Vương quốc Anh bắt đầu thu giữ số tiền mặt và tài sản tiền điện tử của Craig Costello

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Vương quốc Anh có động thái tịch thu tiền mặt và tài sản kỹ thuật số của Craig Costello Liên kết gốc: Các công tố viên Vương quốc Anh đã bắt đầu thu giữ tất cả tài sản của Craig Costello, bao gồm nhà cửa, tiền mặt và tài sản kỹ thuật số. Costello là thành viên cuối cùng trong nhóm bốn bạn thân ở Teesside bị kết án điều hành một đường dây ma túy toàn cầu. Các công tố viên cho biết tài khoản ngân hàng và kho crypto của anh ta đã tăng lên nhờ tiền bẩn.

Các công tố viên đề cập rằng anh ta đã chuyển tiền vào nhiều khoản đầu tư tại Vương quốc Anh, ghi nhận sở thích của anh ấy đối với tài sản kỹ thuật số. Ban đầu, các công tố viên đã nộp đơn xin thu hồi lợi nhuận từ tội phạm liên quan đến căn nhà năm phòng ngủ của anh ta, dẫn đến việc bán nó. Ngoài ra, các chiếc xe quad và một số xe sang trọng khác cũng đã bị tịch thu và thanh lý theo quyết định.

Các công tố viên Vương quốc Anh muốn tịch thu tài sản của Costello

Các công tố viên cho biết tại tòa rằng Costello đã làm việc cùng các đối tác kinh doanh John Watson, Steven Beazley và Dave Wright, quản lý chi nhánh Teesside của một đường dây ma túy toàn cầu từ năm 2015 đến 2016. Bộ tứ này làm việc dưới sự chỉ huy của ông trùm ma túy Stockton Jon Moorby, người điều hành mạng lưới cùng với gangster Lance Kennedy ở Merseyside. Cặp đôi này đã chỉ đạo việc vận chuyển ma túy từ Tây Ban Nha và Bỉ vào Vương quốc Anh.

Các công tố viên cho biết Kennedy đã tổ chức và kiểm soát khoảng 17 triệu bảng Anh nhập khẩu cocaine vào Vương quốc Anh. Hoạt động này đã dẫn đến dòng chảy của các loại ma túy loại A qua nhiều kênh khác nhau bằng trực thăng thuê từ năm 2015 đến 2016. Các nhân viên vận chuyển cũng đã chuyển cocaine từ Kent lên Merseyside và qua khu vực Đông Bắc. Nhóm gồm bốn người, trong đó có Costello, đã bị kết án âm mưu cung cấp ma túy loại A vào năm 2021 sau khi cảnh sát Cleveland theo dõi để thu thập chứng cứ.

Costello không có mặt tại tòa trong phiên tuyên án của hội đồng xét xử, các công tố viên Vương quốc Anh cho biết anh đã bỏ trốn khỏi đất nước để đến Trung Đông. Sau đó, anh bị bắt khi đang lái xe ở Amsterdam và bị đưa trở lại Vương quốc Anh vào năm 2022 để bắt đầu thi hành án tù chín năm. Trong khi đó, các nhà điều tra tài chính khẳng định Costello đã kiếm được khoảng 1,6 triệu bảng Anh từ hoạt động phạm pháp. Các công tố viên cũng đã xác định một số khoản thanh toán vào tài khoản ngân hàng của anh ta.

Các nhà điều tra tiếp tục theo dõi tài khoản của Costello

Các nhà điều tra cho biết các khoản thanh toán vào tài khoản của anh ta phù hợp với lợi nhuận từ buôn bán ma túy. Họ cũng đã truy tìm 4.012,21 bảng Ethereum Classic mang tên Costello, mà họ cho rằng xuất phát từ các hoạt động bán ma túy của anh ta. Trong khi các công tố viên đang tập trung vào tài sản kỹ thuật số, vẫn chưa rõ liệu Costello có giấu kho tài sản nào khác để lấy lại sau này hay không.

Số tiền chính xác sẽ bị tịch thu từ Costello vẫn chưa được quyết định do lợi nhuận từ việc bán nhà của anh ta chưa được hoàn tất giữa anh và người bạn cũ Victoria Costello, người đã bắt đầu thủ tục ly hôn sau khi anh bị bỏ tù. Hồ sơ từ đơn xin thu hồi lợi nhuận cho thấy giá trị căn nhà là 107.722 bảng Anh. Khoản vay thế chấp còn lại tại Ngân hàng Hoàng gia Scotland và khoản nợ với cơ quan chính phủ đã được thanh toán.

Cặp đôi đã tham dự Tòa án Hoàng gia Durham vào tháng trước, nơi công tố viên Steve McNally đề cập rằng bà Costello khẳng định đã trả tiền mặt làm tiền đặt cọc khi mua nhà ban đầu. CPS đã tạm dừng thủ tục ly hôn của cặp đôi cũ cho đến khi tài chính được giải quyết.

Theo các báo cáo, tên tội phạm buôn ma túy đã bị phát hiện có hơn 137.577 bảng Anh tiền mặt và tài sản có thể bị tịch thu bởi chính quyền. Một thẩm phán dự kiến sẽ ký lệnh tịch thu vào đầu năm nay. Các bạn thân cũ của Costello cũng đã hoàn tất các đơn xin thu hồi lợi nhuận từ tội phạm từ lâu. John Watson, Dave Wright và Steven Beazley đã trả lại chưa đến 300.000 bảng trong tổng lợi nhuận 4 triệu bảng.