Cảnh báo các bẫy giao dịch tiền điện tử: Một nền tảng cam kết kiếm 1% mỗi ngày nhưng lại trở thành mô hình lừa đảo huy động vốn, gây thiệt hại cho nhà đầu tư lần thứ hai

【区块律动】最近曝光了一个典型的虚拟货币诈骗案例：某金融平台以比特币合约交易为名义，吸引投资者参与。听起来很诱人——声称只要跟单操作，每天就能固定获利1%（这是静态收益），推荐新人还有额外的动态奖励，起投门槛才7400块钱。数学一算，30天累计收益能达到370.6%？这种承诺本身就很离谱。

但更过分的来了。底层其实没有真实交易在发生，纯粹是用后面进来的资金去支付前面投资者的"收益"——典型的资金盘套路。

今年11月底到12月初，这个平台突然禁止用户提现。没两天，又改口说要收30%的「洗售交易手续费」，还要额外缴纳20%的「自证保证金」才能提现。一通操作下来，不少投资者直接提现无门——这就是所谓的「软跑路」，相当于进行了第二次收割。

多个监管部门都曾发布过针对这类平台的风险警示。香港交易所官方也明确表示，这个平台及其旗下的几个相关网站多次被列入可疑名单，与港交所毫无关联。

这个案例充分说明：天上掉馅饼的投资承诺要谨慎对待，日固定收益这种违反市场规律的保证更要远离。选择正规、持牌的交易平台，永远是最基础的风控。