⚠️ Cảnh báo Chuỗi: Phát hiện hoạt động rửa tiền đáng ngờ
Địa chỉ 0xB8b4…3714 đã được xác định đang xử lý khoảng 2,479.1 ETH (được định giá khoảng 7.9 triệu đô la) thông qua các giao thức trộn trong các giai đoạn hoạt động gần đây.
Dấu vết giao dịch tiết lộ một kế hoạch nhiều bước: quỹ ban đầu được lấy từ nhiều ví dựa trên TRON, sau đó được chuyển qua mạng Ethereum, và các nhà phân tích đã truy vết các kết nối đến các hoạt động lừa đảo đầu tư có tổ chức—thường được cộng đồng gọi là lừa đảo pig-butchering.
Mẫu hình này cho thấy các chiến thuật che giấu quỹ phối hợp. Nếu bạn gặp hoạt động cầu nối đáng ngờ hoặc nhận các cơ hội đầu tư không mong muốn, hãy cẩn trọng hơn. Các hoạt động này thường nhắm vào các nhà đầu tư nhỏ lẻ thông qua các nền tảng giao dịch giả mạo và lời hứa lợi nhuận giả.
Hãy cảnh giác và xác minh cẩn thận các tương tác với ví.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
21 thích
Phần thưởng
21
8
Đăng lại
Retweed
Bình luận
0/400
MetaverseHobo
· 01-07 16:05
Lại là trò thịt lợn đó nữa à, đám người này thật là tàn nhẫn, 7,9 triệu USD chỉ đơn giản vậy mà rửa sạch?
Xem bản gốcTrả lời0
zkProofGremlin
· 01-06 12:00
7,900,000 đô la đã bị rửa sạch như vậy, mixer dùng thật đỉnh
Xem bản gốcTrả lời0
DuckFluff
· 01-06 10:59
Lại là đĩa thịt lợn? Ngày nào cũng có thứ này, nhà đầu tư nhỏ lẻ thật sự cần phải tỉnh táo hơn đấy
Xem bản gốcTrả lời0
SchroedingerAirdrop
· 01-06 10:59
Lại là cái trò đó, rửa tiền xuyên chuỗi rõ ràng như vậy mà chẳng ai quản lý sao
Bảng thịt lợn thật sự đáng ghét, suốt ngày lừa tiền mồ hôi nước mắt của nhà đầu tư nhỏ lẻ
790 triệu đô la Mỹ cứ thế mà rửa sạch, minh bạch trên chuỗi chỗ nào chứ
Xem bản gốcTrả lời0
SocialFiQueen
· 01-06 10:49
7,9 triệu USD đã bị rửa sạch như vậy, nhóm người này quá đáng sợ
Xem bản gốcTrả lời0
InscriptionGriller
· 01-06 10:43
7,900,000 đô la chỉ đơn giản vậy sao? Ông già Ma đã quen rồi, vẫn là bộ combo đa chuỗi này, các nhà đầu tư nhỏ lẻ nên tỉnh táo lại đi.
Xem bản gốcTrả lời0
rugdoc.eth
· 01-06 10:35
Lại là trò cũ của mấy trò thịt lợn, đổi sang chuỗi khác rồi nghĩ rằng không ai phát hiện? Thật là tuyệt vời.
Nhà đầu tư nhỏ lẻ nên ghi nhớ bài học này, trên trời không có bánh nướng.
Số 790 triệu này chạy mất bao lâu mới bị phát hiện? Các nhà phân tích, làm ơn chậm lại một chút đi.
Chiêu trò cross-chain trộn coin đã bị làm quá rồi, lần sau đổi sang cách mới được không.
Ai còn tin vào lời hứa của các nền tảng giao dịch giả mạo nữa chứ, thật không?
Xem bản gốcTrả lời0
SeeYouInFourYears
· 01-06 10:32
Lại là một chiếc bẫy lợn, những người này thực sự là không có cách nào mà họ không dùng đến cả.
⚠️ Cảnh báo Chuỗi: Phát hiện hoạt động rửa tiền đáng ngờ
Địa chỉ 0xB8b4…3714 đã được xác định đang xử lý khoảng 2,479.1 ETH (được định giá khoảng 7.9 triệu đô la) thông qua các giao thức trộn trong các giai đoạn hoạt động gần đây.
Dấu vết giao dịch tiết lộ một kế hoạch nhiều bước: quỹ ban đầu được lấy từ nhiều ví dựa trên TRON, sau đó được chuyển qua mạng Ethereum, và các nhà phân tích đã truy vết các kết nối đến các hoạt động lừa đảo đầu tư có tổ chức—thường được cộng đồng gọi là lừa đảo pig-butchering.
Mẫu hình này cho thấy các chiến thuật che giấu quỹ phối hợp. Nếu bạn gặp hoạt động cầu nối đáng ngờ hoặc nhận các cơ hội đầu tư không mong muốn, hãy cẩn trọng hơn. Các hoạt động này thường nhắm vào các nhà đầu tư nhỏ lẻ thông qua các nền tảng giao dịch giả mạo và lời hứa lợi nhuận giả.
Hãy cảnh giác và xác minh cẩn thận các tương tác với ví.