Cảnh giác! Tài sản tiền điện tử tham gia rửa tiền sẽ bị xử phạt nặng hơn, trường hợp này cho bạn biết điều gì

【比推】Có một trường hợp đáng theo dõi: Một người đàn ông Hàn Quốc vì tham gia vào hoạt động rửa tiền tài sản tiền điện tử, ban đầu bị tuyên án treo, nhưng kết quả kháng cáo lại bị tăng hình phạt.

Cụ thể tình hình là như vậy. Anh chàng này đã giúp một băng nhóm lừa đảo qua giọng nói rửa 6.8万美元. Tòa án địa phương ban đầu tuyên án hai năm rưỡi tù giam nhưng hoãn thi hành án bốn năm, anh không đồng ý và quyết định kháng cáo. Không ngờ Tòa án cao cấp Suwon đã trực tiếp hủy bỏ án treo, tuyên án bốn năm tù giam.

Tại sao tòa án lại nghiêm khắc như vậy? Điều quan trọng là phát hiện ra anh ta không chỉ là một người tham gia bình thường, mà là “nhân vật chủ chốt” của băng nhóm này. Anh ta còn tự nhận là “người phụ trách”, thường xuyên nhận báo cáo hoạt động hàng ngày của băng nhóm. Băng nhóm đó đã thực hiện hành vi phạm tội như thế này: giả mạo công tố viên gọi điện cho nạn nhân, nói dối rằng danh tính của họ đã bị đánh cắp, dọa dẫm họ chuyển tiền vào “tài khoản an toàn”. Ngay khi tiền vào, nó sẽ được chuyển đổi thành mã hóa, sau đó chuyển đến địa chỉ ở nước ngoài.

Tòa án cũng đề cập rằng người này có tiền án, lần phạm tội này cho thấy anh ta hoàn toàn không rút ra bài học, “khả năng tái phạm rất cao”, vì vậy quyết định xử phạt nặng. Hiện tại, anh ta vẫn có thể kháng cáo lên Tòa án Tối cao Hàn Quốc, nhưng vụ án này đã cảnh báo toàn bộ cộng đồng tài sản tiền điện tử — tham gia rửa tiền, đặc biệt là đóng vai trò quan trọng, hậu quả pháp lý nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng.