Ấn Độ Bộ Tài chính về Thông tin Tài chính(FIU-IND) báo cáo tài chính mới nhất cho thấy những xu hướng mới trong quản lý tiền điện tử tại Ấn Độ. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 49 sàn giao dịch tiền điện tử hoàn tất thủ tục đăng ký chống rửa tiền tại địa phương, trong đó 45 nền tảng là trong nước, còn 4 sàn giao dịch offshore cũng đã được đưa vào hệ thống quản lý chính thức.

Đối với các nền tảng đã hoàn tất đăng ký này, yêu cầu quản lý khá nghiêm ngặt — phải nộp báo cáo giao dịch đáng ngờ, xác định rõ danh tính người hưởng lợi của ví, và theo dõi toàn bộ dòng chảy vốn. Năm ngoái, FIU đã phạt tổng cộng 28 tỷ Rupee đối với các sàn giao dịch vi phạm, mức phạt không nhỏ.

Các biện pháp cứng rắn hơn xuất hiện vào tháng 10 năm 2025, Ấn Độ đã chặn quyền truy cập của 25 sàn offshore không tuân thủ. Hiện chỉ có một số nền tảng hàng đầu, nhà cung cấp dịch vụ địa phương mới hoàn tất đăng ký hợp lệ, để tiếp tục cung cấp dịch vụ cho người dùng Ấn Độ. Đợt chỉnh đốn này phản ánh sự kiểm soát chặt chẽ của Ấn Độ đối với thị trường tiền điện tử.