Các cơ quan quản lý đang triển khai các biện pháp nghiêm ngặt hơn để chống lại các âm mưu lừa đảo đầu tư, đặc biệt tập trung vào việc bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương như nhà đầu tư cao tuổi. Khung pháp lý đề xuất tập trung vào việc trao cho các nhà môi giới – nhà phân phối chứng khoán quyền hạn lớn hơn để thực hiện giữ giao dịch khi phát hiện hoạt động đáng ngờ.

Logic ở đây rất đơn giản: nếu có điều gì đó có vẻ không ổn trong quá trình giao dịch, các tổ chức tài chính nên có quyền tạm dừng mọi thứ. Điều này tạo ra một vùng đệm nơi các trò lừa đảo tiềm năng có thể bị phát hiện và điều tra trước khi tiền thực sự chuyển đi.

Điều đáng chú ý là sự thay đổi trong trách nhiệm – thay vì chờ đợi thiệt hại xảy ra rồi xử lý hậu quả, hệ thống đang được thiết kế lại để phát hiện các dấu hiệu cảnh báo theo thời gian thực. Đây là một phương pháp phòng ngừa, thừa nhận rằng lừa đảo đầu tư thường nhắm vào những người ít kinh nghiệm trong việc điều hướng các thị trường phức tạp.

Đối với hệ sinh thái tài chính rộng lớn hơn, bao gồm cả không gian tiền điện tử và tài chính phi tập trung, điều này báo hiệu cách thức giám sát của các tổ chức truyền thống đang tiến hóa. Khi khung pháp lý trưởng thành, tính minh bạch ở cấp độ giao dịch và các cơ chế can thiệp đang trở thành tiêu chuẩn mong đợi.