tòa án đã đưa ra các trường hợp cụ thể. Lý mua bán tiền ảo với giá thấp ở một nơi và bán với giá cao ở nơi khác, trên các sàn giao dịch trong và ngoài nước, kiếm được chênh lệch giá hàng chục triệu. Quyết định của tòa án là — đây chỉ là hành vi kiếm lợi nhuận cá nhân, không cung cấp dịch vụ kinh doanh hướng tới công chúng, vì vậy không cấu thành tội kinh doanh trái phép.

Nhưng ở đây có một ranh giới quan trọng. Thiết lập tội kinh doanh trái phép phụ thuộc vào ba yếu tố: có mục đích kiếm lợi hay không? Có liên tục cung cấp dịch vụ cho các đối tượng không xác định hay không? Có sự tổ chức hay không? Miễn là những đặc điểm này không rõ ràng, giao dịch cá nhân khó có thể bị kết tội.

Tuy nhiên pháp luật cũng vạch ra các đường ranh giới. Nếu bạn biết rõ người khác mua bán ngoại tệ bất hợp pháp, mà bạn vẫn giúp họ qua việc trao đổi tiền ảo, nếu tình tiết nghiêm trọng sẽ bị xác định là đồng phạm. Còn có một tình huống phải cảnh báo: sử dụng tiền ảo làm phương tiện cung cấp dịch vụ đổi ngoại tệ cho các khách hàng không xác định và thu tiền hoa hồng — bản chất là "cửa hàng tiền lậu" bất hợp pháp, phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Sự phân chia tư pháp tinh vi lần này vừa bảo vệ không gian giao dịch bình thường của các nhà đầu tư thông thường, vừa tấn công chính xác những hành vi vi phạm pháp luật sử dụng tiền ảo để phá hoại trật tự tài chính. Nhưng phải nhắc nhở rằng, tiền ảo bản thân không phải tiền pháp định, giao dịch có rủi ro dân sự, lỗ được tự chịu. Bộ tiêu chuẩn định nghĩa của cơ quan tư pháp này, coi như đã lập ra một quy chuẩn hành vi rõ ràng cho thị trường.