Gần 8 triệu USD tiền bị nghi là liên quan đến vụ lừa đảo "kịch bản giết lợn" đã được rửa tiền qua Tornado Cash

Theo thông tin từ PeckShieldAlert, địa chỉ 0xB8b4...3714 đang sử dụng Tornado Cash để rửa tiền số lượng lớn. Tính đến thời điểm hiện tại, địa chỉ này đã xử lý 2479,1 ETH, tương đương khoảng 7,9 triệu USD. Các khoản tiền liên quan ban đầu đến từ nhiều ví TRON, sau đó được chuyển qua chuỗi chéo sang mạng lưới Ethereum, nghi ngờ liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa "kịch bản giết lợn".

Chi tiết dòng chảy của tiền

Nguồn: Chính các khoản tiền từ ví USDT/TRX trên chuỗi TRON được gửi đi, sau đó chuyển đổi qua cầu chuỗi chéo thành ETH. Giao dịch gần đây bao gồm nhiều chuyển khoản nhỏ đến trung bình, ví dụ như nhận 158.1375 ETH, 158.536993 ETH, 158.499301 ETH, v.v., từ nhiều ví nguồn khác nhau.

Quá trình rửa tiền: Địa chỉ này sẽ gửi ETH nhận được vào Tornado Cash theo từng đợt, với các khoản gửi gồm 0.1 ETH, 1 ETH, 10 ETH và 100 ETH. Ghi nhận giao dịch cho thấy ít nhất hàng chục thao tác như vậy, tổng số tiền gửi là 2479,1 ETH. Tornado Cash được sử dụng như một công cụ trộn tiền để che giấu đường đi của quỹ, ngăn chặn việc truy vết.

Dòng thời gian: Hoạt động bắt đầu trở nên tích cực từ khoảng ngày 5 tháng 1 năm 2026, và đến ngày 6 tháng 1, dữ liệu giám sát cho thấy phần lớn các hoạt động rửa tiền đã hoàn tất.