Phân tích các trường hợp đóng băng stablecoin: Cảnh giác với mối đe dọa tài trợ khủng bố

Tác giả: Bitrace

Liên kết: Thông báo: Bài viết này là nội dung được đăng lại, độc giả có thể truy cập liên kết nguyên bản để biết thêm thông tin. Nếu tác giả có bất kỳ ý kiến phản đối nào về hình thức đăng lại, vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ chỉnh sửa theo yêu cầu của tác giả. Việc đăng lại chỉ nhằm mục đích chia sẻ thông tin, không cấu thành bất kỳ khuyến nghị đầu tư nào, không đại diện cho quan điểm và lập trường của Wu.

Hạn chế quyền thao tác của địa chỉ blockchain cụ thể đối với stablecoin cụ thể là phương pháp phổ biến trong hợp tác thực thi pháp luật của các nhà phát hành stablecoin. Trong những năm qua, hai nhà phát hành stablecoin là Tether và Circle đã xây dựng kênh liên lạc và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, tạo ra sự răn đe mạnh mẽ đối với các thực thể và cá nhân phạm tội sử dụng tiền mã hóa để thực hiện hành vi phi pháp. Dữ liệu giám sát của Bitrace cho thấy số lượng địa chỉ trên chuỗi bị phong tỏa vào năm 2025 đã đạt mức kỷ lục 3958 địa chỉ, vượt quá tổng số 3199 địa chỉ của bốn năm trước đó. Bài viết nhằm phân tích các trường hợp phong tỏa cụ thể để cảnh báo ngành về mối đe dọa tài chính này.

Phân tích địa chỉ bị chặn đầu tiên của Teda năm 2026 Vào ngày 1 tháng 1 năm 2026, nhà phát hành USDT Tether đã thực hiện thao tác thêm vào danh sách đen (Add Blacklist) đối với 6 địa chỉ trên chuỗi của Tron và Ethereum, trong đó phát hiện nguồn vốn của địa chỉ TKWBiXWm8fNMBxBLaEXnQM1TPDbCLbZC7i liên quan đến Cục chống khủng bố tài chính quốc gia của Israel (National Bureau for Counter Terror Financing of Israel). Nguồn vốn chính của các địa chỉ này bắt nguồn từ nhiều địa chỉ blockchain bị chặn trước đó. Trang web NBCTF cho thấy, bốn trong số các địa chỉ này đều xuất hiện trong danh sách các vụ tịch thu tiền mã hóa tại các địa chỉ ASO 41/25, ASO 50/25, ASO 51/25, và đã bị Teda phong tỏa từ ngày 4 tháng 8 năm 2025 đến ngày 30 tháng 9 năm 2025. Các lệnh tịch thu hành chính chi tiết hơn cho thấy tất cả các địa chỉ này đều liên quan đến tài trợ khủng bố.

Chiến tranh thúc đẩy làn sóng trừng phạt và phong tỏa Vào năm thứ ba của xung đột quân sự tại Israel và các khu vực lân cận, các chiến dịch đã mở rộng sang blockchain. Dữ liệu giám sát của Bitrace cho thấy, từ năm 2021 đến 2025, chính phủ Israel đã trừng phạt tổng cộng 1687 địa chỉ blockchain hoặc tài khoản sàn giao dịch, trong đó hầu hết các lệnh hành chính đều diễn ra trong giai đoạn chiến tranh từ 2023 đến 2025, và các mục tiêu trừng phạt chủ yếu là các thực thể khủng bố hoặc các kênh tài trợ của chúng. Việc theo dõi các địa chỉ stablecoin bị phong tỏa cũng cho thấy, thời điểm bị phong tỏa thường sớm hơn thời điểm công bố trừng phạt, cho thấy Teda đã tham gia vào hoạt động hợp tác thực thi pháp luật từ rất sớm. Rõ ràng, xung đột khu vực trong thế giới thực trong tương lai sẽ còn tiếp tục hòa quyện với chiến tranh trên chuỗi.

Cảnh giác với mối đe dọa tài chính của khủng bố Trong quá trình điều tra trước đây, chúng tôi nhận thấy, các hoạt động tài trợ khủng bố dựa trên tiền mã hóa thường liên quan đến các hạ tầng ngành như cầu nối liên chuỗi, sàn giao dịch tập trung, nền tảng thanh toán mã hóa, v.v., nơi các khoản tiền bất hợp pháp được chuyển và lưu trữ, gây ra rủi ro tuân thủ cho các thực thể trong ngành. Lấy ví dụ từ các địa chỉ bị trừng phạt này, phân tích nguồn vốn của chúng, phát hiện nhiều chuyển khoản nhỏ từ các sàn giao dịch tập trung, sau đó tập hợp và chuyển theo từng đợt vào các địa chỉ và tài khoản sàn giao dịch cụ thể. Đối với bộ phận kiểm soát rủi ro của các sàn giao dịch, cần đặc biệt chú ý đến các người dùng bị ảnh hưởng bởi dòng tiền này để tránh các cuộc điều tra pháp lý và thách thức tuân thủ tiềm năng đối với nền tảng.