Theo dõi vụ lừa đảo 50 triệu USD USDT: Làm thế nào dòng tiền chảy vào mixer trong vòng nửa giờ

2025-12-20 02:40:11

Đang tạo bản tóm tắt

Một vụ lừa đảo quy mô lớn gây sốc gần đây đã xảy ra. Theo dữ liệu giám sát bảo mật trên chuỗi, một kẻ lừa đảo đã lừa đảo thành công 50 triệu USD USDT thông qua phương pháp công tác xã hội có tên là “tấn công đầu độc hồ sơ chuyển khoản”. Điều gây sốc hơn nữa là việc chuyển tiền diễn ra nhanh chóng một cách đáng ngạc nhiên - chỉ 30 phút sau khi tiền đến, những kẻ lừa đảo đã bắt đầu quá trình dọn dẹp.

Cách tiếp cận của họ rất đáng chú ý: đầu tiên họ sử dụng MetaMask Swap để trao đổi trực tiếp 50 triệu USDT lấy stablecoin DAI, sau đó nhanh chóng chuyển đổi toàn bộ DAI thành 16.690 ETH. Trong bước cuối cùng, tất cả tiền được gửi đến dịch vụ trộn Tornado Cash để xáo trộn.

Vụ án này đã phơi bày một số vấn đề. Một là sức mạnh của các cuộc tấn công của nhân viên xã hội như hồ sơ chuyển tiền và đầu độc, và hai là khả năng nhanh chóng chuyển tiền gian lận. Chuỗi hoàn chỉnh từ stablecoin → stablecoin → các loại tiền tệ chính thống → máy trộn coin phản ánh sự hiểu biết sâu sắc của bọn tội phạm về quá trình giao dịch. Người dùng cần cảnh giác với các hồ sơ chuyển tiền không quen thuộc, đặc biệt là các mẹo giao dịch có vẻ “hợp lý”, có thể tiềm ẩn rủi ro rất lớn.

DAI-0.05%

ETH-0.6%

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

19 thích

Phần thưởng
19
5
Đăng lại
Retweed

Bình luận

0/400

AlwaysQuestioning

· 12-23 01:37

30 phút đã mất 50 triệu? Người này nhanh tay thật... --- Tornado Cash thật sự phải bị cấm... --- Nói thật, những phương thức xã hội này không thể phòng ngừa, cẩn thận đến mấy cũng vô ích --- MetaMask trực tiếp swap sang bẫy, quy trình của họ quá trơn tru --- Lại là việc làm giả hồ sơ chuyển khoản, chiêu này sao lại hiệu quả đến vậy --- 50 triệu đô la, tôi phải kiếm bao nhiêu năm... --- Tại sao sàn giao dịch không kiểm tra ra được? Dữ liệu trên chuỗi lại trong suốt như vậy? --- Bẫy này thật sự là đồng phạm cho những việc xấu --- Luân chuyển nhanh → bẫy, chiêu này đã thành ngành rồi --- Khoan đã, kẻ lừa đảo này lừa như thế nào, chỉ muốn biết cụ thể phương thức xã hội --- Stablecoin bẫy Stablecoin rồi mới đến Token chính thống? Thật là tuyệt, khả năng chống điều tra mạnh mẽ vậy --- Tornado Cash bị trừng phạt mà vẫn còn người dùng?

Xem bản gốcTrả lời0

BridgeTrustFund

· 12-22 14:23

30 phút rửa sạch 5000 triệu đô, tốc độ này thật sự không thể tin nổi... Bộ đòn này của Tornado Cash mới là cốt lõi.

Xem bản gốcTrả lời0

HashBrownies

· 12-20 03:10

哎呀 30 phút chạy trốn tốc độ này cũng quá thành thạo rồi, đây không phải lần đầu chơi bộ này đúng không --- Tornado Cash vẫn còn trong trạng thái hoang dã? Thật là quá liều lĩnh --- Ghi chú chuyển khoản mới hiểu ra, lần sau phải cẩn thận hơn gấp bội --- 5000 vạn đô la Mỹ cứ thế mất sạch... Chuỗi rõ ràng minh bạch lại trở thành điểm yếu thật là châm biếm --- MetaMask→DAI→ETH→bộ trộn tiền, quy trình này đã bị người ta nắm rõ từ lâu rồi --- Vấn đề là TornadoCash loại thứ này bao giờ mới thực sự bị ngăn chặn được --- Lừa đảo xã hội luôn là hiểm họa chết người nhất, dù chuỗi có an toàn đến đâu cũng không thể phòng tránh người ngu dốt

Xem bản gốcTrả lời0

SerumSquirter

· 12-20 03:10

Cái này tuyệt vời quá... Chỉ 30 phút đã có thể làm sạch? Bên chúng tôi vẫn đang nghiên cứu cách phòng chống xã hội đột nhập.

Xem bản gốcTrả lời0

CrossChainBreather

· 12-20 03:02

Ồ, nó đã được rửa trong 30 phút, kỹ thuật này khéo léo làm sao... Tôi thực sự không mong đợi mánh khóe đầu độc kỷ lục chuyển nhượng --- 50 triệu đã biến mất? Các cuộc tấn công của nhân viên xã hội thái quá hơn các lỗ hổng kỹ thuật --- Tornado Cash, một công cụ trộn tiền xu, lẽ ra phải được sửa chữa từ lâu và nó đã thực sự trở thành thiên đường rửa tiền --- Lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp này, tôi ngay lập tức cảm thấy mình phải khóa ví trong lạnh để yên tâm... --- Thay đổi → → → giặt, quy trình một cửa, quá chuyên nghiệp --- Có ai khác tin vào MetaMask không? Trực tiếp chuyển một số tiền lớn như vậy vào đó, nó thực sự táo bạo --- Câu hỏi đặt ra là, liệu tiền có thực sự không thể thu hồi được bây giờ? Hoặc những manh mối nào có thể được truy tìm sau này --- Nhân viên xã hội tấn công mảnh ghép này thực sự là khó ngăn chặn nhất, và cho dù công nghệ có da bò đến đâu, nó cũng không thể chịu được sự bất hòa của mọi người --- 16.690 ETH đi thẳng vào Tornado... Tạm biệt mọi người, số tiền này là lịch sử

Xem bản gốcTrả lời0